陈某(男,22岁),涉嫌“跑分”洗钱被抓

而是犯罪的道路近日吉州分局刑警大队在核查线索中发现一男子在辖区银行开户后资金流水明显异常涉案流水达34.1万元有为电诈团伙“跑分”洗钱嫌疑民警通过调查迅速锁定嫌疑人陈某（男，22岁，赣州人）10月8日民警将嫌疑人陈某传唤到案▲陈某被传唤到案到案后，据陈某供述今年8月陈某在刷抖音时发...

假意还款骗来银行卡 男子涉嫌洗钱被刑拘

欠朋友钱不还，还以还钱为借口，利用朋友的银行账户收取赌资，却不想钱还没捞着，王某就被鲤城公安分局刑事拘留。近日，市民常某来到鲤城公安分局报警称，他与朋友王某因资金转账问题存在纠纷。民警调查发现，事情并不简单。原来，常某与王某同在一家工厂打工，王某因缺钱，找常某借了1450元。事后，常某催王某还钱...

最高检发布洗钱犯罪典型案例:以买“体育彩票”为名非法集资3亿...

2020年6月19日,江苏省无锡市滨湖区人民检察院在对朱某成等人涉嫌集资诈骗、偷越国境、职务侵占案审查逮捕时发现,朱某成供称有部分犯罪所得资金通过黄某转移,在案的银行交易记录证实与朱某成供述相互印证,无锡市滨湖区人民检察院认为黄某符合洗钱罪立案条件,于同年7月29日依法要求公安机关说明不立案理由。无锡市公...

抓获84人、涉案超1亿!打掉特大跑分洗钱犯罪团伙后,酒泉公安揭不法...

接警后，酒泉市瓜州县公安局立即响应，经缜密分析研判，初步发现一个长期在广东深圳、湖北武汉等地为电信网络诈骗、裸聊敲诈犯罪分子跑分洗钱的犯罪团伙。该团伙均使用同一款境外小众聊天软件，应还有同伙和上线。根据研判情况，瓜州公安分赴广东深圳、湖北武汉抓获6名犯罪嫌疑人，为后续深化打击打开了关键突破口。初战告捷...

10嫌犯拘留7个月后,有人扛不住认罪了!新加坡150亿洗钱案爆最新...

太不容易了,自去年8月15日新加坡警方逮捕10名洗钱嫌犯以来,不断爆出新进展,涉案金额也从一开始的10亿新元,扩大到如今的30亿新元(约合人民币150亿)。但一开始逮捕的这10名嫌犯,就是不认罪,即便证据鲜明也不认,还一直以家人、疾病为借口寻求保释。

涉嫌“跑分洗钱” 滨城3人被刑拘!

涉嫌“跑分洗钱”滨城3人被刑拘!公安部部署“断卡行动”以来市公安局滨城分局始终保持对跑分洗钱、帮信、掩饰隐瞒犯罪严打高压态势但仍有部分犯罪嫌疑人为了蝇头小利心存侥幸,顶风作案绝不姑息!抓!近日,滨城警方在梳理相关案件线索时发现,滨城辖区的夏某(男,21岁)名下银行卡交易异常,民警立刻高度...

西班牙华人涉嫌洗钱案!每周300万欧元!引发社会高度关注!

据最新消息,西班牙国民警卫队对位于马德里的CoboCalleja工业区——一个以华商为主的聚集地——发起了针对一跨国洗钱团伙的突击行动,拘留了13名涉嫌参与洗钱活动的人员,其中包括中国籍、乌克兰籍以及西班牙籍人士。这个团伙被曝每周通过复杂的金融手段非法清洗资金,涉及金额高达300万欧元。

涉嫌洗钱?银行卡冻结!瑞安的商家要注意了

目前,两名犯罪嫌疑人因为涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪,被我市警方依法刑事拘留,姚先生的损失也得到了应有的补偿。我市警方提醒广大商家,在做生意的时候对这种来历不明的转账一定要小心,尽量面对面进行交易,比如微信、支付宝,或者买家本人的银行卡转账。年关将至,犯罪分子各类诈骗手段层出不穷,广大市民朋友要时刻保持警惕,...

涉毒洗钱!李某、杨某被抓!

目前,犯罪嫌疑人杨某因涉嫌洗钱罪已被警方依法刑事拘留,犯罪嫌疑人李某因涉嫌贩毒罪、洗钱罪已被逮捕,案件正在进一步侦办中。警方提示:洗钱犯罪其实离我们并不遥远,我们常用的银行卡、支付宝、微信等,都可能成为犯罪分子洗钱的工具。为此,我们要加强对自己资金账户、社交账号的管理,尤其是微信、支付宝等常用电子支付...

警银联动出击,“洗钱”团伙落网

近日,成都大邑公安在警银联动平台收到建行大邑支行工作人员的”求助”,工作人员反映有两名取钱男子形迹可疑,可能涉嫌取现洗钱违法行为,辖区派出所、反诈中心民警迅速出击,成功打掉一跨省取现洗钱犯罪团伙。警银联动,迅速出击“有两名男子到柜台取钱,我行工作人员按要求询问资金用途时,两名男子无法回答,神情紧张,怀疑...