境外各大银行个人账户开户优势、要求及流程

中信银行在香港本地有30+分行,另外在澳门、新加坡以及美国分别设有分行,总体来说,中信开户难度在整个离岸领域排在中等偏下的水平,属于比较容易开户的银行,支持内地开户。开户需要的资料:1.身份证2.护照或者港澳通行证3.内地中信卡流水办理时间及流程:1.付款后提供资料预约2.律师联系办理人前往律所认证...

千万不能填错!跨境汇款中常见代码识别!

1.SWIFTCode(银行国际代码/BIC银行识别码)·定义与用途:SWIFTCode是环球银行金融电信协会(SocietyforWorldwideInterbankFinancialTelecommunication,简称SWIFT)提出并被ISO通过的银行识别代码,用于国际间的金融交易,以识别指定的银行。·编码规则:通常由8位或11位字符组成,可以分拆为银行代码(4位)、国家代...

万字:101 个“跨境支付”名词解析

SWIFT(SocietyforWorldwideInterbankFinancialTelecommunication)全称是环球银行金融电信协会。该机构创建于1973年,总部设在比利时首都布鲁塞尔,本身是一个非盈利机构。SWIFT主要职能是在全球银行系统之间传递结算信息,它基于标准化的报文体系,成为国际间金融信息数据交换的标准语言,解决了信息传递的信任问题。SWIFT连...

崔宏毅:原油政治操控性暴跌 金银步入寒冬熊市

目前CIPS的参与机构有中国的诸多银行,还有德意志银行、花旗银行、渣打银行、星展银行、法国巴黎银行、澳大利亚银行、新西兰银行、东亚银行等等,同步参与者也包括亚欧非、大洋洲的38家境内银行和140家境外银行。虽然从数量规模上不如SWIFTCode多,但至少是全球金融领域的第二个选择。俄罗斯已经宣布,在2016年起,采用中国的CI...

你了解SWIFT、IBAN、ABA Number电汇编码吗?外贸必知的电汇知识

SWIFTCode、IBAN和ABANumber、BSBNumber都是银行国际电汇编码的一种,只是使用地区不同:1.美国和北美地区的银行一般使用ABANumber2.欧洲的银行使用IBAN3.北美和欧洲以外的国家和地区,大多使用SWIFTCode4.澳大利亚等地也使用BSBNumber

境外汇款:这些IBAN、SWIFT、BSB...等专业名词你知道什么意思吗?

SWIFT,是环球银行电信协会(SocietyforWorldwideInterbankFinancialTelecommunication)的英文简称(www.e993.com)2024年11月28日。SWIFTCode是由该协会提出并被国际标准化组织(InternationalOrganizationforStandardization,缩写ISO)通过的银行识别代码,其原名是BIC(BankIndentifierCode),但是BIC这个名字意思太泛,担心有人理解成别的银行识别代码...

「重磅更新」俄罗斯外贸收汇汇总

VTB是一家俄罗斯银行，全称是俄罗斯外贸银行公众股份公司。它用的是俄罗斯的结算系统，跳开了SWIFT，所以在收汇方面会更有保障一些。6月12日，美国的最新制裁里就包括VTB上海和VTB香港，同一批被制裁的银行还包括：俄罗斯工业通讯银行(PROMSVYAZBANKPUBLICJOINTSTOCKCOMPANY,PSB)；俄罗斯储蓄银行(PUBLICJOINT...

闫丽萍等:美国对外制裁的法律逻辑简析及中国企业的应对策略

1.银行不能再利用SWIFT接收和传递资金流转信息,只能退回传统的交易方式或者其他报文系统作为替代信息传递方式;2.如这些银行不在其他制裁名单上,仍可以与其进行交易。(四)EL清单EL清单由BIS管理,该清单内是美国政府认为可能将美国出口的产品和技术转变为发展大规模杀伤性武器的外国最终用户组成[22],是否列入该名...