办贷款“刷流水”,其实是在“洗黑钱”!

宣传征信有问题的“黑户”也可以办理贷款,还帮刷银行卡流水、请吃饭和按摩...2024年7月,南京雨花台区人民检察院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪提起公诉的一起案件中,被告人汪某某在面对这些贷款广告时,动起了歪心思,最终“人财两空”。事情还要从一条贷款广告说起。2024年6月份,做生意缺钱的汪某某在浏览直播平台看到...

“刷流水”办贷款?陷阱!

在微信、QQ等交友软件中包装自己财力雄厚的高大形象,向潜在受害人发布消息,宣称自己拥有贷款公司,不需要任何抵押,只需提供身份证与银行卡即可下款。第三我们提交身份证与银行卡后,对面会宣称不符合贷款条件。必须用银行卡多次转账刷流水,刷流水达到一定次数与金额才能符合贷款要求。第四对方要求我们按照他的指示进...

你我贷科普:贷款刷流水到底是什么?当心沦为洗钱工具人!

贷款刷流水，简而言之，是指通过虚构交易、循环转账等方式人为制造银行流水记录，以此提升个人或企业的信用评分，进而更容易获得贷款或更高额度的贷款。这一行为看似是提升融资能力的捷径，实则暗藏各种风险。不法机构或个人往往以“快速提额”、“轻松贷款”为噱头，吸引急需资金的人群。他们承诺通过技术手段快速增加银行...

银行卡流水的查询方法是什么?这种方法的隐私保护如何?

1.网上银行查询:这是最常用的方法之一。用户只需登录银行的官方网站或手机APP,进入个人账户页面,选择“账户明细”或“交易记录”选项,即可查看最近的交易流水。这种方法方便快捷,适合日常查询。2.银行柜台查询:对于不熟悉网上操作的用户,可以直接前往银行柜台,向工作人员提出查询请求。银行工作人员会根据用户提供的身...

银行卡涉案后证据材料怎么整理?情况说明应该怎么写?

问题1:我需要准备什么材料解冻?答:①正常贸易(商业)相关的银行卡冻结:身份证正反复印件、被冻结卡的正反复印件、被冻结卡的包含涉案交易在内一个月左右的银行流水、营业执照复印件、租赁合同(敲好章)复印件、关于涉案交易的订单号或是流水号或是交易单号、关于涉案交易的聊天记录、个人手写情况说明(此笔交易的来...

贷款被骗刷流水中第一次口供有多重要,为什么你做不到全身而退?

3、贷款的时候别人告诉我要刷流水,叫我配合转账(www.e993.com)2024年11月8日。4、贷款的时候别人告诉我要刷流水,让我把银行卡给他操作。5、贷款的时候别人告诉我要刷流水,让我把手机给他操作。6、贷款的时候别人告诉我要刷流水,让我把银行卡、手机、U盾快递给他操作包装。

刷银行卡流水可贷款?李某某涉嫌帮信罪被判了

如果你急需用钱又贷不了款,恰好有人告诉你,用银行卡刷流水可贷款,但需要你提供你的银行卡及密码,请注意这种情况可能是有人想利用你的银行卡进行“跑分”及洗钱犯罪。一不小心,你将成为电信网络诈骗犯罪的帮凶。7月5日,大化法院公开审理并当庭宣判了一起帮助信息网络犯罪活动罪案,被告人被判处有期徒刑八个月,并...

“刷”流水办贷款?伊春市嘉荫公安抓获一名出借银行卡网逃

“刷”流水办贷款?伊春市嘉荫公安抓获一名出借银行卡网逃东北网6月29日讯(姜帅记者唐继厚)近日,伊春市嘉荫县公安局查获一起非法出借银行卡账户案,一男子因涉嫌非法出租、出借其个人银行账户用于协助实施网络电信诈骗被嘉荫县公安局依法采取刑事强制措施。

“刷”流水办贷款?福安一男子非法出借银行卡被处罚!

“刷”流水办贷款?福安一男子非法出借银行卡被处罚!6月30日,福安市公安局上白石派出所查处一起非法出借银行卡案,违法行为人杨某才被处以罚款9000元的处罚。4月15日,上白石派出所在日常工作中发现一起涉嫌非法出租、出借银行卡的案件线索。经深入调查,警方锁定了违法嫌疑人杨某才。

检护民生 | 反诈防骗之办贷款还需邮寄银行卡、手机卡? 小心“被...

请大家务必强化个人信息保护意识,妥善保管好个人的银行卡及绑定的手机卡、支付密码等,如有遗失或泄露,请尽快挂失补办并修改密码;如有贷款需求,请在正规平台或银行办理,千万不要轻信“代刷流水”“协助办理贷款”等虚假承诺。供稿|郑华玲编辑|林文婷