鲜花、蛋糕里藏万元现金?你知道吗,这类订单有可能涉及犯罪!

日前,峰峰矿区人民法院审结一起以鲜花、蛋糕内放现金方式进行转移犯罪所得的案件,诈骗团伙为快速洗钱在花店、蛋糕店等商户进行大额消费以实现套现,商家在无意间成为了犯罪分子洗钱、转移赃款的“帮凶”。案情简介2024年3月的某天,某鲜花店A、鲜花店B及某蛋糕店工作人员均收到订购要求,一个微信自称“王某某”的人...

电诈洗钱盯上了小吃餐饮店,警方提醒:所有店铺警惕异常金额

接着,以平台结算麻烦为由,添加蛋糕店微信好友,进行微信转账或直接让蛋糕店提供账号并很快转账过来,蛋糕店取现制作并配送到指定地点。5烟酒店—购买由他人转账进店要求购买高档香烟(大额订单),在确认有现货后,向烟酒店索要账号或收款码进行转账,随后带着烟酒消失。6茶室-套现打牌通过电子转账的方式把钱转入茶楼...

买黄金竟是将“黑钱洗白”!警惕 “大订单”背后的骗局

真正的订单与洗钱订单诈骗团伙是如何利用花店、蛋糕店进行洗钱的，他们实施诈骗获得赃款后，就要寻找银行卡账户接收转账，再从卡中取出现金送达指定地点，实现赃款洗白，完成资金回流。花店老板就在无意中，参与了取钱、送钱这两个环节，无辜成为洗钱帮凶。但是不少花店、蛋糕店平时就会提供这些定制服务，那么，该如何区...

已有多人中招!这份豪横订单请拒收

近日,隆阳区某蛋糕店老板王先生,在微信上接到陌生人的蛋糕订单。对方称自己的母亲60岁大寿,要订购一个8寸的生日蛋糕。在选定了蛋糕的款式后,对方提出需要在蛋糕里面夹现金孝敬老人。王先生没有多想就接受了对方的订单,对方给王先生的银行卡账户转账1.6万元,王先生到银行取现后将现金全部放到了蛋糕里。当天下午,一名...

婆婆学烘焙“火爆”媳妇朋友圈 订单排到一周后

最初做出来的面包都是媳妇“妈妈群”的朋友过来品尝,和蛋糕店里的现成面包相比,这些妈妈们一下子就被吴阿姨自制面包的浓郁味道吸引,不断有人要求能吃到婆婆的面包,时间一长,大家都不好意思了,毕竟材料都不便宜,吴阿姨也就象征性地收一点成本费。现在,她的手艺已小有名气,导致媳妇帮忙接单接到手软。如今,吴阿...

蛋糕里藏2万多元现金?一个“大订单”让蛋糕店店主账户被冻结

蛋糕里藏2万多元现金?一个“大订单”让蛋糕店店主账户被冻结展开2024-09-0311:00发布于湖北0评论收藏分享手机看九派新闻粉丝59.1万|关注3+关注作者最新视频242|00:04有人还在开空调,有人已经供暖了2024-09-031200|00:32网民发表恶意中伤、诋毁国家运动员的评论被山东威海警方行拘2024...

蛋糕里藏2万多元现金?一个“大订单”让蛋糕店店主账户被冻结

蛋糕里藏2万多元现金?一个“大订单”让蛋糕店店主账户被冻结展开2024-09-0219:52发布于江苏0评论收藏分享手机看现代快报粉丝37.2万|关注2+关注作者最新视频434|01:26头条巷、二条巷、三条巷,名字其实大有来头2024-08-31287|01:23南京四条巷有李鸿章祠堂,曾国筌曾住九条巷2024-...

蛋糕里藏2万多元现金?一个“大订单”让蛋糕店老板账户被冻结

现代快报讯(通讯员龚秋烨张肖平记者张晓培)蛋糕店老板收到大额订单惊喜万分,本以为是年轻人的新创意,没想到交易完成后,自己银行账户被冻结。近日,徐州有两家蛋糕店接连中招,不仅钱没赚到,还被这“大订单”给坑了。前些天上午,徐州睢宁某蛋糕店老板小吴收到一条好友申请,通过申请后,这名网友称自己要给母...

蛋糕店收到“学校大订单” 店长坚持先付定金识破骗局

“最近城阳即墨这边好多蛋糕店都遇到了冒充学校老师订餐,让我们商家帮忙订其他货品的新型骗术。如果不是我们坚持要求定金,可能真就着了骗子的道。”6月25日,在即墨区经营一家蛋糕烘焙店的李店长在美团App接到一个陌生私信,对方自称是周边某学校教师,需要预定30个四寸蛋糕。生意找上门来,李店长十分高兴。在对方的引荐...

收到大额订单?当心电信网络诈骗团伙利用实体店洗钱新套路

蛋糕店-蛋糕夹人民币洗钱团伙成员打电话给蛋糕店称在某平台看到蛋糕店联系方式,想要定制大额现金蛋糕礼盒送给指定的人,并支付蛋糕店包装费和配送费,接着对方会以平台结算麻烦为借口,和蛋糕店老板加微信好友转账或者直接让蛋糕店老板提供银行账号转账,让蛋糕店取现制作并配送到指定地点。蛋糕店账号收到的资金实际上是...