周小川:中国金融需要巨大转变和改革;中金中投“掌门”如何看金融...

在对外开放过程中,本币要从过去的估值扭曲、限制较多慢慢走向可自由使用、兑换。但这并非百分之百,一定要注意当前世界资本市场有时会有异常的流动,同时还要有反洗钱、反恐怖融资等这些必要的管理。谈及如何建设好上海国际金融中心,周小川认为,应强调股权市场的重要性,同时标准必须要提高,特别是要提高会计标准。另外,还...

人民银行安徽省分行唱响“学、宣、行”三重奏 谱写培育中国特色...

为贯彻落实中央金融工作会议精神,积极培育中国特色金融文化,人民银行安徽省分行以反洗钱文化建设为切入点,出台“反洗钱文化建设年”实施方案,从“学”“宣”“行”三管齐下,纵深推进反洗钱文化建设,大力引导全省各市分行、金融机构自觉做中国特色金融文化的深入学习者、有力传播者和忠实践行者。在“学”字上发力,强化...

稠州银行上海分行严格合规管理提高风险管理成效

统筹协调全流程消保工作,将消保管理纳入全面合规管理体系,积极推进从“被动消保”向“主动消保”转变,从“形式消保”向“实质消保”转变,从“条线消保”向“全员消保”转变,从“成本消保”向“价值消保”转变。强化反洗钱日常管理定期组织反洗钱系统处理检查,开展反洗钱高风险的等级客户专项排查、客户证件有...

坚持金融高质量发展 推进险企变革与回归

金融高质量发展的根本是模式转变《推动财产保险业高质量发展三年行动方案》《关于推动财产保险专业化、精细化、集约化发展的指导意见》等文件发布以来,财产保险行业打破长期“唯保费论业绩”的经营理念,从“数量追赶”转变为“质量追赶”,从“突飞猛进”转变为“稳中求进”,逐步向结构合理、功能完备、治理科学、竞争有...

75号咖啡丨“一案双查”、精准出击——高质效办理每一个洗钱犯罪...

由于价值稳定性、与美元挂钩等特点,泰达币是当前洗钱犯罪的“绝对主力”。何萍华东政法大学教授、博士生导师洗钱犯罪打击和治理一直是国际社会共同的难题。最初的反洗钱工作主要是要求金融机构承担起反洗钱义务,后来扩展到非金融行业。FATF(反洗钱金融行动特别工作组)早在《洗钱类型报告(1997-1998)》就第一次深入...

柯达| 虚拟货币“禁止式”监管:法理反思与制度优化 | 华东政法...

即便仿照传统支付工具对其设立正式监管机制或采用统一的反洗钱规则,大量交易仍可绕过受监管的中心化主体而在境内外实施,进而引发监管套利,这不仅导致外汇交易真实性审核、适当性管理等规则难以执行,还弱化了央行的货币调控能力(www.e993.com)2024年11月10日。尽管在市场发展初期,部分国家或地区为吸引外资建立了虚拟货币正式监管机制,但以纽约州立法为例...

兴业银行2023年年度董事会经营评述

一是推进反洗钱组织架构改革,挂牌设立一级部门反洗钱中心,同时筹建总行反洗钱集中监测团队,提升反洗钱监测质效。二是完善反洗钱数字化转型顶层设计,制定涵盖数据、指标、计算框架、图谱以及管理流程的反洗钱数字化体系建设“五个一”路线图。三是健全洗钱风险防控体系,将数字人民币纳入洗钱风险管理框架。四是夯实反洗钱...

上证圆桌 | “强大的中央银行”如何建成

首先,积极拥抱金融科技,借助科技手段推动完善支付、清算、结算行业基础设施,增强对系统重要性金融基础设施建设,建立宏观风险监测与应对机制、推动加强反洗钱反恐怖主义融资等合规机制提质增效。其次,建立健全规则体系,对接国际标准,形成既符合本国实际,又具有国际影响力的中国标准。最后,统筹金融基础设施法律法规体系建设,...

“邮爱驿站”,有爱更温暖

从一个地点转变为一种服务理念热饭、接水、休息……在邮储银行昆明市护国支行的“邮爱驿站”里,户外劳动者以及老年客户可享受温暖的金融服务。在这里不仅有优质金融服务,还为附近的执勤交警、环卫工人、外卖员等户外劳动者及老年群体提供免费饮用水、爱心座椅、洗手间、微波炉、应急充电、便民雨具等爱心服务。值得一...

北京高院发布打击治理洗钱犯罪审判白皮书及典型案例

坚持能动司法理念,积极参与洗钱源头治理,加强反洗钱法治宣传,积极延伸审判职能,针对办案过程中发现的金融机构、非银行支付机构等反洗钱义务机构存在的管理漏洞和风险隐患,及时向负有监管职责的部门通报情况、提出整改建议,实现办理一案、警示一片、治理一域的综合效果。