钱志敏跨国非法吸收公众存款案揭秘:虚拟货币与身份之谜
温简的判决揭示了钱志敏犯罪行为的冰山一角,也让更多人开始关注这起跨国非法吸收公众存款案。在温简被捕时,钱志敏再次消失。然而,正义终究会降临。近日,钱志敏在英国归案,并被指控在伦敦和英国境内其他地方获取、使用或拥有加密货币这一犯罪财产。她目前被指控涉嫌两项非法持有加密货币的罪名,并面临着严重的法律...
英媒:钱志敏案6.1万枚比特币或归英国警方和内政部所有
英媒:钱志敏案6.1万枚比特币或归英国警方和内政部所有PANews5月25日消息,据《每日经济新闻》消息,当地时间周五,英国伦敦的一家法院对一起涉及比特币的洗钱案作出量刑裁定,一名华裔英国籍女子温简(音,JianWen)因协助雇主洗钱获刑6年8个月。该媒体引援英国《金融时报》称,对于这些扣押的资产,英国皇家检察署已...
6万枚比特币洗钱案主犯钱志敏一审被判6年有期徒刑
6万枚比特币洗钱案主犯钱志敏一审被判6年有期徒刑BlockBeats消息,5月24日,英国伦敦南华克法院二审裁定,42岁的华人钱志敏犯有洗钱罪,将入狱服刑6年以上。此前,钱志敏曾试图在伦敦购买多处豪宅,包括一栋2350万英镑的汉普斯特德七卧室豪宅,以及一栋1250万英镑带私人影院和健身房的豪宅,引起警方注意。
456亿洗钱案背后,两个华人女子,简雯与钱志敏
为了逃避追捕,钱志敏用NanYin的名义购买了一本缅甸护照,随后又以YadiZhang的身份拿到了一本圣基茨和尼维斯的护照。她计划在伦敦将比特币兑换成现金或其他贵重物品,以便进一步洗白这些资金。为了完成这一计划,她选择了简雯作为她的掩护。随着简雯与钱志敏之间信任的深化,简雯很快被委以重任,开始协助钱志敏管理一系...
13万中国人被骗,华裔女工涉全球洗钱大案|犯罪|洗黑钱|受害者|洗钱...
钱志敏此人并不简单。钱志敏的犯罪帝国涉及多个环节,从虚假投资项目、非法集资、到利用虚拟货币“洗白”黑钱,每个环节都精心设计、环环相扣,形成了一张密不透风的犯罪网络。他的“财富管理计划”看似诱人,实则是一场精心策划的庞氏骗局,受害者遍布全国,涉及金额高达数十亿元人民币。
史上最强女骗子,消失在人海|洗钱|伦敦|英国|现金_网易订阅
这人真名叫钱志敏,应该是有史以来全世界最强的女骗子(www.e993.com)2024年7月11日。她是1978年出生的,在天津经营一家公司,叫天津蓝天格锐电子科技有限公司,这个公司对外号称有很多高价值的专利,有很多高科技产品,其实呢,就是卖一些手环之类的产品。但这个钱志敏情商很高,很会忽悠,2013年,当时比特币很热、挖矿很热,钱志敏说我们公司技术能力...
钱志敏使用逾11亿元赃款购买6.1万枚BTC,当前最高价值已达320亿元
BlockBeats消息,5月20日,中国新闻周刊刊文《「给你三世富贵」的老板,带着6.1万枚比特币跑了》,其中披露据该刊得到的关于钱志敏英国比特币洗钱案的司法文件显示,涉案比特币被认为大部分来自她在中国实施的大规模的欺诈犯罪。2014年6月,钱志敏以他人名义开设了数字货币交易账户,用赃款逾11亿元人民币...
她从外卖妹变成456亿洗钱案主角 被捕后幕后老板却卷款潜逃英国
她迅速将投资者的资金转入加密货币交易所的账户,兑换成比特币,并逃离出境。在她被查封的一个账户里,警方发现的余额高达63亿美金,折合人民币456亿。这些钱,都是中国投资者们的血汗钱,却被钱志敏轻易地卷走。钱志敏的野心并未止步于此。她的日记里透露了一个更为疯狂的计划:她打算先买下一个私人国家利伯兰,...
惊!女主谋天津诈骗案逃亡英国,导演洗钱大案
一名华裔女子因涉嫌洗钱罪被英国法院裁定有罪,案件涉及至少6.1万枚比特币,这些资金源涉天津430亿人民币的诈骗大案。该女子涉嫌帮助天津诈骗案的主谋钱志敏,将大量比特币转换为有形资产。钱志敏则再次外逃。华裔英国女子洗钱罪成主谋已外逃上个月,英国法院判42岁的华裔女子WenJian参与洗黑钱罪名成立,将于5月10日...
起底百亿比特币洗钱案:主犯潜逃英国落网,巨额资金如何追回
多位关注本案的知情人士向南都记者证实,张雅迪实名钱志敏,是天津蓝天格锐电子科技有限公司的实控人。据天津市公安局河东分局2017年底通报,蓝天格锐涉嫌非法吸收公众存款,涉案资金高达430亿元,约有12.6万名投资者卷入其中。潜逃英国数年之久,钱志敏被捕,5月16日,天津市公安局河东分局再次对外发布通告称,自2018年2月...