银行卡被公安冻结的法律风险有哪些?
诚然,大家银行卡被公安机关冻结、被纳入涉案名单/两卡名单/惩戒名单,生活及工作都受到影响,与办案机关联系又得不到好的处理方案,肯定是会很惊慌,但此时更要保持谨慎,不要贸然委托非专业解冻律师处理,进而导致财产及人身安全。律本律师团队在2021年、2022年、2023年上半年都发布文章提示大家谨慎区分及识别,避免被误导...
最高检发布检察机关依法惩治电信网络诈骗及其关联犯罪典型案例
检察机关引导公安机关追查为王某某提供快递信息的同案犯孙某某等人,并围绕王某某、孙某某寄送快递诈骗案展开深入调查。2021年9月27日、12月1日,北京市公安局海淀分局先后以被告人王某某、孙某某、张某、李某涉嫌侵犯公民个人信息罪、诈骗罪移送海淀区检察院审查起诉。2021年12月30日,海淀区检察院以王某某、孙某某...
【解冻四步法2.0版】银行卡被冻结怎么办?自助解冻不求人
冻结后静待三天,大部分银行卡被冻结后,三天内都会自动解开,因此可以先等三天。这三天可以浏览一下我们的公众号和短视频,了解一下冻卡的法律知识。银行卡被冻结的案例中,多数为公安机关冻结,解冻四步法针对的也是公安机关的冻结。第二步联系冻结地公安机关(1)与冻结地公安机关取得联系三天后银行卡没有自行...
银行卡被公安冻结,会有哪些影响?
很多当事人满怀热情地积极前往冻结机关配合调查,但配合公安机关做完笔录、提交资料后,不仅涉案银行卡没有解冻,银行账户资金没了,反而收到一份取保候审通知书,或直接被刑事拘留,“一去不复返”。四、“断卡”惩戒风险这个是目前出现最多也最棘手的问题,影响也是巨大的,不只是被冻结的银行卡使用功能受限,反而...
「自助手册」解冻银行卡 100问100答
4.为什么持卡人的银行卡会被多个公安机关轮流冻结3天?5.公安机关冻结银行卡,可以去告公安机关,这种说法对么?6.银行卡被止付三天后自动解冻,需不需要把里面的钱转出去?7.不去解冻,资金被划扣后会自动解冻么?8.银行卡已经被冻结,在冻结期间还会被其他银行冻结么?(二)冻结情形9.银行卡什么情况下会被...
【核心使命2022】新兴公安:自投罗网!上门求助解冻银行卡竟牵出...
去派出所咨询的时候却被警方抓了这到底是怎么回事呢?简要案情近日,七台河市居民王某到新兴公安分局东风派出所询问银行卡被冻结的情况,值班民警李世华、李晨光询问被银行冻结的银行卡都干什么使用时,王某支支吾吾说不明白(www.e993.com)2024年9月21日。通过调查,发现王某银行卡在不到两年的时间内交易频繁并且每天都有交易的情况,数额有大有小,经...
广东揭阳反诈骗中心“断卡”见成效 男子自投罗网“求解冻”
经查,林某卖出的6张银行卡都有大量的交易明细记录。其中一张卡从2020年6月19日至7月4日的资金流水账就高达92万多元。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,林某被公安机关刑事拘留。而林某的儿子同样因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,被警方通缉正在追捕中。莫贪小利出售银行卡谨防成犯罪“帮凶”犯罪嫌疑人林某实名办理...
【须知】银行卡被公安冻结,会被拘留吗?
实际上,如果银行卡被公安机关冻结,是有被采取拘留或涉刑的风险。一、合法资金,原则上不会被拘留或涉刑从法律上来说,银行卡内资金如均系合法资金来源,均有证据材料予以证明的,无论是公安机关主动联系卡主调查,还是卡主主动前往公安机关配合,都不会存在被“抓”,或涉刑/留有案底的情况发生。
【解卡法律速递】5部门联合发文废止《关于查询、冻结、扣划企业...
被冻结的款项在冻结期限内如需解冻,应以作出冻结决定的人民法院、人民检察院、公安机关签发的“解除冻结存款通知书”为凭,银行不得自行解冻。冻结单位存款的期限不超过六个月。有特殊原因需要延长的,人民法院、人民检察院、公安机关应当在冻结期满前办理继续冻结手续。每次续冻期限最长不超过六个月。逾期不办理继续冻结...
国家反诈中心公布十大高发诈骗类型
“公安调查”+“冻结账户”案件回放1月18日,江苏南京市民方女士接到一个陌生电话,对方自称是电信公司工作人员,询问方女士是不是用身份证在上海办理了电话卡。方女士否认后,对方说可能有人冒充方女士办理了电话卡,并用这张电话卡发送诈骗短信,此人称已帮方女士报了警。