闲鱼充话费却引来民警,转转质检被质疑,二手电商陷信任危机
今年10月2日,戴先生于闲鱼平台上购买了260元充值300元话费的服务,卖家称话费将于24至72小时内到账。在10月4日,戴先生的手机账号中分别到账了两笔300元话费,共600元。但还没待充值的话费捂热,在10月4日傍晚和10月5日下午,戴先生便分别接到了广东省江门市蓬江区荷塘派出所和南京市公安局溧水分局经济开发...
话费“慢充”能打折?@太原人,可不是什么“羊毛”都能薅!
警方揭秘“慢充”话费洗钱流程步骤一:广告吸引受害人诈骗分子会通过二手交易平台、社交平台、短视频平台等,发布低价“话费充值”、“油卡充值”、“电费充值”等各类优惠充值服务。由于近期运营商优惠话费力度较小,80%的折扣力度,甚至仅仅节省5元的极低折扣,既不会引起受害人警惕,也能够吸引想要“省小钱”的潜在客...
揭秘新型洗钱套路:平日随意充个话费,或许就已经成了洗钱的帮凶
实际上,这正是那些“犯罪分子”进行洗钱的一种新方法:利用话费慢充的间隙,来实施背后的操作。表面上看似简单的操作,其实背后隐藏着他们早已精心设计的“圈套”。“话费慢充”其实暗藏洗钱的危险。我们可以设想,在整个话费充值过程中,最容易出现问题的环节其实是“72小时到账”。根据我们一般的充值流程,只要付款...
反诈|有人疑惑,“充话费”如何与“洗钱”搭上关系?
1、选择正规渠道充值缴费请选择正规渠道进行话费、水费、油费的充值,虽然优惠较小但安全有保障,切莫因贪小便宜吃大亏。2、保护个人隐私和两卡信息身份证、银行卡和手机卡是当下诈骗犯罪的关键要素,切不可随意出售、出借、出租个人“两卡”和身份信息,警惕填写个人信息的“钓鱼网站”。3、警惕低价陷阱,提高法律...
月末充值提醒!当天到账!电费话费代缴福利!
购买时请根据提示,正确填写下单手机号(充错无法售后)不支持副卡、不可多渠道充值!若急用,请联系客服退款!副卡、空号、物联卡、虚拟号不可充值,由此带来的损失由用户自行承担。温馨提示:话费会在0-48小时内分笔到账,核销代表充值到账。如有问题,可第一时间联系平台客服处理,随时退,全额退。全国可充·电...
充个话费怎么沦为间接洗钱工具?揭秘新型洗钱套路
比如,客户如果需要充100元的电话费,那么,他只需向商家支付80或者85元钱即可(www.e993.com)2024年10月17日。客户支付后,购买的话费或者电费要三五天才能到账,因此,业内对于这种话费、电费充值通道叫做慢充平台。慢充平台也有多个层级,他们之间层层获利。经过多层级的传递,订单被传到境外地下钱庄的系统之后,地下钱庄再根据订单的需求将诈骗来的资金...
官方给充话费了!保真,速来!
官方给充话费了!保真,速来!你知道吗?小程序积分可以换话费啦!即日起,只要你在“浙众护水”小程序进行“巡河、爆料、拍美景、签到、抽奖、点评”等活动就能获得相应积分兑换手机话费为加强市民参与河湖监管推动河长制湖长制成为全民制长兴县河长办积极推广“浙众护水”小程序...
“低价充话费”要小心,多人手机号被封停
今年以来,宁波市已有近20名市民在网上低价充值话费,话费到账后手机卡却被封停。低价代充话费广告(图片由宁波市反诈中心提供)家住前湾新区的段某某近期就遭遇了此事。今年4月2日,段某某在某二手交易平台上通过搜索“话费慢冲”找到了一个提供此项服务的商家,以270元的价格充值300元话费。4月5日,段某某收到了...
揭秘洗钱套路:我充个话费,怎么就成了帮凶?洗钱到底怎么洗的?
洗钱的方式多种多样,可能你想省钱买了便宜的购物卡,给手机充话费时交85元充值到账100元,等等都是在间接帮助洗钱。因为用来给你充值的都是“脏钱”,你交过去的合法的钱则被犯罪分子取走了。这么说可能不好理解,咱还是举例说明。比如诈骗犯将小商店老板的银行卡号转给被骗者,被骗者钱转进去后,诈骗犯再在小商...
充值“打折话费”后手机号被封 警方揭秘“低价慢充”背后的套路
日前,来自上海的李女士正在某二手购物平台出售商品,正好刷到了优惠话费充值活动,活动上写着“180元可以充值200元面值的话费,三天内到账,六天不到账可退款”。李女士曾经在其他平台充值过低价话费,因此并未多想,也没有观察卖家资质,直接购买并提交了手机账号信息。