起底“高价转让闲置公司”骗局:实则为了骗取公户信息等实施“洗钱”

某国有银行对公业务工作人员王路告诉新京报记者，在未注销工商营业执照的情况下，银行一般不会受理法定代表人冻结公户的申请，“除非真的涉案，公检法推送数据到银行或联系银行，银行核查后再做封存或止付处理。”王路表示，若长期闲置的小公司一夜间走账数百万元，银行大额监测系统会抓取异常数据，推送到银行前端进行预警...

转让公司卷入刑事案件,“高价收购公司”背后的电诈骗局

温迪表示,转让方只需保证相关材料给到受让方即可,“不要告知对公账户的任何相关密码,新法定代表人可以凭证明资料修改公户信息。”本想转让公司,却因遭遇骗局险些惹上刑事责任,谈起这段经历,如今已被解除取保候审的丁家豪形容,“这就相当于有人用暗器,防不胜防。”2023年4月,丁家豪原本打算注销名下的一家闲置...

干货:海南公司注销怎么把账做平?注销公司需要哪些材料?

比如,你可以把账户里的钱转到公司的其他账户里,或者提现出来。4、完成注销:一旦银行审核通过,你的账户就会被注销了。银行会给你一份注销确认书,你要妥善保管好这份文件,以备将来需要。在整个过程中,你需要注意以下几点:1、确保所有未处理的银行事务都已经处理完毕,比如未结算的账单或者未完成的交易。2、注销...

新《公司法》下,跨境电商企业如何解决注册资金实缴问题?

已经成立的有限责任公司,应当在新《公司法》施行后三年内,也就是2027年6月30日前,主动修改公司章程,将章程当中认缴注册的期限调整成五年内,也就是到2032年6月30日前实缴完成。也就是说老公司有8年时间完成实缴。参考:《“存量公司有限制认缴制”实现平稳过渡的新机制》3、股份有限公司的设立和增资,则均执行...

哪些情况下公司需要进行基本户注销?

公司注销之后,公司主体就不复存在了,那么公司基本户也就没用了,所以创业者一般在公司注销时都会选择把基本账户一起注销掉。虽然也有说法是不注销也可以,但是公司基本账户如果长期不使用很有可能会转为久悬账户,对公司法人日后办理其他业务有影响,所以一般还是建议在公司注销的时候一起注销掉。二是公司更换开户行。因为...

江苏接连出台新政 让“空壳公司”“僵尸企业”注销不再难

近两年,开展简易注销登记改革和推进企业注销便利化工作以来,有债权债务的企业清算公告时间从60天缩减到45天,企业清算组成员备案也从线下办理改到线上发布公告即可,一般企业注销流程50天左右可以完成;而对于未开业、无债权债务的企业注销,可适用简易注销程序,经市场监管总局批准,简易注销登记公告时间从原来的45天压缩至20...

大量注册空壳公司为哪般

顺利获取地方政府扶持资金后,孙某再将上述款项通过对公账户转入私人账户,并在郁某帮助下快速将空壳公司注销。通过这样“签订招商引资协议—注册公司—虚开发票—申报扶持资金—注销公司”的流程,截至2021年10月,以孙某为首的犯罪集团已注册空壳公司709家,利用上述空壳公司对外虚开各类发票2500余份,税额合计1.3亿余元,...

深市上市公司公告(3月16日)

答:目前公司的轮毂电机产品基本可以覆盖乘用车市场所有车型,还可以应用到微型车辆、特种车辆、轨道车辆等不同类型的车辆。问:公司轮毂电机技术的进展情况?答:公司在2016年开始打造轮毂电机轻量化线控底盘,轮毂电机产品2018年上半年开始具备小批量装车条件,目前公司的轮毂电机已小批量生产,前期也已与多家整车厂合作开...

深圳市金新农科技股份有限公司关于履行对外担保连带责任的公告

《关于为下游经销商、养殖场(户)提供担保额度支持的议案》,为支持下游经销商、养殖场(户)与公司合作发展,同意公司及控股子公司2017年度累计向下游经销商、养殖场(户)提供不超过人民币50,000万元的对外担保额度,本次担保的授权期限为股东大会审议通过后的12个月内银行对经公司筛选的优质客户向银行等金融机构贷款而...

慧保周报(2024年第49周)| 鼓励兼并重组!监管释出财险五年发展规化

年内超过350家保险中介机构牌照被注销前11月有347家上市公司发布董责险购买计划海外传真安联将以4.179亿美元收购南澳大利亚皇家汽车协会的一般保险业务怡安收购日本三菱化学集团保险代理业务韦莱韬悦与贝恩资本成立合资企业,重新进入合约再保险经纪市场苏黎世保险与恩博资本建立合作伙伴关系,在亚太地区建立气候智能型业务...