中国银监会办公厅关于切实做好当前处置非法集资工作的紧急通知

四、积极履行职责,主动配合地方政府做好非法集资案件处置。处置非法集资由地方政府负总责,各银监局要在职责权限范围内,积极配合地方政府做好案件处置工作。主动做好以银行业金融机构或银行业务名义非法集资案件的查处,对一般违法行为尽快做出处理,对涉嫌犯罪案件及时移送公安机关。大力推动地方政府加快案件处置,提高结案率...

湖北重拳打击非法集资 近5年新发案件下降逾六成 存量案件下降75%

湖北打击非法集资专项行动已于5月启动,是全国打非专项行动的一部分,持续至2025年12月,共分为发动及排查、打击处置、建章立制、巩固提升等四个阶段。省委金融办(省地方金融管理局)有关同志介绍,这次专项行动力争非法集资存量风险有序处置、增量风险有效遏制,重点领域风险高发势头切实得到扭转,工作机制进一步完善,形成上...

突发!涉嫌非法集资犯罪,多人被采取刑事强制措施!

9月11日上午,上海市公安局奉贤分局发布警情通报,依法对海银财富管理有限公司涉嫌非法集资犯罪立案侦查,对韩某某、韩某、王某等多名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。目前公安机关正全面搜集犯罪证据,全力推进案件侦办、追赃挽损等各项工作,最大限度保护投资人权益。上述通报称,为全面查清案情、全力追赃挽损,请投资人通过以...

非法集资被骗的钱多久能追回?

2024年6月18日,漯河市广播电视台《律师说法》栏目邀请河南汇恒律师事务所王世奇律师做客直播室,通过典型案例向大家解读非法集资的特征、常用手段、避坑指南,以及非法集资罪的定罪处罚等。案例分析某房地产公司在2013至2014年期间,未经有关部门批准,以转让商铺经营权、到期退还保证金或入股分红的方式,通过员工推介、...

上海市实施《防范和处置非法集资条例》办法

上海市实施《防范和处置非法集资条例》办法(2024年2月25日上海市人民政府令第11号公布自2024年5月1日起施行)第一章总则????第一条(目的与依据)????为了防范和处置非法集资,保护社会公众合法权益,防范化解金融风险,维护经济秩序和社会稳定,根据《防范和处置非法集资条例》以及其他有关法律、法规的规...

350亿何去何从?蓝天格锐非法集资案中国受害者跨境追索方案

女,可能的真实出生日期是1978年9月4日;天津“蓝天格锐”非法吸收公众存款案主犯,中国当局通缉的逃犯(www.e993.com)2024年11月11日。在2014年至2017年期间,她化名“花花”、“花总”一直隐身幕后,通过一家名为天津蓝天格锐科技公司的公司策划了一个价值430多亿人民币的投资骗局,即,天津“蓝天格锐”非法吸收公众存款案,该案受害者近13万人,遍及...

微普法丨关于非法集资的常见法律问题

法律索引《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条5非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪量刑标准?犯非法吸收公众存款罪,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处...

集资诈骗、非吸类案件,人民法院如何高效执行?

根据上海市高级人民法院《关于非法集资犯罪案件涉财产部分审判执行工作指引》规定,涉案财物需要通过拍卖方式变价的,流拍后续行拍卖可以不受次数限制。在实践当中处置一些小额动产时,往往多次折价拍卖才能成交,成交价多为评估价的一二折,扣除多次拍卖的成本,费用所剩无几。

...非吸大案迎来宣判!曾经的“网贷教父”沦为阶下囚,12年非法集资...

金融界12月7日消息“红岭创投”千亿非吸大案迎来大结局，“网贷教父”周世平被判处无期徒刑！周世平被判处无期徒刑据广东省高级人民法院消息，今天，深圳市中级人民法院对红岭创投董事长周世平等人非法集资案一审公开宣判。被告人周世平犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪，被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人...

蜜蜂有钱 钱盒子等非法集资受害人可领钱了 请看福田法院的公告

二、被告人范敬霞犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币五万元。三、继续追缴本案违法所得，追缴后按比例发还有本金损失的集资参与人。上述案件目前仍在上诉期内，判决暂未生效。特此公告。二〇二三年十一月六日（2023）粤0304刑初5号被告人被告人李明等12人非法吸收公众存款罪一案宣判...