老赖、债台高筑或资不抵债等情况下依然大额举债,是否可以认定刑事...

法院认为,被告人甲以非法占有为目的,采用虚构事实、隐瞒真相的方法,骗取他人资金共计人民币2092.8万余元,数额特别巨大,其行为已构成诈骗罪。甲在缓刑考验期限内犯新罪,法院判决撤销缓刑,数罪并罚,决定执行无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。甲不服一审判决,向S省高院提起上诉,辩称其不具备非法占有...

姚志斗律师:挪用资金罪无罪案例分析及解读

按以下规定执行:年收入标准按分院年人均计划收入标准的1.5倍分月计算发放;每半年考核一次,分院实际财务收入达到院(公司)下达的经济责任目标,可按分院年人均收入的2倍予以补齐;对分院完成或者超额完成院(公司)下达的全年经济责任目标,可从分院税后盈余中提取3-5%作为奖励;对分院院长自己主持完成的勘察、设计项目,按院...

刑事律师:合同诈骗罪构成要件

3立案标准根据《立案追诉标准的规定(二)》第六十九条的规定,合同诈骗罪中数额较大的标准为2万元以上,应予立案追诉。4量刑标准本罪有三档量刑,数额较大,处3年以下有期或拘役,并或单处罚金;数额巨大或其他严重情节,处3年以上10年以下有期,并处罚金;数额特别巨大或特别严重情节,处10年以上有期或无期,并处罚...

空手套白狼,上市公司刑事风险防控之合同诈骗罪

《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》规定,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额在2万元以上的应予立案追诉。本罪对于诈骗的数额规定较为宽松,金额为二万元对于经济类合同来说是很低的,因此被告人一旦触及本罪,想要从立案标准角度出发认为犯罪不...

金融民刑交叉案件中“同一事实”的判断标准

即民事借款法律行为与骗取贷款的刑事犯罪存在高度重合,客观方面均表现为债务人以非法占有金钱为目的,采用欺骗手段从金融机构处获取贷款,因而构成“同一事实”,按照现行司法解释规定,人民法院应当裁定驳回起诉。如果借款合同之外还存在担保法律关系,则应当区分下列两种情形:...

张明楷|不法原因给付与侵占罪的成否

然而,盗窃罪的保护法益虽然包括财产所有权,但不限于所有权,而是包括了他人对财产的占有本身,而且,只要这种占有可以与本权者以外的人相对抗,本权者以外的第三者就不得侵害他人对财物的非法占有(www.e993.com)2024年11月29日。如前所述,乙盗窃了丙的摩托车之后,甲将该摩托车盗走的行为,当然成立盗窃罪。因为相对于甲的行为而言,乙对摩托车的占有...

最高检发布第二批检察机关贯彻实施民法典典型案例

北京市人民检察院深入贯彻落实中央部署要求,在《民法典》实施之初,聚焦民商事案件自由裁量行权不当重点领域组织开展专项监督,发现“循环贸易”类案件、农村房屋买卖合同确认无效后腾房类案件,清算义务人损害债权人利益责任纠纷涉诉讼时效起算时间类案件裁判标准不统一,以及法官行使自由裁量权在事实认定、证据采信、法律适用...

丢掉幻想,高度警惕“虚假诉讼罪”

有第一款行为,非法占有他人财产或者逃避合法债务,又构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪从重处罚。“司法工作人员利用职权,与他人共同实施前三款行为的,从重处罚;同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪从重处罚。”(四)最高人民法院关于防范和制裁虚假诉讼的指导意见最高人民法院2016.06.20实施...

京都释法 | 丢掉幻想,高度警惕“虚假诉讼罪”

有第一款行为,非法占有他人财产或者逃避合法债务,又构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪从重处罚。“司法工作人员利用职权,与他人共同实施前三款行为的,从重处罚;同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪从重处罚。”(四)最高人民法院关于防范和制裁虚假诉讼的指导意见最高人民法院2016.06.20实施...

“花钱托关系”却没办成事拒不退款,是刑事报案还是法院起诉?

非法占有他人财产目的非法占有他人财产的主观目的是财产类犯罪的重要构成要件,同时也是区分罪与非罪(比如盗窃罪与普通的盗用行为)、此罪与彼罪(盗窃罪与侵占罪)的重要标准。对于“请托型”诈骗中的非法占有目的认定,实务中有观点认为可以通过“时间分析法”的模式,以事前、事中和事后三个阶段查明的事实为基础,进行...