“留学”公司利用虚拟货币洗黑钱 涉案资金超800万元

经查，截至被抓，三人利用违法行为共结算了800余万元。目前，况某某等3人已被依法刑事拘留，匡某等6人被依法取保候审，案件正在进一步侦办中。胶州市公安局将持续保持高压态势，以夏季治安打击整治行动为抓手，加大对帮信犯罪活动的追查力度，守好群众钱袋子。胶州公安提醒，切勿将带有自己身份信息的证件、银行卡等借给...

留学生被人冒充公检法诈骗百万,4名犯罪嫌疑人被刑事拘留

2月25日,广东中山市公安局通报称,4名犯罪嫌疑人已被刑事拘留,案件正在进一步侦查中。根据警方发布的消息,2020年12月,在澳大利亚留学的小丽通过国外某社交软件收到一名自称是北京市公安局民警“陈旭”的好友申请,对方先向小丽出具了相关“证件”及“文书”,称小丽涉嫌洗黑钱,且“北京检察院”已出具了执行令,要求小...

女子遭警察登门“办案”, 被告知涉嫌“洗黑钱”, 结果被骗18万

近日,警方就破获了一起嫌疑人冒充警察上门的诈骗案,一名受害人因为辨别能力不强,结果被骗走了18万元。事情发生在今年4月14日,家住南宁的林女士接到一个电话,说是林女士的信用卡涉嫌洗黑钱将去上门调查,到了晚上7点多,一名挂了“民警协勤证”的女子来到她家,林女士看到证件她便信以为真。林女士第一次见警察...

黑纸用水洗就变美钞?女子轻信洗黑钱被3老外骗120万

今日,楚天都市报记者采访获悉,武昌警方破获我省首例外国人“洗黑钱”诈骗大案,抓获并刑事拘留包括3名外国人在内的7名诈骗嫌疑人。办案民警介绍,该案作案期长达2个多月,目的性极强,诈骗金额巨大,直到目前受害人仍抱有幻想,值得高度警惕。汇款122万见到黑纸洗成美元“我老婆被外国人的保险柜骗了100多万!”6月2...

攀枝花一“洗黑钱”团伙落网 警方抓获41名犯罪嫌疑人

11月28日,经周密部署、统一收网,警方成功抓获以刘某和王某为首的团伙骨干人员11人,并依法采取刑事拘留,后陆续对该团伙犯罪嫌疑人进行抓捕,目前采取刑事强制措施共计41人。据了解,今年以来,犯罪嫌疑人刘某、王某等10余人纠集社会无业青年、在校学生50余人,在明知“跑分”是为网络信息犯罪活动提供帮助情况下,使用个...

泉州南安:听信理财产品涉嫌洗黑钱 男子被骗20余万元

闽南网8月19日讯(闽南网记者尤燕姿通讯员苏温培尤慷临)男子购买理财产品被说成是洗黑钱,为了帮自己开脱,却陷入骗子的陷阱(www.e993.com)2024年11月26日。8月17日,泉州南安市公安局洪濑刑侦中队在广西抓获电信网络诈骗犯罪嫌疑人26岁的广西人于某斌,并积极开展退赃挽损工作,为受骗群众追回赃款26600元。

惊天大案!银行80后女客户经理为厅官父亲“洗黑钱”6400多万,曾用3...

日前,中国裁判文书网披露的一则刑事裁定书显示,某股份制银行的一名80后女客户经理,短短四年间为厅官父亲“洗黑钱”6410余万元。据刑事裁定书显示,2014年至2018年,被告人高某丛之父高某1(另案处理)多次让被告人高某丛收取、保管巨额钱款。被告人高某丛在明知高某1系国家工作人员,且巨额钱款系高某1犯罪所得...

浦发女客户经理为厅官父亲洗黑钱 曾用3个行李箱带走千万现金

被判处有期徒刑4年6个月,并处罚金40万据刑事裁定书显示,一审法院认为,被告人高思丛明知是犯罪所得而予以掩饰、隐瞒,其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。高思丛所犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪情节严重,依法应予惩处。鉴于高思丛到案后能够如实供述自己的罪行,主动交代办案机关未掌握的大部分犯罪事实,认罪悔罪,积极退赃,...

帮境外诈骗集团洗钱,6人被刑拘!武汉警方最新通报

经审讯，张某等人对其利用POS机帮助境外诈骗集团跑分洗钱的犯罪事实供认不讳。目前，张某等6人已被武汉青山警方依法刑事拘留，案件正在进一步办理中。警方提示在电信网络诈骗等犯罪产业链中，“跑分”是非常重要的一环，不法分子利用自己的账户为他人代收款，然后再转到指定账户，其实质就是“洗钱”。“卡农”则是...

新会李某被刑拘!

11月7日,江门市新会警方接到线索,李某有洗黑钱的嫌疑。新会警方迅速组织民警对线索开展分析研判,发现李某有使用银行卡接收涉诈资金转账及取现的情况。经过缜密侦查,11月7日14时许,侦查民警在新会区三和大道附近路段抓获嫌疑人李某。拟对嫌疑人采取刑事拘留强制措施,目前案件在进一步侦办中、...