【虞城】存折打印无痕 10万元存款“虚实难辨”

该存折上原记载有三笔定期一年自动转存储蓄存款,金额分别为4万元、2.5万元和3万元,张次春支取了其中的4万元和2.5万元,值班柜员将两笔存款的取款凭条、利息及代扣税款清单打印好交给张次春签字。业务完成后,又办理了一笔10万元的一年定期存款。????????三笔业务办完之后,因“看错到期日,支取后误转存”,值班...

「金融3·15」集资诈骗、非法吸收公众存款判决书 优秀判决文书推荐

(一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在500万元以上的;(二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象100人以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象500人以上的;(三)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的,单位...

我要是早点被抓判刑,就好了。。。

案发后,被告人李彤将该赃款主动上缴丰满区监察委员会。公诉机关针对指控事实,提供的证据有:被告人李彤的供述与辩解;证人孙某、唐某1、唐某2、李某2证言;到案经过、破案经过、扣押决定书、扣押清单、情况说明、常住人口信息查询打印表、银行流水、转账凭条、刑事判决书、刑事裁定书、吉林市中级人民法院刑事审判卷宗、...

26亿惊天巨案曝光!银行惨被自家隐形股东当成“提款机”!_手机新浪网

张某的证言也称,PS主要就是把不清楚的身份证复印件调亮度调清楚再打印出来,在电脑上用原来录好的模板输入姓名、出生日期、地址、身份证号等,背面的身份证有效期也是随便编,然后再打印出来。另外就是户口本复印件,按着她提供给我的身份证照片将信息录入到所对应的户口本的相应位置,户口本户号是随便编造的。30余人...

中国法院网网上直播

1、搜查证、搜查笔录、扣押物品文件清单、有关凭条3P1-14[15:19:46][证实]:2009年12月11日,玉林市公安局刑侦支队侦查员蔡刚、庞中奇、吴海在见证人黄斌的见证下对犯罪嫌疑人李小枚租住在陆川县温泉镇温泉村23号的住处进行了搜查,在搜查中扣押中国工商银行卡壹张、中国建设银行卡壹张、中国邮政储蓄卡壹张、...

2005年第17-18号 中国人民银行文告(总第207-208号)

贷:××存款—××户收款(清算)行行内业务处理系统与前置机间连的,前置机收到CCPC发来的借记业务回执包,逐包确认并核地方押无误后,销记登记簿并进行拆包,银行将业务明细转存磁介质或使用中国人民银行规定格式的来账清单或统一印制的来账凭证打印支付信息,送行内系统进行相应账务处理(www.e993.com)2024年11月23日。(2)人民银行(库)接收...