青岛高测科技股份有限公司 关于修订《公司章程》、修订及制定部分...
青岛高测科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月4日召开第三届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》《关于制定公司部分治理制度的议案》,同日召开第三届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。具体情况如下:...
青岛食品股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告
网络投票时间:2024年5月16日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年5月16日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年5月16日9:15—15:00期间的任意时间。5、会议召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
青岛海容商用冷链股份有限公司 关于2023年度日常关联交易执行情况...
青岛海容商用冷链股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月11日召开2024年第一次独立董事专门会议审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易计划的议案》,全体独立董事一致认为:公司2023年全年实际发生的日常关联交易及对2024年度日常关联交易的预计属于正常经营交易行为,遵循了诚实信用、等价...
青岛双星股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告
根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定,结合公司目前经营性现金流实际情况,拟定2023年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。二、不进行分红的原因基于公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为...
青岛森麒麟轮胎股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况青岛森麒麟轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十二次会议于2024年1月12日在青岛公司会议室以现场结合通讯的方式召开,会议通知已于2024年1月9日以通讯及直接送达方式发出。
青岛征和工业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏(www.e993.com)2024年7月28日。一、董事会会议召开情况青岛征和工业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议于2023年8月21日以现场会议方式在山东省青岛市崂山区香港东路195号青岛上实中心T3号楼17层公司会议室召开,会议通知已于20...
青岛伟隆阀门股份有限公司 关于第五届监事会第五次会议决议的公告
会议于2024年5月23日下午15:00时在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应到董事5名,实到5名。会议由董事长范庆伟先生召集和主持,公司监事、高管列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《青岛伟隆阀门股份有限公司章程》的规定,合法有效。二、董事会会议审议情况经与会董事...
青岛城市传媒股份有限公司
3.审议通过了《公司关于修订〈公司章程〉的议案》详情请见公司于同日披露的《公司关于增加董事会席位、变更经营范围并修订〈公司章程〉的公告》(临2023-020号公告)。该议案需提请公司2023年度第一次临时股东大会审议。公司11名董事对此议案进行了表决。
青岛双星股份有限公司 2023年年度报告摘要
该议案须提交公司股东大会审议。2.审议通过了《2023年年度报告及其摘要》表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。该议案须提交公司股东大会审议。《2023年年度报告》已于2024年3月29日在巨潮资讯网披露;《2023年年度报告摘要》已于2024年3月29日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日...
青岛征和工业股份有限公司2023年半年度报告摘要
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况青岛征和工业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议于2023年8月21日以现场会议方式在山东省青岛市崂山区香港东路195号青岛上实中心T3号楼17层公司会议室召开,会议通知已于20...