张业强集资诈骗近77亿元下的蛋:三亚翠景蓝湾烂尾真相丨深度
2021年8月11日,南京市中级人民法院对张业强、白中杰等集资诈骗案作出一审判决,被告人张业强、白中杰、鹿梅3人犯集资诈骗罪,分别被判处无期徒刑、有期徒刑十五年、有期徒刑十二年。同年12月29日,江苏省高级人民高院对该案作出终审裁定,驳回上诉,维持原判。
海南知名地产商陈宪清行贿案开庭 曾因土地一级开发纠纷诉政府
据了解,陈宪清和海韵集团旗下各类资产多已被海南省公安厅查封、扣押。2022年7月21日,曾发布关于公开追查追缴陈宪清等人恶势力犯罪集团案涉案房产、商铺、车辆、股权的通告。通告中,被追查追缴的涉案房产、商铺多达428处,主要位于海南省三亚市和陵水县。此外,被查封冻结的还包括车牌号为“琼D88888”劳斯莱斯轿车在内...
震惊全国!三亚1.4亿安置房诈骗案,两90后被判无期
·2020年10月-12月,三亚传统销售旺季来临之前,一大波安置房入市,安置房销售热度达到顶点;·2020年12月,三亚天涯区成立专案组,调查安置房违规销售事项;·2021年4月,第一批曝光出来的非法中介,安置房诈骗犯丁某、周某被立案侦查,受害者近90人,涉案金额合计992万元;此时,本案的周功协和杨大艺等人还在顶风...
涉案金额70余万元 抓获12人 三亚警方破获一起电信网络诈骗案
新海南客户端、南海网、南国都市报8月2日消息(记者利声富)2日,记者从三亚警方获悉,近日,三亚市公安局海棠分局成功破获一起电信网络诈骗案。抓获涉案人员12名,涉案金额76.6万元,核破全国电信网络诈骗案件84起。1月20日17时许,三亚市公安局海棠分局接到卜女士报案,她在三亚市海棠区被诈骗76.6万元。接报...
111人!三亚警方公布一批惩戒人员名单
按照公安部、省公安厅关于“断卡”专项行动的工作部署,三亚市公安局对出租、出借、出售、购买银行卡、电话卡的违法犯罪活动始终保持零容忍态度,坚决予以严厉打击。现向社会公布2023年第一批111名金融惩戒人员名单。根据《中华人民共和国反电信网络诈骗法》第三十一条第二款、《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范...
5年内不得在三亚新开立银行账户!警方公布一批惩戒人员名单
根据相关规定,对设区的市级以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡)或者支付账户的单位和个人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人,中国人民银行将对其实施5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务(含支付宝、微信渠道),5年内不得在三亚市全域范...
海南18名执业律师卷入张家慧受贿、行政枉法裁判、诈骗案!一审判决...
12月4日,海南省第一中级人民法院公开宣判海南省高级人民法院原副院长张家慧受贿、行政枉法裁判、诈骗案:对被告人张家慧决定执行有期徒刑十八年,并处罚金人民币四百万元。张家慧1965年1月生于重庆市万州区。2019年5月31日,时任海南省高级法院副院长张家慧涉嫌严重职务违法,被海南省监委留置;同年11月30日涉嫌受贿...
海南三亚市两房地产中介“掌门人”诈骗1.4亿被判无期
被告人周功协、杨大艺、彭磊、尚梦云犯诈骗罪一案,由海南省三亚市人民检察院于2022年4月12日向三亚市中级人民法院(简称三亚中院)提起公诉,三亚市中级人民法院于2022年11月17日公开开庭审理。法院审理查明,2020年6月,三亚城市发展联合投资有限公司发布公告,告知安置房销售不实;同年8月,三亚月川棚改办、三亚月川...
诈骗1.4亿!三亚两地产中介被判无期
近日,三亚市中级人民法院对周某、杨某、彭某、尚某四人的1.4亿诈骗案做出了刑事判决,以诈骗罪分别判处被告人周某、杨某无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产;以诈骗罪分别判处被告人尚某、彭某有期徒刑十二年和有期徒刑十一年,剥夺政治权利二年,并处罚金人民币二十五万元和有期徒刑十一年和剥夺政治权...
辩护人“阳了”无法到庭 三亚海韵集团原董事长陈宪清案首次开庭延后
主力资金加仓名单实时更新,APP内免费看>>12月23日,《华夏时报》记者获悉,原定于当天上午在海南省海口市中级人民法院首次开庭审理的三亚海韵集团有限公司(下称“海韵集团”)原董事长陈宪清被控行贿案,因故已取消开庭。“因为两位辩护人都‘阳了’无法到庭,所以取消了。”陈宪清的一位辩护人告诉记者。