中信银行呼和浩特分行成功拦截电信诈骗事件 守住客户“钱袋子”
近日,中信银行呼和浩特分行成功拦截电信诈骗事件,帮助客户避免资金损失。当日中午,中信银行呼和浩特分行辖属鄂尔多斯准格尔支行工作人员接到客户曹先生咨询贷款业务的电话,表示接到一条来自“网商银行”的贷款短信,随后接到一位自称是“网商银行”办理贷款的“工作人员”电话,声称可以为其办理500万元低息贷款,三年内随用随...
152万全额追回!杭州警方破获一起百万电信诈骗案件
期间,他成功提现了21560元,使得他对投资平台更加深信不疑。但是,好景不长,1月30日,当吴某某准备全部提现时,对方却提出需转46万元返点才能提现。此时的吴某某才如梦初醒,意识到自己可能陷入了一个骗局。2月1日,经过内心一番挣扎,吴某某最终选择向锦城派出所报警,共计被骗152万元。奔赴多地全额追回接警后,...
提醒!株洲通报一批电信诈骗典型案例
今年1—7月份,我市两级法院审结电信诈骗和跨境犯罪及其关联犯罪案件338件543人,判处十年以上有期徒刑4人,五年以上有期徒刑7人。共计判处罚金、没收财产、追缴违法所得、责令退赔1006.26万元。典型案例1虚假投资理财诈骗2020年3月,被告人刘某安排罗某先到缅甸踩点,后纠集被告人谢某、郭某、张某、袁某、何某偷...
电信诈骗手段多变,法治日报曝光多个案例
近日,重庆市合川区人民法院审结一起以“免费代运营网店”为名,骗取被害人钱财的电信网络诈骗案,3名被告人因犯诈骗罪,分别被判处十一年六个月至六年六个月不等的有期徒刑,并处罚金。法院查明,2022年6月,徐某伙同李某、谢某(在逃)等人,在四川省南充市先后成立某网络科技有限公司等8家公司,招揽万某等50余人组...
风中苦等1小时,只为百姓养老钱---建行山东省分行成功堵截电诈案例
至此,成功保住了老两口手中辛苦攒下的3万元养老钱。据了解,建行山东省分行已在辖内营业网点布放了“电信网络诈骗预警受害人账户保护责任民警公示牌”,切实发挥警示作用。下一步,建行山东省分行将持续做好营业网点反赌反诈工作,切实落实以人民为中心的发展理念,积极落实厅堂、社区反诈宣传,深入学校、社区,特别是...
2023年度十大法律监督案例深度解读(10)|用检察的能动遏制电诈的猖獗
四川南充“4·01”特大电信网络诈骗案为近年来打掉团伙最多、抓获人员最多的电信诈骗缅北“回流”案件(www.e993.com)2024年10月18日。透过该案的侦查和起诉,可以清晰地看到,检察机关上下联动、平行协作,充分发挥法律监督职能,有力地推动了案件的办理,并为跨境、涉外电信网络诈骗案件的侦查、起诉等工作,探索出一套行之有效的“检察经验”和“监督...
最高检发布典型案例:一团伙用人工智能实施电诈,1437人被骗
11月30日,最高人民检察院发布检察机关依法惩治电信网络诈骗及其关联犯罪典型案例。记者注意到,案例中有诈骗团伙利用人工智能(AI)技术实施电信网络诈骗。利用AI语音机器人诈骗,共骗取1437人3586万余元案情显示,2018年7月,李某成立声通公司,帮助诈骗团伙做网络贷款推广。李某按照诈骗团伙要求编写自动应答话术并录入应答...
电信诈骗起诉卡主是否有效?能否全被追回?
公安机关立案侦查后确认被告在2023年2月份将名下银行卡出借帮助网络电信诈骗,本案50000元也在涉诈骗资金中。本案中,被告在明知他人实施犯罪活动的情况下,仍提供本人银行卡帮助他人进行违法转账并从中获利,造成原告经济损失,应当就其过错向原告承担赔偿责任。法院判定被告赔偿原告经济损失50000元。
农行济南高官寨支行成功堵截电信诈骗案件
今年以来,为预防和减少电信网络诈骗案件的发生,提高群众防范电信网络诈骗意识,章丘农行一方面以网点阵地为依托,在显著位置摆放宣传海报、宣传折页等,对前来办理业务的客户进行讲解,不断提升防范意识;另一方面,结合政府的相关活动,积极进乡村、进集市,通过悬挂横幅、发放宣传单等多种形式宣讲诈骗案例,提高反诈意识,切实保障...
...钱袋子”——中国农业银行宜宾翠屏支行成功堵截多起电信网络诈骗
事后经公安机关反馈,该案件确为电信网络诈骗案件,涉案资金100余万元,其中仅中国农业银行宜宾翠屏支行某网点成功拦截25万元涉案资金,案件通过追缴程序,已于2024年1月将资金返还给受害者。案例启示:在上述六个案例中,中国农业银行宜宾翠屏支行辖属网点通过加强过程管控和尽职调查,配合警方成功堵截了各种形式的电信诈骗案件...