聚焦金融诈骗犯罪案件深入推进反洗钱工作

建立涉金融诈骗反洗钱工作联合工作机制,强化线索移送与信息共享,各部门一经发现相关洗钱线索,及时召开联席会议,分析研判是否涉嫌洗钱犯罪,对于存在洗钱犯罪嫌疑的,当日完成线索移送工作,同时各部门根据相应职能立即开展追赃挽损工作,形成联动效应,以达到快速反应、快速打击、快速挽损的良好效果。

“一案双查”,非法集资案中深挖洗钱犯罪线索

检察机关对重大、疑难、复杂案件,一方面要综合运用依法提前介入、自行补充侦查、移交犯罪线索、监督立案、召开联席会议等措施,加强与公安机关和审判机关的协作配合;另一方面内部要做到上下级联动,加强对案情的分析研判,及时跟踪指导,提高线索成案率,确保高质效办好洗钱案件。多方协作,全力挽损,形成非法集资案件追赃挽损与打...

中国人民银行通化市分行:“四个强化”打击洗钱违法犯罪

三年行动开展以来,通化辖内共推动以《中华人民共和国刑法》第一百九十一条洗钱罪宣判26起,其中自洗钱案件2件。强化科技赋能。中国人民银行通化市分行持续强化科技力量为可疑交易线索分析研判赋能,大力推广反洗钱调查电子化平台,为辖内59家义务机构创建用户、接入系统,并指导机构通过反洗钱调查电子化平台开展可疑交易报告报...

人民银行延边州分行:优化“四项机制”助力边疆县域反洗钱监管提质...

根据边疆地区洗钱犯罪特点,人民银行延边州分行以走私犯罪、毒品犯罪和非法经营地下钱庄等违法犯罪活动为突破口,强化部门间信息共享、线索分析研判、会商协作等合作,全面梳理县域洗钱上游犯罪案件线索。近年来,共推动县域洗钱罪案件成功宣判8起,县域打击洗钱犯罪实现多项突破:推动县域内完成一起洗钱罪案件的立案、起诉、宣判...

[同题报道]北京:以反洗钱检察人员轮值协查机制提升反洗钱工作质效

双方坚持系统观念和问题导向,以系统集成、协同高效思维推动司法执法深度合作,发挥各自职能优势,以大数据赋能全面研判、快速锁定重点线索,助推反洗钱情报的成果转化,形成了集“案件协查、线索挖掘、成效反馈”于一体的闭环合作模式。在传统资金协查和分析方式中,反洗钱工作人员更善于对资金交易进行分析,但对案件相关人员信息...

人民银行开封市分行:“三向发力”织密打击洗钱犯罪安全网

横向协同,完善打击洗钱犯罪工作机制(www.e993.com)2024年11月19日。人民银行开封市分行以开封市反洗钱“五方”联席机制为基础,围绕提升监管有效性,推动一案双查、一体惩治,联合市监委、法院、检察院、公安、税务印发《关于加强和完善打击洗钱违法犯罪协作配合的意见》,建立健全案件会商、信息共享和源头治理工作机制,突出强化情报线索研判和洗钱案件协查...

无锡市梁溪区检察院引导侦查发现“自洗钱”线索 打破“零口供”僵局

梁溪区检察院及时引导公安机关拓宽侦查思路,建议公安机关对洗钱犯罪事实补充移送起诉,同时引导公安机关全面调取王某的资金账户,对买家的支付方式开展侦查,进一步完善该案涉洗钱犯罪的证据链条。洗钱真相浮出水面经过深入调查和详细讯问犯罪嫌疑人,检察官发现,王某每次出售毒品后,其名下的二手交易平台账户都会卖出一张购物...

惠阳“检警银”签订三方协作机制,凝聚反洗钱多方合力

自该协作机制实施以来，共分析研判线索14条，召开案件会商会议7次，立案监督6件，批准逮捕2件5人，起诉13件15人，机制实施成效初显。协作机制的签署和实施，标志着惠阳区在反洗钱工作方面又迈出了坚实的一步。接下来，惠阳区检察院将继续加强机制的建设和完善，不断提升反洗钱工作的水平和效能，坚决遏制毒品洗钱犯罪...

“三化三提升”全方位深挖彻查洗钱犯罪

二是建立线索闭环管理机制。市县两级检察院在办理洗钱罪七类上游犯罪案件的各个阶段,将发现的案件线索、案件进展等及时建立台账和案卡,报市检察院备案审查。市检察院统筹线索管理,根据各院案件办理情况,指定专人负责,实时掌握案件进展情况。市县两级检察院定期联动分析研判,及时加强跟踪指导;对于重大疑难复杂案件,加强...

山西警方以案说法!帮你赚钱?其实是你在帮他“洗钱”!

4月25日,万荣县公安局通过对反诈线索分析研判,抓获两名通过兑换虚拟货币“洗钱”的犯罪嫌疑人。经查,4月18日,万荣县裴庄镇居民张某甲在微信聊天群中看到“给某平台点赞,获佣金”的信息后,便与对方添加好友。二人在聊天过程中,对方以丰厚报酬让张某甲下载某境外聊天软件,张某甲下载后,对方又告知其必须用银行卡为...