非法集资披合法外衣 存定性调查取证追赃处置四难

同时部分集资犯罪涉及多个省、市,涉案账号交易频繁,如查清资金流向和账目,需有专业会计、审计等人员介入,办案经费远远高于一般的案件,由于案件的复杂性,取证时间长,取证难度大。“其次投资参与人存有侥幸心理寄希望于嫌疑人有一天能还钱,因此报案不及时,造成公安机关查处时间上的延后。”王庚明介绍说,一起案件涉及受...

...手链不还,老板娘称捡到的是开瓶器并非手链,派出所称正调查取证

当天凌晨4时许，她们吃完夜宵散场。“我的车就停在花坛2米处，上车10分钟不到就到了小区。”付女士称，到小区车库后，她发现手链不见了，

券商基金早参|瑞丰达资产上海办公地已被查封,公安机关正调查取证...

｜2024年5月11日星期六｜NO.1瑞丰达资产上海办公地已被查封，公安机关正调查取证每日经济新闻5月10日消息，近日，一则“瑞丰达资产跑路”的传闻在私募圈传播，据私募人士透露，瑞丰达资产旗下的产品已确认无法赎回。5月10日，《每日经济新闻》记者来到浙江瑞丰达资产管理有限公司上海办公地，发现上海市公安局浦东...

每经记者现场实探瑞丰达资产:上海办公地已被查封,公安机关正调查...

据了解,目前,公安机关正在现场办案。有上海市公安局浦东分局经侦支队人士告诉记者,“我们公安机关现在介入了这个情况,正在调查取证中。”不过他谢绝了记者的进一步采访。中基协信息显示,浙江瑞丰达资产管理有限公司成立时间为2016年10月20日,登记时间为2017年5月31日,实控人为邱文龙,注册地在浙江省湖州市,办公地址在上...

民警昼夜跟踪调查取证,武汉轨道公安连续打掉两个非法经营“笑气...

在办理其它案件中,武汉市公安局轨道交通管理分局(以下简称“武汉轨道分局”)民警发现非法买卖“笑气”的线索。近日,武汉轨道分局组织专班经过缜密侦查,循线追踪,连续打掉两个非法经营“笑气”的团伙,刑事拘留8人,查扣小瓶“笑气”317瓶、大瓶“笑气”68瓶、涉案车辆7台。

实探瑞丰达资产:上海办公地已被查封 公安机关正调查取证

5月10日,《每日经济新闻》记者来到浙江瑞丰达资产管理有限公司上海办公区,发现上海市公安局浦东分局经侦支队抵达现场,并且查封了瑞丰达资产的办公处(www.e993.com)2024年11月19日。据了解,目前,公安机关正在现场办案。有上海市公安局浦东分局经侦支队人士告诉记者:“我们公安机关现在介入了这个情况,正在调查取证。”...

10天跨5省完成调查取证,让物证发声,被群众认可……

青春是什么?他说,是10天跨5省12地完成调查取证后的喜悦;他说,是让物证发声,让现场说话后的振奋;他说,是参加工作后被群众认可的激动。他们是贵州黔西南公安青年民警。他们说,青春,因奋斗而精彩。从浩如烟海的数据中找到关键密码柳汉华是普安县公安局江西坡派出所民警。前几年,电信诈骗案件高发。普安县公安...

最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理侵犯知识产权刑事...

为解决近年来公安机关、人民检察院、人民法院在办理侵犯知识产权刑事案件中遇到的新情况、新问题,依法惩治侵犯知识产权犯罪活动,维护社会主义市场经济秩序,最高人民法院、最高人民检察院、公安部在深入调查研究、广泛征求各方意见的基础上,制定了《关于办理侵犯知识产权刑事案件适用法律若干问题的意见》。现印发给你们,请认...

阜康市“9·18”较大道路交通事故调查报告

2023年9月22日,依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国道路交通安全法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规的有关规定,昌吉州人民政府成立阜康市“9·18”较大道路交通事故调查组(后文简称事故调查组),组长由州人民政府副州长,州公安局党委书记、局长谭军同志担任,组员由州应急管理局、交通运...

岳阳两渔政人员着制服深夜执法被森警误抓?纪委和警方介入调查

“我们的纪委、公安正在调查。”2月4日中午,君山区农业农村局局长徐皓告诉上游新闻记者,目前他们的执法是没有问题的,有新消息会第一时间在网上公布。▲岳阳市反电鱼志愿者协会称,此为1月31日凌晨现场缴获的渔具及渔获。图片来源/反电鱼联盟FDY反电鱼协会:渔政人员涉嫌“执法犯法”...