广州地铁设计研究院股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议...
截止2024年10月25日下午15:00收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书模板详见附件一);(2)公司董事、监事和高级管理人员;(3)公司聘请的律师;(4)根据相关法规应当出席...
中闽能源股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
以上议案已经公司于2024年10月15日公司召开的第九届董事会第十五次临时会议和第九届监事会第八次临时会议审议通过,内容详见公司于2024年10月16日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站(sse)披露的相关公告。2、特别决议议案:无3、对中小投资者单独计...
沪市上市公司公告(9月13日)
四创电子发布公告,公司于2024年9月11日下午14:30召开了八届三次董事会,审议通过了《关于解散控股子公司宣城创元信息科技有限公司的议案》,同意解散控股子公司宣城创元信息科技有限公司(简称“宣城创元”),并授权公司经营管理层办理宣城创元解散、清算、注销等事宜。禾丰股份:回购公司股份比例达到总股本3.01%禾丰股份...
金陵饭店股份有限公司关于第七届董事会、监事会换届选举的公告
鉴于金陵饭店股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会、监事会任期三年届满,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等法规文件及《公司章程》的有关规定,公司第七届董事会、监事会拟进行换届选举。一、董事会...
湖北能源集团股份有限公司 第九届董事会第四十二次会议 决议公告
本事项尚需提交公司股东大会审议,并采取累积投票制进行表决。上述董事候选人经股东大会审议通过后将组成公司第十届董事会成员,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。二、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事的议案》根据《公司法》《公司章程》等相关规定,会议同意提名于良民先生、杨汉明先生...
西安陕鼓动力股份有限公司第八届董事会第三十二次会议决议公告
该事项尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议(www.e993.com)2024年10月23日。公司第九届董事会董事任期为自股东大会审议通过之日起三年。本次提名独立董事候选人与公司不存在任何关联关系,具备法律法规要求的专业性和独立性,其任职资格尚需上海证券交易所审核无异议后,股东大会方可进行表决。
中国铁路物资股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议决议公告...
上述独立董事候选人的独立性和任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后,方可提交公司股东大会以累积投票方式选举通过后方能成为公司独立董事,任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会正常运作,公司第八届董事会独立董事将继续履行职责至第九届董事会独立董事选举产生。
天津中绿电投资股份有限公司 第十届董事会第四十四次会议决议公告
根据相关规定,上述独立董事候选人的独立性和任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后,才能提交公司股东大会选举,并经公司股东大会以累积投票方式表决通过后方可成为公司第十一届董事会独立董事,任期三年。为确保董事会正常运作,公司第十届董事会独立董事将继续履职至第十一届董事会独立董事选举产生。
北京金隅集团股份有限公司 第六届董事会第三十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。北京金隅集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“金隅集团”)于2024年3月28日在北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心D座22层第六会议室召开了公司第六届董事会第...
海信家电集团股份有限公司 第十一届董事会2024年第五次 临时会议...
第十一届董事会2024年第五次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况(一)会议通知的时间和方式海信家电集团股份有限公司(「本公司」)第十一届董事会于2024年5月31日以通讯方式向全体董事发出召开第十一届董事会...