散户就是砧板上的鱼肉?如何搞残一个交易所黑心币商?
2024年3月15日,本人发现张三在网址为XXX的虚拟货币交易平台“okx”平台(以下简称“欧意”)以昵称“XX币行”为名,对外作为中央交易对手开展买卖虚拟货币的非法金融活动(以下简称“C2C交易”),涉及比特币、以太币、泰达币、USDC币等币种的虚拟货币与人民币之间的兑换业务。二、违法规模根据欧意平台对XXX的主页介绍,...
买卖虚拟货币涉嫌违法犯罪?以USDT(泰达币)为例进行探讨分析
需要注意的是,即便买卖虚拟币是无效民事行为,行为无效不等于行为违法,例如未成年人使用父母账户充值大量游戏代币,这是一个无效法律行为,但并不是一个违法行为,此外是否违法和是否犯罪又是两个不同的概念。国家对于虚拟货币的监管愈发严格,但即便在交易行为无效的情况下,并不意味着相关纠纷、包括一些银行卡被冻结的问...
严查资金外流!上海公安破获亿元非法外汇买卖案,多种违法流出渠道...
不过该负责人也表示,这种业务他们房产中介是不会接的,属于违法行为,该客户还向其打听是否可以通过买卖数字货币的形式完成资金流出的安全性。“我们虽然是全球性的数字资产交易所,如果国内有人在海外已经开立了数字货币的交易空账户,想要以在国内支付资产,然后让我们在海外买入比特币稳定币USDT,进而实现境内资金的...
炒币赚1900万,卖币银行卡被冻结了。|交易|币商|出金|虚拟币|外籍...
炒币是不违法的,你看到的所有关于“炒币被抓”的新闻,都是因为乱卖币(USDT)收到涉案黑资导致被抓!政策对虚拟币炒作这块是持打击态度,包括各银行也是对虚拟币结算这块的打击力度很大。只要银行知道你是炒币,大概率银行会叫你注销本行账户。但是,至今还未有任何一条法律法规说炒币是违法的!如果你只是交易所...
买卖USDT违法吗?做数字货币交易被抓怎么判刑?构成什么犯罪?
答案:比特币btc、泰达币usdt、以太坊等虚拟数字货币不是货币,属于一种虚拟商品,不能作为货币在市场上流通使用,但是,作为商品,可以被公民购买,持有。买卖交易虚拟数字货币不违法。问题2:数字货币场外交易的形式有哪些?答案:实践中,场外交易的形式多种多样,包括机构自营的信息中介平台,机构自营和许可加入的信息...
开设数字货币交易所是否涉嫌非法经营罪?在何种情况下会构成?
但是,抛开此问题,有观点认为在境外开设的数字货币交易所,其通过电信互联网面向国内客户开展业务,并且从中收取费用,因此需要获得“增值电信业务许可证”,否则就构成“非法经营罪”(www.e993.com)2024年8月1日。理由是《中华人民共和国电信条例》规定,国家对电信业务经营按照电信业务分类,实行许可制度。经营电信业务,必须依照本条例的规定取得国务院信息...
...央行重点打击违法虚拟货币交易,对公司的区块链业务和数字货币...
投资者提问:最近央行重点打击违法虚拟货币交易,对公司的区块链业务和数字货币业务是利好还是利空?董秘回答(四方精创SZ300468):多谢您的关注!公司已在相关领域进行了多年技术储备,并一直在法律、政策许可的范围内积极探索相关应用场景。
虚拟货币场外交易是否违法?【数字货币小知识】
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严查资金外流!上海公安破获亿元非法外汇买卖案,多种违法流出渠道...
不过该负责人也表示,这种业务他们房产中介是不会接的,属于违法行为,该客户还向其打听是否可以通过买卖数字货币的形式完成资金流出的安全性。“我们虽然是全球性的数字资产交易所,如果国内有人在海外已经开立了数字货币的交易空账户,想要以在国内支付资产,然后让我们在海外买入比特币稳定币USDT,进而实现境内资金的转移,...
数字货币对冲外汇的交易,是否能被定性为非法经营罪? | 未央网
但是,监管的手段有多种,行政违法还是刑事犯罪?从外管局人士的发言来看,相关部门已经把这种双向对冲交易模式整体评价为一种非法兑换外汇的行为,违反了《外汇管理条例》。数字货币交易者的身份,已经转换成为了一个换汇者。但是从单个行为来看,此种行为,不管是人民币买入数字货币,还是卖出数字货币收取外汇,每一步都是正...