关于印发《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案...

(一)个人集资诈骗,数额在十万元以上的;(二)单位集资诈骗,数额在五十万元以上的。第五十条[贷款诈骗案(刑法第一百九十三条)]以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额在二万元以上的,应予立案追诉。第五十一条[票据诈骗案(刑法第一百九十四条第一款)]进行金融票据诈骗活动,涉嫌下列情形之一的,应...

诈骗案件中的众多被害人如何退赔?公平受偿是否合理?

另外，虽然非法吸收公众存款罪中，集资参与人未被认定为被害人，但根据有关规定，在办理非法吸收公众存款罪案件过程中查封、扣押、冻结的涉案财物，一般应在诉讼终结后返还集资参与人，也就是退赔集资参与人的损失，故上述“退赔被害人损失”也应包含退赔集资参与人损失的情形。二、媒体报道的金殿环球一案2023年2月17...

集资类刑事案件追缴与退赔的司法适用

以追回银行被诈骗款项为例,若尚有清晰的资金流动轨迹,足以证明从银行骗取的资金直接汇入了第三人的账户用以偿还借款,赃款的性质可以被清晰识别,此时的赃款应视为“特定物”,即使是合法欠款也不能使用违法所得偿还。但当违法所得经过复杂流转,诸如对外担保、对外投资、购买资产、参与重组等,即因时间不持续,钱款或赃...

非法集资的钱还不上会被判刑,非法集资:钱还不上将面临刑事责任

债权人可以向法院申请强制执行,通过查封、拍卖财产等方式来清偿债务。如果个人财产不够弥补债务,可能会采取限制消费、限制出境等措。但这些属于民事责任的单位执行手,并非刑事处罚。然而,需要注意的诈骗罪是,如果个人涉嫌故意欺诈等恶意行为,如虚报身份、伪造材料等,债权人可以向公安机关报案,一旦证实相关行为属实,可能涉...

募资1亿元,4700万元用于支付中介机构佣金!还有一家最高判刑15年!

一审宣判后,部分被告人上诉,2022年8月22日,安徽省高级人民法院裁定驳回上诉,维持原判。案例来源2023年10月24日最高人民检察院发布防范金融投资诈骗典型案例。案例二:肖某等人利用转让新三板挂牌公司股权集资诈骗案基本案情深圳某某智能科技股份有限公司于2016年12月20日在新三板挂牌,2019年5月10日终止...

全国法院:审理民间借贷担保纠纷的指导意见合集

37、借款人涉嫌集资诈骗或非法吸收公众存款等犯罪被侦查机关立案侦查,出借人起诉保证人要求承担保证责任的,人民法院不予受理(www.e993.com)2024年11月25日。38、借款入的借款行为已经被人民法院生效判决认定构成集资诈骗或非法吸收公众存款等犯罪行为,出借人起诉保证人要求承担保证责任的,人民法院应认定该保证合同无效,并依据《中华人民共和国担保法》...

各大P2P平台退赔比例一览

2024年4月8日深圳市中级人民法网站发布《关于小牛资本案退赔工作有关事项的公告》，公告指出本院已于2024年2月5日对彭铁、彭钢等人集资诈骗、非法吸收公众存款刑事判决涉财产部分立案执行。按照公告内容，此次退赔为首次退赔，发放金额为已执行到位的人民币4.3亿元。此次退赔比例为3.41%。2013年至2021年间，彭铁成立...

关于运用刑事手段挽回银行不良债权损失的思考(上)

获得处置权就在一定程度上掌握了主动权,在后续财产处置中,关于财产参考价确定方式、评估机构选择、拍卖降价幅度等才有发言权。(2)查封、冻结顺序影响清偿顺序。对于普通债权,被执行人为个人的,由于我国没有个人破产制度,应当按全部债权的比例进行清偿;被执行人为法人的,应当按查封、扣押、冻结的顺序进行清偿。《最高...

上海法院2023年度“三个一百”名单揭晓,他们榜上有名→

余剑(主审)、于书生、闻富国审理的(2020)沪01刑初100号非法吸收公众存款、集资诈骗案刑事判决书徐世亮、严佳维(主审)、李兴审理的(2023)沪01民终5670号竞业限制纠纷上诉案民事判决书孙少君(主审)、郑东和、唐建芳审理的(2023)沪01民终1772号劳动合同纠纷上诉案民事判决书...

2023年度人民法院十大案件

广东省深圳市中级人民法院以集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪,判处彭铁无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产;判处彭钢有期徒刑十一年,并处罚金100万元;其余24名被告人分获刑罚。二审法院维持了原判。专家点评对外经济贸易大学法学院教授冯辉