银行账户突然被限额影响房贷还款?有这些用卡习惯要当心

非柜面渠道指的是不在银行柜台办理的业务,包括网上银行、手机银行、网上快捷支付、销售终端POS机、ATM机和包括支付宝、微信等在内的第三方支付等。对于是否被限额以及具体限额多少,官方称对不同地区、不同客户的调整有所区别,具体需看个人账户实际使用情况及所在地区相关政策。调整额度主要为响应人民银行要求账户做分配...

卖碗粥、转个账,女子竟成诈骗“帮凶”!银行卡被冻结

这是一种新型洗钱方式,诈骗团伙为快速洗钱,把从银行取现、换虚拟币方式转为向粥店、粉店、蛋糕店等进行消费套现。Part.2诈骗分子通过网络聊天平台联系商户,盯准商户服务客户的心理,提出个性需求。商户因前期做过类似订单,大多会迎合客户需求,放松警惕。Part.3诈骗分子会优先购买方便变现的商品(如粥等食品、手...

天呐!柳州一女子卖碗粥、转个账,竟成了诈骗“帮凶”!怎么回事?

这是一种新型洗钱方式,诈骗团伙为快速洗钱,把从银行取现、换虚拟币方式转为向粥店、粉店、蛋糕店等进行消费套现。Part.2诈骗分子通过网络聊天平台联系商户,盯准商户服务客户的心理,提出个性需求。商户因前期做过类似订单,大多会迎合客户需求,放松警惕。Part.3诈骗分子会优先购买方便变现的商品(如粥等食品、手...

卖碗粥、转个账,柳州一女子竟成诈骗“帮凶”!银行卡被冻结

近日,一种新型骗局出现,不法分子以购买粥、螺蛳粉等食品为名索要商家的银行卡号,随后将涉诈资金转入商家银行卡,交易看似没有问题,但背后却暗藏着洗钱骗局!案例回顾A女士是一家粥店的老板,2024年8月份,一陌生女子添加A女士,表示要在微信上买50块钱的粥,随后通过支付宝付款,并让A女士将粥送到指定位置,A女士备...

卖碗粥 转个账怎么就成诈骗“帮凶”了?

不要随意提供自己的银行账户或收款二维码过账,莫因一时的小利,成为诈骗分子洗钱的工具。3个体商户若发现银行账户出现异常状况,应第一时间到银行卡开卡行查明原因,如被警方依法处置,请积极收集交易资料配合警方调查。原标题:《卖碗粥转个账怎么就成诈骗“帮凶”了?》...

储户吐槽银行取钱难,柜员却倒苦水:没识别出涉诈,我被扣7000元

01近期,银行办卡难、取现难、取现额度下调等问题引发关注,银行员工表示因反赌反诈要求,业务流程变得更加复杂(www.e993.com)2024年11月7日。02银行询问取款用途是为了保护客户利益,防止诈骗团伙利用银行账户进行犯罪活动。03由于反赌反诈要求,银行对大额取现的用途审核较为宽松,部分银行甚至不问取款用途。

邮储银行马鞍山市南山矿支行:用心守护客户资金安全

8月9日,一名客户行色匆匆的来到邮储银行马鞍山市南山矿支行,正在大堂巡视的营业主管赵婕忙上前接待询问,客户表示其使用的邮储银行手机银行突然无法转账了。赵婕主管在客户授权下查看了其账户信息,发现该客户的账户已被保护性止付。根据经验,赵主管判断客户可能是之前向涉案账户转过账,随即进一步向客户询问:近期是否给陌...

“飞来横财” 男子银行卡突然多出2万余元

陈先生告诉成都商报-红星新闻记者,他和四川广安的曹军建在几年前曾有过商业上的转账往来,当时通过手机银行给对方转过账,所以转账记录有对方银行账号,当天给“曹建军”转账时,没注意人名,错点成了“曹军建”。戏剧的是,这已不是曹军建第一次遇到有人给他转错账。

速自查,已有多人被抓!千万别拿银行卡干这事

刘某见轻轻松松就有好处费收,便一口答应下来。7月20日,刘某与网友在惠州见了面,网友分四笔将14万元转至刘某的银行卡内,再利用刘某的手机银行,将14万元转至四个账号中,并用刘某的银行卡在银行提现,随后网友给了刘某800元的手续费,便驾车离去。

13家手机银行APP中 仅3家获3星以上好评

南京的消费者李女士介绍,建设银行手机银行有个特殊规定,换手机再装App的话,需解绑后重新绑定。建行称这是手机银行客户端的一种安全措施。然而她觉得很不方便:她换了新手机,把旧手机的银行客户端也删掉了,但是当在新手机安装手机银行客户端使用时,手机提示必须在原手机解绑后才能使用。如果原手机丢失或其他原因已无法...