“话费慢充”可能是帮人洗钱

2023年8月,小林在逛某二手商品交易App时,看到有人发布话费优惠充值的广告,“话费充值93折,1至3天内到账”,于是小林联系对方想为自己的手机充值话费。充值完成后,小林在跟对方聊天过程中,发现做“话费慢充”这个业务不仅赚得多、来钱快,而且只需在家动动手指就行。正在为找兼职工作发愁的小林联系对方,咨询能否一...

话费“慢充”能打折?当心陷入洗钱陷阱

“430元可以充500元话费，一周左右话费到账。”听起来有些优惠，王蕊（化名）没多想就通过这位微信好友进行了话费充值。三天后，话费如期到账。但在隔天早上，王蕊就收到了运营商发来的短信，她的电话卡被封停了。短信写道：“依照国务院防范打击通讯信息诈骗要求，本号码因涉及诈骗案件将限制通讯。”王蕊之后才了解...

话费慢充可能是帮人洗钱 背后隐藏诈骗陷阱

学会流程后,小林用自己及亲友的身份信息在该二手商品交易App上注册了多个账号,发布“话费慢充”广告吸引客户。客户将要充值的手机号码和金额发给小林并拍下折后订单,小林再将这些信息录入到慢充网站,扣除2%的好处费后转换成虚拟货币转给上家“冰敦敦”,由上家为客户充值话费。期间,一些充值过话费的客户反映自己的手...

“一直给他手机充话费,不充就停机……”马天宇失联5个月,疑被骗去...

“我们一直给他手机充话费，就想着万一他打电话来。”从马天宇5月底失联至今已经有5个多月，他爸爸每个月都给儿子手机充话费，每隔20天充一次，充上50元或100元，奇怪的是，话费很快就没了，但手机却一直关机，“如果不充，手机又变成停机了。”孙子失联3个月，七十多岁白发奶奶见人就哭“你回来吧！军涛，我...

话费“慢充”能打折?警惕陷阱→

与营业厅等渠道话费充值的最大区别是，这类话费充值往往承诺到账时间为“72小时内”，根据王蕊的实际体验，到账快则两三个小时，慢则一两天，都是区别于话费即时到账的“慢充”。直到号码被封，王蕊才了解到折扣的“由来”：在一个“刷单”骗局中，一位受害人接到的任务便是向她的账户充值500元。这是“话费...

“慢充话费”有优惠?你可能在帮人洗钱!

客户充值的钱去了哪里呢?不法人员拿到充值款后,会修改充值链接,将原本充值的界面伪装成赌资充值界面,然后放在赌博等网站上,也就是利用充值服务平台技术,将真实的话费充值订单与赌资充值订单进行替换,转移非法资金,完成洗钱过程(www.e993.com)2024年12月18日。在这期间,平台商家、中间商、通道商都会层层扣取一定比例的服务费。

揭秘新型洗钱套路:平日随意充个话费,或许就已经成了洗钱的帮凶

而当那些诈骗团伙的人收到这笔钱之后,就会用他们诈骗得来的资金去给消费者充值话费。虽说他们确实少了一部分的钱,但是和那么多黑钱比起来,这一小部分钱似乎也不算什么了。这,就是他们洗钱的套路,而消费者就在不知不觉中落入了他们提前设好的陷阱中,并且成为了帮助诈骗分子洗钱的一份子。

济南公安守护当“夏”丨??“群内好友”请你帮忙充话费?小心盗号...

二是使用的充值号码均处于停机状态。为防骗,我们应做到“三不”:不点击不明链接和网站,不回应陌生人信息;不轻信QQ、微信等聊天软件上的充话费、转账等信息,需操作时要通过视频或语音进一步确认;不隐瞒被骗事实,积极在QQ群中揭发骗子,同时若账号被盗,要广而告之,避免好友上当。(爱济南记者曹莎莎综合整理)...

薅羊毛充话费竟成为洗钱帮凶,警方提醒:当心成“电诈工具人”

充话费竟然是洗钱手段充个手机话费,怎么就成诈骗分子的工具人了呢?丰台公安分局曾破获一个真实的案件:小李在某二手平台看到一条消息:充值412元得500元。经过询问平台商家,得到对方肯定的答复:“绝对真实有效!最快在付费后72小时可完成充值,最慢5天也可完成充值。”这是什么意思?就是小李只需要花412元就可以得到...

河南女子去世,新婚丈夫在手机里充1000元话费,充满电放进了墓地

对此,于海宁的朋友和家人都很是不理解,有人曾经开导他想开点,人死不能复生,充了这么多的话费,就是把钱白白送给了电话公司了。于海宁殊不明白这个道理,不过这对他来说是他最后的念想了。在妻子离世之后,于海宁每天都往妻子手机中发去信息,他多么盼望每天早上一醒过来就能看到妻子回复了他的消息。