离岸账户冻结潮来袭!(附各大银行开设离岸账号的最新规定)
不管你汇多少次,一般都不会查。后来国家又规定只能汇给直系亲属,然后还规定了每个月的限额以及次数。但是现在更严,与个人的交易很容易影响账户的稳定性,面临更严格的审查,例如收入说明,雇佣说明等等。4不要长时间业务不发生这里包括两种情况。一种是长时间不用。账户开着,很少用,或者没用过。这种目前被注销...
中国银行业监督管理委员会非银行金融机构行政许可事项实施办法
(二)本人或其直系亲属在持有或者通过协议等安排与他人共同持有拟任职非银行金融机构1%以上股份的单位任职;(三)本人或其直系亲属任职的机构与拟任职非银行金融机构之间存在法律、会计、审计、管理咨询等方面的业务联系或利益关系;(四)本人或其直系亲属可能被拟任职非银行金融机构控制或施加重大影响的其他情形;(五)...
个人境内银行外汇账户资金可划转给谁
本人账户、直系亲属账户。境内个人外汇账户资金划转的规定:1、本人账户间划转,凭本人有效身份证件办理;2、本人与直系亲属账户间的划转,凭双方有效身份证件、直系亲属关系证明办理;3、境内个人与境外个人之间的外汇资金划转按跨境交易管理;4、外汇储蓄账户向外汇结算账户的划款限于划款当日的对外支付。个人境内银行外汇账户...
重磅!中国外汇局官员:研究开放每人5万美金的境外投资
④同一个人将其外汇储蓄账户内存款,划转至5个以上直系亲属,直系亲属分别在年度总额内结汇。⑤同一个人的5个以上直系亲属分别在年度总额内购汇后,将所购外汇划转至该个人外汇储蓄账户。所以大家要注意,别一不小心踩雷了~最新外汇出/入境规定详情来源:nyt跨境汇款现金汇款,一天限额1万美元账户汇款,一天限额...
个人外汇政策宣传微课堂
二、赡家款:直系亲属关系证明或经公证的赡养关系证明、境外给付人相关收入证明,如银行存款证明等;三、遗产继承收入:遗产继承法律文书或公证书;四、保险外汇收入:保险合同及保险经营机构的付款证明;五、专有权利使用和特许收入:付款证明、协议或合同;六、法律、会计、咨询和公共服务关系收入:付款证明、协议或合同;...
工行小课堂:外汇业务便利化政策
经核实,银行得知该笔外汇系由当事人女儿从国外汇入,在重新调阅了当时的入账材料后,银行为陈奶奶办理了由非近亲属代办的结汇业务(www.e993.com)2024年10月17日。案例提示:本案例在兼顾真实合规的同时,更加考虑到民情民俗等特殊因素,便利化政策将代办、委托办理的范围扩大至近亲属,真正将便利个人用汇、优化个人金融服务落到实处√案例.3特殊...
关于外汇管制的那些事
既然规定是每人每年的限额,不如每一年都充分利用额度,在每年12月31日前,把5万美金的数额换完——放在账户上的外汇,何时使用都没关系。2、直系三代转账指的是:包括父母、爷爷奶奶、子女,但不包括兄弟姐妹。直系三代之间,是可以相互转账外汇的。也就是说直系亲属每年可以购买5万美元的外汇,并在银行将外汇...
外汇局对三项经常项目外汇管理政策调整作出规定
境内居民个人年度总额内所购外汇,可以存入本人境内外汇账户或用于经常项目外汇支出。凡外汇汇出境外、提取外币现钞或携带出境的,仍按原外汇管理规定办理。境内居民个人在年度总额内购汇,应由本人办理或委托其直系亲属代为办理。凡由直系亲属代为办理的,需提供委托人和代办人的身份证明、亲属关系证明,以及委托人的授权书...
政策释疑 | 个人外汇业务
答:可以办理划转。对直系亲属关系证明无具体要求,银行按“展业三原则”把握。问:境外个人现汇可以境内划转给境内个人吗?答:需区分经常项目还是资本项目。如为经常项目资金,按照《实施细则》第二十八条的规定,个人外汇储蓄账户资金境内划转,涉及境内个人和境外个人账户间的按跨境交易办理。如为资本项目资金,按照资本项目...
汇一汇:个人外汇业务 收支申报
木米女:我在宁波银行买的外汇能不能汇到我先生的中行卡上?答:可以。按照《个人外汇管理办法实施细则》第二十八条的规定,办理直系亲属个人外汇储蓄账户间境内划转。注:第二十八条个人外汇储蓄账户资金境内划转,按以下规定办理:(一)本人账户间的资金划转,凭有效身份证件办理;...