收到大额订单?当心电信网络诈骗团伙利用实体店洗钱新套路

洗钱团伙成员以各种理由大量采购高端手机,甚至让商家帮忙去其他店拿其他电子设备,并给一定的佣金,然后让商家提供收款码,称由公司进行支付,随后带着手机和电子设备离开。实际上商家收到的都是其他受害人扫码支付或者银行卡转账过来的被骗资金,很快商家账户会被冻结,而骗子却扬长而去。金店-银行卡、收款码转账洗钱团伙...

1个蛋糕1万5老板收巨额订单报警:诈骗洗钱新套路

1个蛋糕1万5老板收巨额订单报警:诈骗洗钱新套路原标题:一只15000元!杭州一蛋糕店老板接到大订单,警方乔装扮跑腿小哥引神秘客人现身“地址说得很清楚了,南国大酒店,打工人,谅解下。”“没事,你等等吧,实在拖得太久了,我让表哥再给你添一点。”“我最多到9点我就走了。不然我跑腿的,就为了你一个单子。

咖啡店频降“大单”,实为诈骗陷阱

王女士表示，店里经常会有民警上门来宣传各种反诈信息，多次提到过这种诈骗套路。据了解，这些诈骗电话的手段如出一辙。诈骗分子声称自己是辖区某高校或企业采购负责人，因开表彰大会，需要大量的礼品，现在需要店家先帮忙采购，同时活动当天会在店里订购一大批咖啡、甜点，等一切准备就绪后再支付所有款项，不少店家会...

太湖一水果店接到“大订单”...

通过商户洗钱的几种套路一、要求店家取现。不法分子以订购“现金花束”“现金水果礼盒”、“抽钱蛋糕”等为由,将诈骗得来的赃款转到店主账户,让其去银行取现放进鲜花、水果礼盒、蛋糕里,从而让店家在不知不觉中成为“洗钱”的工具,而不法分子则以“收货人”的身份,拿到现金后迅速离开。二、购买商品变现。不法...

一个订单能赚6900元代工费?这个套路让千余人受骗

一个订单能赚6900元代工费?这个套路让千余人受骗在家就能制作,包交包会,简单易学,还能获得高额代工费的手工兼职,这种广告并不少见,但其中不乏引诱宝妈等待业人员上套的网络骗局。近日,一个打着"手工做钻石画"为幌子的诈骗团伙,受到了应有的刑事处罚。据巴南区检察院介绍,该案涉案人员6人,共骗取1000余人228.68...

一只蛋糕15000元!杭州一老板接到大订单,收款后被吓到……

这类洗钱套路分三步:第一步:诈骗团伙先通过网络平台或拉拢本地人员联系商户,盯准商户服务客户的心理,提出个性需求(www.e993.com)2024年11月27日。商户因前期做过类似定制礼品盒或基于大额订单,大多会迎合客户需求,放松了警惕。第二步:诈骗团伙往往选比如烟酒、鲜花礼盒、黄金等容易交易的商品,提出将钱打入商户经营者的银行卡账户内,让他提供银...

天降神秘大额订单?当心!

不法分子的诈骗套路主要是↓↓↓1.诈骗分子为快速洗钱,把从银行取现、换虚拟币的方式转变为在金店、花店、蛋糕店、烟酒店等进行大额消费套现。2.诈骗分子会要求专门为其转移诈骗赃款的不法人员购买方便变现的商品(如烟酒、礼盒、黄金等),让商户经营者提供银行卡号,并将钱打入其银行账户内。

紧急预警!专门针对外贸经营户

专门针对外贸经营户客户下了笔大订单求助兑换外币这个忙帮不帮?小心!这是诈骗新套路义乌已有多名经营户被骗↓↓↓5月14日,货运代理李先生接到了一笔“大单子”。一名客户主动添加李先生微信,称要找他代理上百万元的生意,李某立即答应下来。

3家上市公司陷“诈骗”罗生门,谁在说谎?

诈骗的类型五花八门，大体可以分为电信诈骗、合同诈骗两种。其中合同诈骗的场景又包括收购案、签约大额订单、以及被犯罪嫌疑人“偷梁换柱”等多种。诈骗的金额起伏非常大，少则二三百万，多则二三十亿。但无论被骗多少，大都会以计提减值的方式对当年乃至向前追溯数年的业绩产生负面影响，有不少相关责任人还因此受到...

检小寿说法∣第十六期:团伙诈骗套路多,高额订单竟是假

1.骗子可以从各个平台或者渠道获取到餐饮商的联系方式,当商家接到大额订单的陌生电话时,最好面对面核实对方的真实身份。2.企业、学校、政府部门等单位采购物资都有严格的流程,不会轻易通过微信,电话等方式与商家合作。3.如遇到对方要求“先款后货”的情况,一定要提高警惕,多方核实其真实身份,在没有当面确认的情...