最高法院:只有转账凭证没有借条,民间借贷如何认定?

(一)2019年12月10日、2019年12月13日,肖单丹通过银行转账的方式分别向屈其伦转款10,000元、20,000元,此时,因屈其伦、肖单丹之间还款时间约定明确的借款本息均尚未到期,结合屈其伦借款时的交易附言,该30,000元均认定为归还2019年11月20日的借款,即2019年11月20日肖单丹向屈其伦借款30,000元已还清。(二)...

“公司结算给个人账户转账?”乌鲁木齐一大学生求职时识破“洗钱...

王先生是一名大学毕业生,当日在某同城APP上发布求职信息,很快就有一家公司联系他,告知他的条件比较符合公司需求,详细情况需要通过钉钉群进一步沟通。在该“公司”的钉钉群内,自称是人事部负责人的汪某告诉王先生,公司正在招聘财务助理,主要负责协助公司财务给全国的经销商或生产方转出或收入贸易流动资金,月薪酬4000元...

个人转账超5万,银行会向税务机关传递数据?税局监控个人账户?

经查,该公司于2021年至2023年4月30日通过1325372XXXX、1813755XXXX、1753740XXXX、1355490XXXX等24个私人微信账号收取公司相关货款,税务局责成该公司提供通过以上微信账户收款的相关货款审计的出库单据、银行收款证明及相关账册资料。提醒大家,平时用微信、支付宝收款的个人要注意!微信、支付宝私户收付款虽然存在风险,...

多家银行公告:6月23日0:00至6:00期间将暂停个人电子渠道跨行转账...

兴业银行称,2023年6月23日0:00至6:00期间为中国人民银行支付清算系统维护窗口,期间我行网上银行、电话银行、手机银行、银企直联、银财(财务公司)直联等渠道将暂停受理人民币跨行转账等业务。ATM自助渠道可受理5万元以内(含)的跨行个人转账(需视对方行开通情况而定)。宁波银行称,2024年6月23日0:00至6:00期...

提醒!个人账户进账超过这个数,严查!

违法事实:佛山智慧芒果财税服务有限公司在2020年3月至2022年12月期间通过现金和私人银行账户(包含个体户二维码)收款取得含税销售收入合计1,614,150.00元,上述销售收入未入账、未开具发票,未进行申报纳税。处罚内容:处以罚款28,320.79元。2个人账户收款高于这个数,...

2024年起,个人微信、支付宝进账超过这个数,严查!

三、个人所得税的风险通过微信、支付宝给员工发放工资,存在漏报个税或刻意偷逃个税的风险(www.e993.com)2024年11月7日。同时,微信、支付宝发红包还要注意个税问题,应该区分不同的情形判断是否缴纳个税,以及如何缴纳个税。四、企业管理风险经常性的微信转账,款项账面不透明、业务交易资金流不清晰、资金无法受到监管、企业内部财务混乱,不利于企业...

再见了,个人银行账户避税!到底个人账户进账多少会被查?

（3）个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转。简单来说，9种情况企业容易被盯上！1.现金交易额超5万2.公转超200万3.私户转账金额过大（境内转账超50万、境外转账超20万）4.规模小但流水巨大5.转入转出异常（分批转入集中转出、现金交易额超5万）6.资金...

天涯正义网-立检为公执法为民-海南省人民检察院

2022年12月至2023年2月,康某某以网络科技公司兼职为名招聘刘某某等人(另案处理)帮助其收购电话卡。刘某某系某学院学生,通过微信朋友圈发布兼职招聘信息,招募到40多名在校学生,其中未成年人21人。在康某某安排下,刘某某等人到指定网点办理电话卡577张,人均办卡14张。康某某将电话卡出售给上游犯罪行为人,用于注册各...

中国支付清算协会发布风险提示:当前支付业务风险形势、典型案例及...

代发/代付专户多用于企业代发工资场景。非法资金转入企业对公户后,由企业对公户将代发总额转至内部代发/代付专户,再由内部代发/代付专户逐笔转给收款个人账户。主要交易对手存在同一天成立、办公地址相邻、同一家银行开户等关联性,涉案账户使用时间短,资金转移速度快,余额接近清零。

法治在线丨“经理”指令转账竟是境外诈骗 警方起底→

就在王女士觉得异常时,当天中午12点40分,企业总经理在发现账户变动后也找到了王女士,此时的王女士才意识到,原来先前群里的所谓总经理、厂长均是骗子扮演的,她立即报了警。新乡市原阳县公安局刑事侦查大队四中队民警冀玉杰:我们反诈中心的工作人员了解警情之后,因为转账金额比较大,我们抓紧时间进行线上的止付冻结...