做外汇哪个平台好?十大正规外汇平台推荐

让我们一起探索这些优秀的外汇交易平台吧!一、金荣中国信誉度:金荣中国(jrjr/?361fhw)作为一个外汇交易平台,在业内拥有较高的知名度和良好的口碑。受到迪拜DMCC(迪拜多种商品中心)的授权与监管,提供超过40种交易工具,覆盖外汇、指数、原油、贵金属(如黄金、白银、人民币公斤条)和差价合约(CFDs)等多种投...

非法买卖外汇,个人收千万级罚单

据国家外汇管理局无锡市分局近日披露，朱某因非法介绍买卖外汇和非法买卖外汇，违反了《中华人民共和国外汇管理条例》第四十五条、《个人外汇管理办法》第三十条及《结汇、售汇及付汇管理规定》第三十二条，被处以警告以及罚款1578.27万元。梳理相关条例规定来看，《中华人民共和国外汇管理条例》第四十五条明确，私自买卖外...

国家外汇管理制度与非法买卖外汇入罪立法沿革

非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》(简称两高解释)第2条规定:“违反国家规定,实施倒买倒卖外汇或者变相买卖外汇等非法买卖外汇行为,扰乱金融市场秩序,情节严重的,依照刑法第二百二十五条第四项的规定,以非法经营罪定罪处罚。”

Web3律师:买卖USDT虚拟货币赚差价,为何构成买卖外汇型非法经营罪?

“买卖外汇型”非法经营罪,具体到虚拟货币交易的场景下,指的是变相买卖外汇(或称“外汇对敲”)。所谓“变相买卖外汇行为”,是指不直接进行人民币和外汇的买卖,而采取比如以外汇偿还人民币或以人民币偿还外汇,以外汇和人民币互换实现货币价值转换的行为,这种模式下资金在境内外实行单向循环,没有发生物理流动,通常以...

“黄牛党”非法买卖外汇涉百亿元

犯罪嫌疑人采用低买高卖的方式，涉嫌非法买卖外汇合计约100亿元人民币。2023年5月，株洲市公安机关侦破该起非法经营外汇案，打掉涉案100亿元的非法买卖外汇“黄牛党”团伙，抓获犯罪嫌疑人16人，查扣、追缴非法所得折合人民币1300余万元，并扩线深挖出涉及全国多省市以“黄牛”型地下钱庄和“汇兑”型地下钱庄为作案...

严厉打击非法买卖外汇行为 外汇局通报10起外汇违规案例

人民网北京3月23日电（记者杜燕飞）为严厉打击非法买卖外汇行为，维护外汇市场健康良性秩序，国家外汇管理局22日通报了10起外汇违规案例(www.e993.com)2024年11月15日。本次通报是2024年首次外汇违规案例通报，均为通过地下钱庄非法买卖外汇案件，涉及实施非法买卖外汇行为的10名个人，处罚信息均纳入中国人民银行征信系统。国家外汇管理局有关部门负责人...

“闪转腾挪”的虚拟货币 如何成为非法买卖外汇作案工具?

国家外汇管理局青岛市分局检查人员徐潇:地下钱庄从“客户”那里收取了人民币后,就去购买虚拟货币,再通过境外交易平台将虚拟货币卖出去,就可以获得他们所需要的外币资金,这个过程就实现了人民币和外币的转换,这构成了非法买卖外汇的违法行为。在我国开展虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动...

用为“杀猪盘”诈骗等服务的非法支付结算平台买卖外汇 多人因非法...

12月27日,最高人民检察院和国家外汇管理局联合发布惩治涉外汇违法犯罪典型案例,其中一起涉及利用虚拟货币,绕开国家外汇监管买卖外汇,获取高利。行为人以虚拟货币为媒介,通过提供跨境兑换及支付服务赚取汇率差盈利,系利用虚拟货币的特殊属性绕开国家外汇监管,通过“外汇—虚拟货币—人民币”的兑换实现外汇和人民币的价值...

利用虚拟货币变相买卖外汇,犯罪团伙多人因非法经营罪获刑

2022年2月11日,西湖区检察院以肖某、尤某、赵某等人构成非法经营罪向法院提起公诉,并追加了赵某、赵某鹏、周某凯非法买卖外汇的犯罪事实。浙江省杭州市西湖区人民法院三次公开开庭审理此案。2022年3月24日,浙江省杭州市西湖区人民法院作出判决,以非法经营罪判处肖某有期徒刑十一年,并处罚金人民币两千万元;判处...

资金跨国(境)兑付变相买卖外汇的刑事规制 | 至正开放麦

为维护国家金融安全与稳定,我国实施“集中管理,统一经营”的外汇管理政策,任何个人和单位不得在外汇指定银行和中国外汇交易中心及其分中心以外买卖外汇,违反上述规定非法买卖外汇,轻则涉嫌行政违法,重则涉嫌刑事犯罪。非法买卖外汇最为典型的是黑市倒买倒卖外汇,最具有迷惑性的是变相买卖外汇。今天我想和大家共同探讨的是...