最新整理:违反商业银行经营管理法规行为审计清单(共241项)

36.商业银行逾期贷款利息未按规定转至表外核算37.商业银行逾期利息收回时,未按规定计入当期损益38.商业银行定期存款按现行利率预提应付利息39.商业银行未经批准,擅自按综合计提率预提定期存款利息40.商业银行随意预提活期存款利息41.商业银行利息收入未及时确认入账42.商业银行手续费收入未及时确认入账43.商业...

结汇、售汇及付汇管理规定

第十一条超过等值1万美元的现钞结汇,结汇人应当向外汇指定银行提供真实的身份证明和外汇来源证明,外汇指定银行予以结汇登记后报外汇局备案。第十二条本规定第七、八、九、十条允许开立外汇账户的境内机构和居民个人、驻华机构及来华人员,应当按照外汇账户管理的有关规定,到经营外汇业务的银行办理开户手续。第十三条...

外汇基础知识:资本金结汇流程介绍

(等值5万美元(含)以下企业备用金结汇的,无需提交第3、5项文件,其资本金账户利息可凭银行出具的利息清单直接办理结汇)

资本金如何结汇?

等值5万美元(含)以下企业备用金结汇的,企业无需提交第3.5项文件,其资本金账户利息可凭银行出具的利息清单直接办理结汇。企业资本金结汇用于本企业备用金周转、工资奖金发放的,其结汇所得人民币资金可在企业自身的人民币账户留存。

五大领域审计:220个重点问题发现清单

4以他人名义设立账户或者利用他人账户买卖证券。5证券交易内幕信息的知情人利用内幕信息从事证券交易活动。6私自买卖、变相买卖、倒买倒卖或非法介绍买卖外汇。7违规以外汇收付应当以人民币收付的款项,或以虚假、无效的交易单证等向经营结汇、售汇业务的金融机构骗购外汇等非法套汇行为。

金融机构业务审计7类786项违法违规行为清单

36.商业银行逾期贷款利息未按规定转至表外核算37.商业银行逾期利息收回时,未按规定计入当期损益38.商业银行定期存款按现行利率预提应付利息39.商业银行未经批准,擅自按综合计提率预提定期存款利息40.商业银行随意预提活期存款利息41.商业银行利息收入未及时确认入账42.商业银行手续费收入未及时确认入账43.商业...

“贯彻新发展理念,构建新发展格局,推动海南自贸港金融高质量发展...

针对小微企业、高校毕业生和农民工的银行账户开立确立了账户服务负面清单,明确了银行提供账户开立服务行为的底线标准。五是减免服务费用。组织金融机构减免支付手续费1.31亿元,惠及市场主体27.46万户。六是加强账户风险防控。组织银行机构建立“分类分级、风险排查、监测预警、宣传教育”四道防线,不断增强账户风险防控能力,...

2016年第一期南昌轨道交通集团有限公司可续期公司债券募集说明书...

(十)利息偿付保障措施:发行人承诺在账户及资金监管银行的监管下,优先将收到的轨道交通发展专项资金足额划入“偿债资金专户”中,用于本期债券的利息偿付。(十一)流动性支持:本期债券存续期内,当公司对本期债券本息偿付发生资金流动性不足时,中国工商银行股份有限公司江西省分行及中国农业银行股份有限公司江西省分行限...

中国农业银行

贷款期限不超过半年的,可采用到期一次还本付息方式;贷款期限超过半年的,采用按月(季)偿还本息方式。(二)智动贷(小企业自助可循环贷款)1、产品定义小企业自助可循环贷款是指中国农业银行在统一授信额度内,为客户核定一个可撤销的贷款额度,在此额度内客户可以通过营业柜台、网上银行、银企通平台等渠道自主、循环使用...

2006年第22号 中国人民银行文告 (总第234号)

第二十一条中国人民银行或者其省一级分支机构发现可疑交易活动需要调查核实的,可以向金融机构调查可疑交易活动涉及的客户账户信息、交易记录和其他有关资料,金融机构及其工作人员应当予以配合。前款所称中国人民银行或者其省一级分支机构包括中国人民银行总行、上海总部、分行、营业管理部、省会(首府)城市中心支行、副省级...