反诈直播揭秘:帮提现赚好处费、实体店大额订单、“慢充”话费...
“商家们对于突如其来的‘大额订单’一定要警觉,要规范收款流程,拒绝来历不明的货款,更不要随意提供银行账户和收款码,遇到可疑情况及时向警方咨询,避免成为电诈帮凶。”乔莉说。类似的还有,诈骗分子利用“慢充平台”将真实的话费、电费的充值订单与诈骗转账订单替换,生活中不少人因为这个无意中成为诈骗分子的洗...
男子充值270元抵300元话费,手机号却被封了!“话费慢充”可能让你...
各类慢充平台经过多层级的传递,订单被传到境外,不法分子再根据订单的需求,对不特定对象实施诈骗,引导其以扫码支付、完成任务或充赌资等各种形式,将诈骗来的资金分别给不同的客户充值,从而完成话费充值和涉案资金的洗白。第三步由此诈骗团伙通过手机“充值”完成了诈骗赃款的“洗白”,下订单的潜在客户间接成了洗...
“低价话费”暗藏套路 充值用户或成不法分子间接洗钱工具
获取大量用户充值话费的订单后,将充值订单与赌博平台“上分”订单通过非法技术进行“错配”撮合,赌博人员的赌资以所谓“话费”形式被犯罪团伙支配的空壳公司账户接收,经多道洗钱环节后,最终以虚拟币等形式转至境外赌场。
一文带你读懂 什么是电诈“工具人”
五、伪装订单类伪装订单是指电信网络诈骗分子为洗白案款,在金店、花店、蛋糕店、烟酒店等进行大额消费套现,或通过“慢充平台”将真实的话费、电费等生活缴费充值订单与诈骗转账订单替换,致使不少人无意中成为犯罪分子的“工具人”。六、软件技术支持类提供软件技术支持是指依靠专业知识为犯罪分子量身定制软件、搭...
订单不能用还退不掉?联联周边游竟“甩锅”是消费者“自身原因”
当胡女士要求退款时,对方强调,如要退款,胡女士需要另外用支付宝充值200元话费,充值成功后他才能提交退款申请。胡女士按对方指引流程充值后,当她再打开联联周边游平台时,却发现充值订单已经显示完成。至此,胡女士花费392元充值了200元话费。另外192元去哪了?胡女士开始联系联联周边游人工客服,在1月21日到1月26日,...
震惊了!你的100话费充值优惠,其实是在帮诈骗分子洗钱!
当赌博网站接收赌客的投注“上分”后,话费公司当天接到的充值订单就会通过专门技术与赌博“上分”订单实现“错配”,由赌客扫码支付话费订单,赌客支付完成后,赌博网站便认为该赌客“上分”成功(www.e993.com)2024年9月9日。于是赌客的赌资摇身一变,成了普通用户充值的话费。而用户的话费充值资金则转移到赌博集团支配的空壳公司账户,经多道环节后...
话费慢充,究竟有什么陷阱?
当电信诈骗的账户被公安机关查封,就能够追溯到你的话费充值订单。由于你的手机号已经跟电诈账户相关,自然就会被处以封号的措施。好在运营商并不会直接将你的手机号关停,你在收到了相关的信息之后,只需要携带本人有效身份证件,到运营商处进行二次认证,即可重新解封。不过这样一来,为了一点话费优惠,反倒是给自己带来...
72小时到账,急用勿拍?这样充话费可能是……
原来,不法分子拿到充值款后,会修改充值链接。将原本充值的界面伪装成赌资充值界面,然后放在赌博网站上,也就是利用充值服务平台技术,将真实的话费充值订单与赌资充值订单进行替换,转移非法资金,完成洗钱过程。在这期间,平台商家、中间商、通道商都会层层扣取一定比例的服务费。
充个话费怎么沦为间接洗钱工具?揭秘新型洗钱套路
比如,客户如果需要充100元的电话费,那么,他只需向商家支付80或者85元钱即可。客户支付后,购买的话费或者电费要三五天才能到账,因此,业内对于这种话费、电费充值通道叫做慢充平台。慢充平台也有多个层级,他们之间层层获利。经过多层级的传递,订单被传到境外地下钱庄的系统之后,地下钱庄再根据订单的需求将诈骗来的资金...
话费慢充暗藏涉诈风险!用户为省8元钱,竟被停机1个月!
该案中,当赌客在赌博网投注后,话费公司当天接到的充值订单会通过专门技术与赌博投注订单实现“错配”,赌客成功扫码支付话费订单后,即可参赌。赌资成了普通用户充值的话费,而用户支付的话费充值资金,流入到赌博集团支配的空壳公司账户,再经多道复杂环节,最终以虚拟币等形式流转至境外。