71岁官员退休10年后被查:曾将187万公款转私账
其中,一个账户累计转入876289.7元,另一个账户累计转入969222.84元。2008年6月17日,姚某某担任国土资源厅资金资产处处长时,私自携带国土资源厅相关公章,来到银行将上述两个公户销户,并将销户本金和利息共计1872047.04元全部转入其个人当日新开办的银行卡账户中。2008年9月12日,姚某某将此款中的180万元转至其女儿名下...
公户款怎么合理转出 公转私大额怎么转合理
建立和实施严格的内部控制措施是防范对私人转账风险的关键。同时,使用安全的电子支付系统,并定期对系统进行审计和更新,以防止未经授权的访问和潜在的数据泄露。在进行对私人转账之前,务必核实接收方的信息的准确性和合法性。确保收款人的银行账号、姓名和地址等详细信息是正确的,并且与公司记录中的信息一致。社会工程...
严查私户避税,公对公、公对私转账金额超过这个数注意了!
资金进入对公账户受到银行和税务的监管,以往企业为了减少纳税,一些收入就直接通过个人账户收款了,其实这样的行为就是属于“私户避税”,如今“私户避税”可不再能行得通了。金税系统再一次升级,税务稽查也不仅仅只看发票,而是采用“大数据稽查”的方式来发现企业是否存在不合规纳税行为,不仅查企业对公账户,还查个人...
税务突击清查?再见了,私户避税!个人卡进账不要高于这个数
且央行早已施行了大额现金管理试点,公转私、私转私都将会严查!3种情况会被重点监管:1)、任何账户现金交易超过5万的2)公户转账超过200万的3)私户转账超20万(境外)或50万(境内)的个人卡进出账就不要高于这一系列的数字了。对于可疑交易的管理办法(1)短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散...
全面取消税管员!税务局正式通知!
红线四:通过公转私、私转私等隐匿收入央行发布了大额现金管理试点,这无疑也是释放了一个信号,通过私户来隐匿收入实属自投罗网。下面小编给整理了9种情况会被重点监管,请收藏~~~红线五:买发票、虚列工资等多列支出买发票的相当于虚开发票,这种行为不仅进项税转出、税前调增,还要面临巨额罚款和滞纳金,甚至会受...
客户不要发票,是做“未开票收入”还是直接开具普票?税务局明确了!
2、私户转账企业若从对公账户转账,必然是要开具发票的,因为要与企业四流一致(www.e993.com)2024年10月28日。从私户转账便无需开具发票,但一旦被税务稽查,企业面临的将是罚款+滞纳金等处罚。究其根源来说,公转私的目的就是为了节税,通过税负筹划的方式能即合理又合法地节约下税款,也能保障咱会计人自己。会计菌为大家准备了一套《税收筹划...
【法律法规资讯】中华人民共和国民法典-桃花镇
第五章国家所有权和集体所有权、私人所有权第六章业主的建筑物区分所有权第七章相邻关系第八章共有第九章所有权取得的特别规定第三分编用益物权第十章一般规定第十一章土地承包经营权第十二章建设用地使用权第十三章宅基地使用权第十四章居住权...
因40万普票,税局突然找上门,补罚900万!全因老板和会计不懂这事……
7、频繁公转私、私转私央行早就发布了大额现金管理试点的公告,大额交易和可疑交易将会被重点监管!想要通过私户来达到偷逃税款的目的,无异于自投罗网。最后给大家5个提醒:1、如果企业被大数据稽查到异常,只要企业数据真实并按时按规申报纳税,那也不用担心~毕竟它查出异常只是第一步,还会有专门的人员来核实,...
预算单位审计常见13类60个问题(含审计方法和步骤、定性依据和处理...
审计方法和步骤:应审查上年经常性结余、专项结余账户账面余额和年终预算收支调入往来账户金额,采用比较法对比账面金额与预算收入编制、批复表中的上年结余金额的一致性,确定判断上年结余纳入年初预算的完整性。定性依据:《财政部关于加强地方财政结余结转资金管理的通知》(财预〔2010〕383号)“三、对部门结余资金,要在...
网信一年间 发展再向前
15.约谈京东时间2018年4月2日行动方北京网信办问题未依法尽到对其网络平台售卖商品,出版物及其他印刷品的有效管理职责16.约谈"快手""火山小视频"时间2018年4月4日行动方国家网信办问题传播涉未成年人低俗不良信息.17.指导腾讯封停9.9万个违法违规公号时间2018年4月17日行动方广东网...