“刷流水”出借银行卡!乾县一女子被行政拘留 10 日
目前,违法行为人祝某已被公安机关依法予以行政拘留10日。
男子提供银行账户沦为诈骗犯罪帮凶被拘留
在向对方提供自己的三个银行账户后,陈某不但未收到168万“扶贫款”,反而因名下银行卡涉嫌电信诈骗“跑分”被云南警方网上追逃。8月16日,城固县公安局刑警大队依法将涉嫌帮信罪的陈某刑事拘留。目前,案件正在进一步侦查中。(城固县公安局供稿)
一男子想贷款,结果却被拘留了...
也不会有任何损失于是按照“经理”的要求进行了“刷流水”操作直到转账银行卡被冻结陶某去银行查询这才恍然大悟经过自己银行卡的“流水”全部都是涉诈资金贷款没成功自己竟成了骗子的洗钱“工具人”目前陶某因涉嫌非法出借银行账户被缙云县公安局依法行政拘留根据《中华人民共和国反电信网络诈骗法...
日照警方:宋某已被刑事拘留
进行了刷“流水”操作共计30余万元直到宋某因银行流水存在异常银行卡被冻结贷款没成等到的却是公安机关的传唤宋某这才发现自己在不经意间成为了诈骗分子洗钱的“帮凶”目前宋某已被依法刑事拘留东港公安提醒1、切勿相信“刷流水”、“包装流水”、“黑户”办理贷款,切勿轻易网络贷款广告,如有需求,...
长沙一小区业委会主任被批捕:伪造银行流水侵占百万元公款
警方刑拘,检方批捕真实的业委会银行流水出来后,在小区里炸开了锅。“基本上物业每个月打2万元进来,欧阳某就马上转到自己账上,然后从ATM机上取现。都不停留的。就好像是长沙人下面落锅起,面刚丢进去,就捞起来,钱全部被他捞走了。”翟先生感叹。据业主们统计,欧阳某四年来侵占的资金达到132万余元,“...
一男子提供银行卡帮他人转账,被保亭公安行政拘留
然而,根据《中华人民共和国反电信网络诈骗法》第三十八条第二款之规定,参与电信网络诈骗活动或者为电信网络诈骗活动提供帮助,尚不构成犯罪的,由公安机关处十日以上十五日以下拘留;没收违法所得,处违法所得一倍以上十倍以下罚款,没有违法所得或违法所得不足一万元的,处十万元以下罚款,赵某的行为已经违法(www.e993.com)2024年9月18日。
起底银行卡买卖黑链:日入万元,有盾价更高,城商行卡更有市场
今年6月隆回公安公布的案情显示,大学生张某拿着自己身份证,去银行办了4张银行卡,并以每张500元的价格卖给了犯罪分子,共获利2000元。某天张某突然被警方刑事拘留,原因是,有犯罪分子将张文的银行卡用于电信诈骗。最终,法院依法判处张文犯帮助信息网络犯罪活动罪,刑期为有期徒刑1年。
男子将银行卡交给陌生人刷“流水”,结果卡被冻结自己被行拘
现代快报讯(通讯员龚秋烨张肖平记者张晓培)近日,徐州睢宁县一男子为了提高自己的贷款额度,把银行卡交给陌生人刷“流水”,不仅银行卡被冻结了,而且自己还成了骗子的帮凶,被行政拘留。男子被行政拘留通讯员供图前几日,男子孙某来到徐州市睢宁县公安局梁集派出所,称自己名下的一张银行卡被冻结了。原来,几...
网络贷款刷流水 12人因此被邹平警方拘留
网络贷款刷流水12人因此被邹平警方拘留齐鲁网·闪电新闻12月18日讯随着网络贷款的兴起,犯罪分子借用“贷款”这样的字眼吸引某些有需求或者没有相关资质的人,犯罪分子往往向客户谎称办理贷款需要收取相关银行卡、手机卡,但殊不知这些卡却被犯罪分子用于“跑分”,不仅贷款没有办成,甚至还会成为诈骗帮凶。
银行卡流水33万余元 他因涉嫌“帮信”犯罪被抓
经查,王某名下银行卡单日单项非法资金流入达33万余元,并查实1名受害人被电信诈骗资金134000元流入其中。目前,犯罪嫌疑人王某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪已被故城警方依法刑事拘留,案件正在进一步侦办中。