最高人民检察院关于渎职侵权犯罪案件立案标准的规定

涉嫌下列情形之一的,应予立案:1.非法低价出让国有土地30亩以上,并且出让价额低于国家规定的最低价额标准的百分之六十的;2.造成国有土地资产流失价额30万元以上的;3.非法低价出让国有土地使用权,影响群众生产、生活,引起纠纷,造成恶劣影响或者其他严重后果的;4.非法低价出让林地合计30亩以上,并且出让价额低于...

...公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》的...

第五条〔欺诈发行证券案(刑法第一百六十条)〕在招股说明书、认股书、公司、企业债券募集办法等发行文件中隐瞒重要事实或者编造重大虚假内容,发行股票或者公司、企业债券、存托凭证或者国务院依法认定的其他证券,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)非法募集资金金额在一千万元以上的;(二)虚增或者虚减资产达到当...

涉嫌以“介绍空乘工作”名义诈骗,身背蓝色通缉令,在泰被抓中国...

▲谢某涉嫌在中国诈骗多人后整容并携款潜逃泰国红星新闻记者日前多方调查发现，谢某涉嫌在国内山东、陕西等多地作案，并被多地警方以涉嫌诈骗立案调查。多个信源显示，谢某曾一度被抓，此后疑似在取保期间出境，直至此次被泰国警方抓获。日前，红星新闻记者从谢某在泰关押机构一相关工作人员获悉，谢某被羁押后明确打...

人民法院报:集资诈骗罪中“案发前归还”的“案发”应如何理解

集资诈骗刑事案件中的“案发”应以公安机关立案时间为准,而非被害人报案或者犯罪事实被司法机关、主管单位或有关单位发现的时间,案发前行为人已归还的数额应从集资诈骗的数额中予以扣除。案情2021年3月,被告人樊某以陈某某为法定代表人注册驻马店中建新材建筑工程有限公司(以下简称中建新材公司),在网上宣传该公司申...

公安经侦管辖80个罪名立案定罪量刑标准

立案追诉标准一、危害公共安全案件1帮助恐怖活动罪(第120条之1第1款)资助恐怖活动组织、实施恐怖活动的个人的,或者资助恐怖活动培训的,应予立案追诉。二、破坏社会主义市场经济秩序案件(一)走私案件2走私假币罪(第151条第1款)走私伪造的货币,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:...

科创信息被“合同诈骗”近亿,国企遭立案!

7月9日,科创信息收到公安机关出具的《立案决定书》,决定对公司涉嫌被合同诈骗案立案侦查(www.e993.com)2024年11月9日。科创信息在2023年报中提到,公司经多次与大有科技沟通,大有科技一直未提供书面付款时间安排。科创信息根据与大有科技的沟通情况判断后,基于审慎性原则全额计提坏账准备9636.3万元。

...涉事方大有数字科技发声:同样遭遇诈骗,北京警方已立案侦查

值得注意的是，北交所上市公司微创光电（BJ430198）今年4月29日也曾公告，收到武汉市公安局送达的《立案告知书》，武汉公安局认为公司报称的“四川综合能源服务有限公司等公司涉嫌合同诈骗案”一案符合刑事案件立案标准，现已决定立案侦查。图片来源：公告截图2023年1月和4月，微创光电与川综能、湖北省智慧数字技术...

企业称被伪造合同诈骗,警方刑事立案移送后被异地警方撤案

周先生介绍,移送至涡阳县公安局后,涡阳县公安局于2022年2月17日,重新以涉嫌合同诈骗受理了此案。自2022年2月起至2023年8月12日,他曾十几次联系办案人员,均被告知还在办理中。据其与负责该案的多名民警通话录音显示,办案民警多次表示案件正在办理中,后又提到材料需要鉴定。其中还多次表示,立案了肯定要查,但办案...

上市公司被诈骗近亿,国企遭立案

7月9日,科创信息收到公安机关出具的《立案决定书》,决定对公司涉嫌被合同诈骗案立案侦查。科创信息在2023年报中提到,公司经多次与大有科技沟通,大有科技一直未提供书面付款时间安排。科创信息根据与大有科技的沟通情况判断后,基于审慎性原则全额计提坏账准备9636.3万元。

诈骗罪共同犯罪中主、从犯金额的认定及量刑影响

2.数额巨大:诈骗公私财物价值三万元至十万元以上。3.数额特别巨大:诈骗公私财物价值五十万元以上。(二)地区差异由于各地的经济与社会发展水平存在差异,各省、自治区、直辖市的高级人民法院和人民检察院有权根据当地的实际情况,在上述规定的数额幅度内,共同研究确定本地区执行的具体数额标准,并报最高人民法院、最高...