宁陕农商银行城北支行成功拦截一起电信诈骗

派出所民警迅速响应，立即赶到现场进行调查。经过详细询问，客户与合伙人于10月7日经他人介绍认识，加微信后聊得很投机，合伙人介绍有很好的投资项目，让客户转账到指定账户进行入股。民警在了解事情的经过以后，积极劝导客户不要转账，如有必要可以当面查看投资合同进行核实，避免上当受骗。经民警和银行工作人员的耐心劝...

慧眼识电诈,服务暖人心!佛冈农商银行成功拦截两起电信诈骗案件

10月21日，一名50多岁的客户持手机前来迳头支行咨询微信转账的问题。工作人员了解情况后，发现客户与微信名为“广州二手车”的人聊天记录比较可疑，并查看客户提供的微信记录，发现客户扫描对方提供的收款码弹现信息的截屏“当前交易存在被骗风险，为保障你的资金安全，暂时无法完成支付，请谨慎网络交友、色情服务等网络...

筑牢金融反诈“防火墙” | 江州农商银行成功拦截一起涉诈资金转移

近日,客户毛某前往江州农商银行港口支行柜面询问其账户异常缘由,支行工作人员依据客户提供证件及账户查询后发现,客户账户由于资金快进快出已被风控系统列为只收不付。工作人员按惯例询问客户职业资金来源去向用途时,客户言辞闪烁,仅说是朋友间借款还款,在被追问能否提供和朋友之间的聊天记录或借款转账记录,该客户无法提供。

万载农商银行仙源支行为群众止损3万元

当日上午,该乡村民张某某急匆匆地来到仙源支行,要求办理定期支取业务,并立即将资金跨行转账至外地他人账户。该行柜台经办人员辛文雄见状,急忙上前详细询问其汇款缘由。按照“三问两看一核对”流程查看后,耐心询问道:“一共3万元定期存款,就快到期了,提前支取利息会亏损不少啊。”“他们让我转,我不转不行啊!”...

96000元,保住了!——泗阳农商银行成功拦截一起电信诈骗

近日,刘先生(化名)急匆匆来到泗阳农商银行大兴支行营业厅。大堂经理小韩热心询问办理什么业务,刘先生拿出手机微信聊天记录,问为什么别人转给他的96000元一直未到账?小韩一看付款方是某消防救援队,于是把手机截图拿给大堂经理王经理看看是怎么回事,王经理一边看手机转账截图一边询问刘先生转账的资金来源、用途以及与交易对...

农商银行提前还款最新规定

1.提前还款申请:借款人需要向农商银行提出提前还款申请,申请方式包括线上申请和线下申请,具体要求可咨询农商银行客户经理(www.e993.com)2024年11月2日。2.提供相关资料:借款人需要提供身份证明、贷款合同、还款记录等相关资料,以便农商银行进行审核。3.还款金额:借款人可以选择全部提前还款或部分提前还款,具体金额需与农商银行协商确定。

长沙农商银行成功拦截两起电信诈骗

6月26日,客户王某来到长沙农商银行韶山路支行办理跨行转账业务,转账金额3万元,收款方为广州某科技有限公司。经询问,客户表示为归还个人借款,但由于对方私人账户已受限无法转入,只能转到此对公账户。这一回答引起了工作人员的警觉,通过进一步的沟通,客户主动提供了微信聊天记录,发现了“投资”“客服”“买产品”“培训师...

阳谷农商银行:及时反诈劝阻,保住了老人的养老金

12月11日下午,阳谷农商银行郭店屯支行大堂经理李宪国正在营业厅内引导客户办理业务,看到一位神色慌张的老人匆匆走进营业厅,并要求为其提高手机银行转账额度,并将转账方式调整为即时到账。李宪国见老人神色有些慌张,便咨询了一下老人为什么这么着急转账,老人一开始支支吾吾不想说,只是让工作人员赶紧为其提高手机银行转账额...

郓城农商银行黄集支行:敬老爱老提升适老服务

郓城农商银行黄集支行:敬老爱老提升适老服务大众网记者刘陶然通讯员冀永婷菏泽报道近年来,郓城农商银行黄集支行不断提升服务质量,改善服务环境,注重服务细节,增加老年人群体对金融服务的幸福感和获得感,受到辖域客户的一致欢迎。注重服务细节。该支行针对老年人群体进行特殊照顾,老年人来到大厅办理业务,有专人...

最新整理:违反商业银行经营管理法规行为审计清单(共241项)

70.商业银行以弄虚作假手段将贷款损失准备达到监管标71.商业银行出具与事实不符的信用证、保函等金融票证72.商业银行承兑、贴现、转贴现的商业汇票,无真实、合法的商品交易为基础73.商业银行未按规定程序审批关联交易74.商业银行未按规定,真实记录并全面反映其业务活动或财务状况,提供虚假的年度财务会计报告...