【百问百答】银行卡解冻了却又进了管控名单,具体找哪个部门处理?

公安说只有涉案银行卡的解除由自己负责问本地派出所也不清楚情况具体应该找哪个部门处理呢?我们建议是打电话给本地反诈中心如果是本地上的名单按照本地反诈的指引去处理如果不是尝试给自己的户籍地、开卡地和冻卡地的反诈都联系一般就是这几个关联地方确定机关再去处理卓光团队主力律师本解卡团队...

中国工商银行福州分行防控电信网络新型违法犯罪工作卓有成效

从福州市打击治理电信网络新型违法犯罪工作联席办公室涉诈银行卡的通报情况来看，中国工商银行福州分行涉诈银行卡数量四行最少，涉诈银行卡开卡管控成效较为明显。近期，中国工商银行福州分行获得省政府打击治理电信网络诈骗工作协调机制办公室通报表扬，此次表扬共涉及全省49个金融营业机构，中国工商银行福州分行涉及7家营业...

个人银行账户清理潮继续!北京农商行下月起将管控“久悬户” 半年...

作为金融账户,银行卡的管理必须审慎,银行也不能一味追求开卡用户的增长。10月16日,北京农商银行在官网发文称,为加强个人银行账户管理,保障账户资金安全,该行拟对个人长期不使用的账户(以下简称“久悬户”)进行管控。自2024年11月10日起,北京农商银行将分批对符合相关管控范围的账户实施管控措施。今日,记者查询发现,...

2023年银行卡监管趋严态势不减,加强开卡、转账管理!

日前，一家银行网点的工作人员告诉时代周报记者，他所在银行对储蓄卡开卡管控严格，用户若没有明确开卡需求，只能开设Ⅱ类储蓄卡。如有Ⅰ类储蓄卡的明确用途，比如已获取国外学校录取通知书，因需要缴纳学费办理带有外币子账户的银行卡或购买房屋等，可携带相关证明到银行网点协商办理。上述工作人员表示，原本Ⅱ类储蓄卡包...

散户出U银行卡冻结、涉案账户名单、两卡名单全流程解决方案。

因为只要你有一张卡涉案,承办人就可以给你上传到反诈大数据系统,然后下发给各大银行从而导致你其他没有涉案的银行卡也会被银行进行管控,这也叫涉案账户名下关联账户。所以必须持续跟进,主动解决,避免纳入涉案人员名单,进而被银行对你的其他无关银行卡进行风控、非柜。

涉案名单、总队总管控、两卡(惩戒)后遗症问题及解决方案。

1不能新增办理银行账户2去银行大堂自动柜台机上刷身份证点击办卡,只要不能下一步,提示你去柜台核实信息、人行黑名单、涉诈账户名单、涉赌涉诈黑名单等所有不能正常下一步流程,就是有问题(www.e993.com)2024年11月7日。3不能贷款,所有信用贷款秒拒。4买房买车贷款提交资料的时候正常,征信没问题但是就是提交资料后系统不能识别,并且找不到...

“3·15”消费者权益保护日之际 大学生走访多地银行网点体验开卡...

近年来,随着打击防范电信网络诈骗和反洗钱工作的持续推进,在监管部门指导下,银行对储蓄卡新开卡业务的管控也越来越严格,有的银行自行制定了“三审三问”的工作指引,要求对新开卡客户进行仔细甄别、严格审核。3·15前夕,江苏多所高校的大学生也走进各地银行网点体验了一把开卡服务。

银行一类卡开卡难?不同银行要求有何差异?

一类卡“开卡难”的情况是否普遍？观察者网小编走访上海多家银行发现，开卡难度因银行政策而异。有银行称新卡只能办二类卡，一些银行则要求提供居住证明、工作证明等个人资料，有银行工作人员表示，严审开卡是为了防范电信诈骗。但也有银行表示，凭身份证就能办理一类卡。如何办理一张一类卡？根据有关规定，一类账户是...

又一批!昆明警方曝光涉“两卡”惩戒人员名单

现将涉“两卡”惩戒人员名单进行曝光,请广大群众引以为戒,避免成为犯罪分子的帮凶。盘龙分局警示案例一张某某,身份证号码:530111***12户籍地:昆明市盘龙区松华街道三家社区居委会开户银行:中国建设银行茨坝支行违法或犯罪事实:2024年6月,张某某将名下的银行账户和微信账号非法提供给犯罪嫌疑人使用,并协助...

10人!昆明警方公开曝光第六批涉“两卡”惩戒人员名单

开卡银行:中国建设银行股份有限公司昆明世纪金源支行违法或犯罪事实:2024年2月,孙某某用自己名下的两张银行卡帮助转移诈骗资金6万余元,并协助诈骗分子取款,从中获利1000元。孙某某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪,被公安机关依法采取取保候审强制措施。案例三...