严厉打击保险欺诈 国家金融监管总局拟出台新办法
记者从知情人士处获悉,一些省份的监管部门已经下发集中整治保险欺诈专项行动实施方案,对保险机构报案反映涉嫌保险欺诈且金额较大的案件,或涉及车辆、人员较多、社会影响较大的案件,各地公安经侦部门将及时受理开展核查,对证据确凿的案件依法立案查处,严厉打击保险诈骗犯罪活动。明确反欺诈职责任务北京市顺义区人民法院...
最高检发布检察机关依法惩治电信网络诈骗及其关联犯罪典型案例
该批典型案例分别是:刘某某等人诈骗案;郑某等7人诈骗、偷越国(边)境案;王某某等人诈骗、侵犯公民个人信息案;李某等人诈骗案;鲍某等人侵犯公民个人信息案;李某等人诈骗、侵犯公民个人信息、掩饰、隐瞒犯罪所得案;钟某某等6人掩饰、隐瞒犯罪所得案;王某等人诈骗案;王某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得案;...
2024最新|经济犯罪案件立案标准、管辖分工、报案指引
伪造、变造、转让商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、保险公司或者其他金融机构的经营许可证或者批准文件的,应予立案追诉.24.高利转贷案(第175条)以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额在五十万元以上的,应予立案追诉。25.骗取贷款、票据承兑、金融票证案(第175条...
p2p平台暴雷,如何收集证据报案?什么时候可以拿回投资款?
很多人认为,只要案件立案后,查封了犯罪嫌疑人的财产就可以马上拿到钱了,还有人会以为,先去登记报案的会先得到偿还,又或者一家人的开支都全部投进去了,能不能先返还一部分投资款...等等问题。这里笔者要很遗憾的告诉大家,资产返还的比例和时间,这个都需要全案诉讼终结以后才能开始,也就是说终审判决以后,统一确定统...
东莞市中级人民法院关于“团贷网”案集资参与人损失核对的公告
派生科技集团有限公司及唐军、张林等人集资诈骗、非法吸收公众存款案(以下称“团贷网”案)涉财产部分,已由东莞市中级人民法院依法立案执行。为维护受损集资参与人的合法权益,现依法开展“团贷网”案集资参与人损失核对工作。有关事项公告如下:一、损失核对时间...
公安部参与金融平台整改:爆雷后10人报警就立案,罪名升为诈骗
当前公安、经侦等部门已经加大了对跑路平台的打击力度,过往需要30位以上投资人报案才能立案的情形已经降为10人报案即立案(www.e993.com)2024年9月8日。而涉嫌的罪名也从非法吸收公众存款演进为集资诈骗。沈艳记者表示,目前的风险缓释机制中,需要按照《信息披露指引》加大对平台信息披露状况的监管,同时还应积极建立风险预警系统,并建立相应处置预案。
基金子公司第一案始末:惊险48小时被诈骗的10亿元成功追回 如何防范?
金融机构需要进一步加强风险管理工作,建立专业、完善的风控、合规体系日前,自报案起历时两年多的中国基金子公司第一案在上海高级人民法院终审审判,两名被告深圳吾思基金负责人李志刚和云南楚雄地产开发商李锐锋因合同诈骗罪,分别被判处无期徒刑并处罚金500万元和十年有期徒刑并处罚金300万元。
...国九条”;消费品以旧换新行动方案出炉;两大券商遭证监会立案
美国得克萨斯州公共安全部官员当地时间12日表示,一辆大货车当天撞入该部门位于布伦纳姆市的办公楼,造成1人死亡、13人受伤,肇事司机被逮捕。据当地媒体报道,该司机11日在肇事地点换领商业驾照被拒,随后偷盗大货车,车主当即报警。俄国防部称成功试射一枚洲际弹道导弹...
被AB贷吞噬的B们!A征信不好贷不到款找到B让帮忙增信 结果B背上贷款
2022年5月份,吴先生从时某以前的同事处获知,他被时某以同样手段骗了16万。时某还用同样的方式,企图诓骗其他同学。2021年5月31日,吴先生到辖区派出所报案,2021年6月27日,警方决定立案,截至目前时某未到案。如今背上巨额贷款的吴先生,边打工还账,边学法律为自己维权。
西安警方:找上门的“贷款服务”背后是套路和陷阱!
6月1日下午,华商报记者来到该公司此前位于西安市沣惠南路太和时代广场的办公场所,公司已人去楼空,目前正处于招租的状态。记者了解到,事发后,有多名群众前往辖区派出所进行报案,但警方认为属于经济纠纷,并未进行立案。通过天眼查APP查询,陕西云启金融外包服务有限公司成立于2020年3月,注册地实际位于西安市明光路旭...