“刷流水”出借银行卡!乾县一女子被行政拘留 10 日

目前,违法行为人祝某已被公安机关依法予以行政拘留10日。

警惕办贷款邮寄银行卡刷流水,你可能被拘留,因为涉嫌帮信罪!

在刷流水的过程中，小李发现银行卡中的资金不断被转出，意识到自己可能被骗了。他立即联系警方报案，最终确认自己因涉嫌诈骗罪被拘留。三、深入分析1、犯罪手法分析：这类诈骗通常通过网络平台、社交媒体等途径发布虚假贷款信息，吸引受害者上钩。犯罪分子会要求受害者提供身份证、银行卡等敏感信息，并承诺提供高额贷款。

乱借银行卡转账惹祸上身 5人被芝罘、海阳警方拘留罚款

芝罘区毓璜顶派出所抓获涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪嫌疑人于某。经查，于某在明知对方资金来路不明的情况下，仍将自己名下的银行账户提供给他人用于收款转账，涉案流水10万余元。目前，于某已被依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。芝罘区世回尧派出所依法查处非法出借银行账户违法人员修某。经查，8月5日至6日，修某...

一男子提供银行卡帮他人转账,被保亭公安行政拘留

然而,根据《中华人民共和国反电信网络诈骗法》第三十八条第二款之规定,参与电信网络诈骗活动或者为电信网络诈骗活动提供帮助,尚不构成犯罪的,由公安机关处十日以上十五日以下拘留;没收违法所得,处违法所得一倍以上十倍以下罚款,没有违法所得或违法所得不足一万元的,处十万元以下罚款,赵某的行为已经违法。警方提醒...

一男子想贷款,结果却被拘留了

也不会有任何损失于是按照“经理”的要求进行了“刷流水”操作直到转账银行卡被冻结陶某去银行查询这才恍然大悟经过自己银行卡的“流水”全部都是涉诈资金贷款没成功自己竟成了骗子的洗钱“工具人”目前陶某因涉嫌非法出借银行账户被缙云县公安局依法行政拘留...

男子出租出售银行卡反成电诈“帮凶”被拘留

近日,武川县公安局刑侦大队反诈中队接到受害人李先生报警称:其在网上刷单被骗10万余元(www.e993.com)2024年11月7日。接警后,反诈中队民警立即开展侦查止付工作,发现赵某有出租出售银行卡的嫌疑。之后,民警日夜兼程驱车赶赴湖南省岳阳市,将犯罪嫌疑人赵某成功抓获。据赵某供述,其偶然看到一则可以办理贷款的消息,于是咨询对方征信有问题是否可以...

网络贷款刷流水 12人因此被邹平警方拘留

网络贷款刷流水12人因此被邹平警方拘留齐鲁网·闪电新闻12月18日讯随着网络贷款的兴起,犯罪分子借用“贷款”这样的字眼吸引某些有需求或者没有相关资质的人,犯罪分子往往向客户谎称办理贷款需要收取相关银行卡、手机卡,但殊不知这些卡却被犯罪分子用于“跑分”,不仅贷款没有办成,甚至还会成为诈骗帮凶。

用银行卡刷流水就能轻松获利? 警方提醒:“跑分”本质是“洗钱...

按照客服要求,安某华用自己的身份证办理了一张新手机卡绑定储蓄卡后,以邮递的方式将这张手机卡邮给贷款客服“靖雯”。结果该储蓄卡充当了犯罪分子电信诈骗钱款的中转站。明知对方利用该银行卡进行转移电诈资金的情况下,安某仍然将自己名下银行卡出租出借给他人,银行流水超30万元。目前安某已被依法刑事拘留。

银行卡流水20万元,给到8000块钱的好处费!警方提示

此后几天，外卖员帮助四名男子，从自己的银行卡多次接收转账再转出，5月16日晚，外卖员再次接到四人电话，还需要再转一笔账，就在其中两人开车接他途中，几人被民警抓了个正着。昆明市公安局五华分局虹山派出所马志华：“他的银行卡流水总的走了20万元左右，最后给了他8000块钱的好处费。”原来，当天这几人的...

提供银行卡帮诈骗分子洗钱,两男子被北京大兴警方刑事拘留

新京报讯(记者吴梦真)两男子帮助电信诈骗分子洗钱,银行卡被冻结后,还想靠编故事骗过民警帮其解冻,但被北京大兴民警识破。新京报记者了解到,目前“主动投案”的两人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,已被依法刑事拘留。据民警介绍,11月10日,王某、赵某两人来到了大兴公安分局反诈中心,两人称王某的银行卡...