盯上采购“返点”,高管们结成同盟互荐“生意”
1月17日、5月13日,该院以涉嫌非国家工作人员受贿罪分别对秦某、叶某依法提起公诉。5月17日,法院判处秦某有期徒刑三年六个月,并处罚金30万元。对于供应商通过私人途径支付返点的行为,经查实,相关供应商与N公司之间对公返点的方式是通过红冲发票形式,直接从应收款项中扣除。该院认为,供应商的行为应认定为对非...
公转私严查来了!2023年起,这样转账=违法!这样发工资=偷税
近日,最高人民法院、最高人民检察院发布《关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》(法释〔2019〕1号),明确:2月1日起,严惩虚构支付结算,公转私、套取现金,支票套现!财务人在工作中一定要小心了!“公转私”严查了为依法惩治非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇犯罪...
浅谈对公客户的获客活客方法
当地某商业银行在发现此业务机遇后,第一时间前往企业了解其设备更新需求及系统建设需求,在对成本收益进行综合评估后,该行确定了对该场景项目的投入支持。在项目推进期间,该连锁药店陆续有13家新开门店在该银行完成了开户。后续系统上线后,也仅用不到半年时间,200余家门店的开户工作也基本完成。该银行通过场景建设投入,...
个人转账超5万,银行会向税务机关传递数据?税局监控个人账户?
经查,该公司于2021年至2023年4月30日通过1325372XXXX、1813755XXXX、1753740XXXX、1355490XXXX等24个私人微信账号收取公司相关货款,税务局责成该公司提供通过以上微信账户收款的相关货款审计的出库单据、银行收款证明及相关账册资料。提醒大家,平时用微信、支付宝收款的个人要注意!微信、支付宝私户收付款虽然存在风险,...
惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会关于印发《大亚湾开发区农村...
第二十条每年农村集体经济组织要组织开展资源资产清查工作,清查基准日定为上年的12月31日。期间有资源、资产变动的,且未在变动时及时核销或登记的,必须在清查基准日起15天内完善好相应手续并及时做好账务处理。第二十一条对农村集体资产权属有争议的,由当事人协商解决;协商不成的,可以向所属街道办申请调解;调解...
“教育公司”停止运营 近10万投资款进了私人口袋丨追踪到底
李先生说,当时想着老东家是上市公司,具有公信力,才花了9万8千元认购了股份(www.e993.com)2024年10月27日。当时讲师提供了一个私人账户,是公司总裁刘某的私人账户,让李先生把钱转进去。迟迟等不来合同才发现负责人“消失”了直到2023年1月,李先生迟迟未等来认购合同,他开始不安。在接下来的一段时间里,李先生发现思而学公司完全没有运...
天涯正义网-立检为公执法为民-海南省人民检察院
2019年7月,浙江省某市公安局某区分局对姚某某等人涉嫌诈骗罪立案侦查。按照侦查监督与协作配合机制,浙江省某市某区人民检察院介入案件后,认为涉案兼职犯罪模式对未成年人具有迷惑性、诱导性,案件处理的关键在于全面查清案情的基础上,着重从目的、动机等主观方面和参与次数、持续时间、涉及金额等客观方面,对涉案人员区分...
盲盒开奖,你惊喜了吗?
1.国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议全国“断卡”行动部署会召开的时间是?A.2022年12月1日B.2020年10月10日(正确答案)C.2023年1月1日D.2021年10月1日2.以下哪些类型属于“断卡”行动中的“两卡”?A.手机卡B.银行卡...
新型数电票预警系统来了!即日起,这10种情况不能再有了!会计赶紧...
今年央行刚刚发布了大额现金管理试点,这无疑也是释放了一个信号,通过私户来隐匿收入实属自投罗网。3种情况,会被重点监管!1、任何账户的现金交易,超过5万。2、公户转账,超过200万。3、私户转账超20万(境外)或50万(境内)。6种情况,企业要小心!
公对私转账迎来史上最严监管 洗钱的药企要慌了
2.公对公单日200万人民币;3.私对私,公对私单日跨境20万人民币,境内50万人民币。2019年1月31日,两高院联合发布《关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》,并自2019年2月1日起施行。《解释》规定了三种属于“非法从事资金支付结算业务”的情形:...