一年转账流水27亿元!海南打掉一特大跨境私彩网络赌博团伙

经查，犯罪嫌疑人吴某为首的特大网络赌博犯罪团伙，自2017年初开始，伙同境外人员利用“奖虫网”等3个赌博网站组织网络赌博，涉赌人员众多，会员近万人；涉案金额特别巨大，仅“奖虫网”一个网站今年5月份投注额就高达1.2亿元，该团伙成员2019年全年转账流水累计高达27亿元。同时，犯罪嫌疑人吴某等人还以海南某科技有...

海南“全链条”打击网络赌博:97人被抓,1年转账流水高达27亿

经查，犯罪嫌疑人吴某为首的特大网络赌博犯罪团伙，自2017年初开始，伙同境外人员利用“奖虫网”等3个赌博网站组织网络赌博，涉赌人员众多，会员近万人；涉案金额特别巨大，仅“奖虫网”一个网站今年5月份投注额就高达1.2亿元，该团伙成员2019年全年转账流水累计高达27亿元。同时，犯罪嫌疑人吴某等人还以海南某科技有...

一年转账流水27亿元!海南警方实施“全链条”打击一特大网络赌博...

经查,犯罪嫌疑人吴某为首的特大网络赌博犯罪团伙,自2017年初开始,伙同境外人员利用“奖虫网”等3个赌博网站组织网络赌博,涉赌人员众多,会员近万人;涉案金额特别巨大,仅“奖虫网”一个网站今年5月份投注额就高达1.2亿元,该团伙成员2019年全年转账流水累计高达27亿元。同时,犯罪嫌疑人吴某等人还以海南某科技有限公司为...

涉案27亿余元!晋城沁水警方捣毁“帮信”犯罪集团

抓获犯罪嫌疑人137名，涉案金额27亿余元。近日，晋城市沁水县公安局成功捣毁一电信网络诈骗“帮信”犯罪集团，扣押电脑、手机等作案工具90余台，带破电信网络诈骗案件64起。特大“帮信”犯罪集团浮出水面2021年7月24日，沁水县公安局接到线索，沁水县端氏镇村民马某飞存在出租、出售本人银行卡嫌疑。接到线索后，沁...

涉案27亿元137人被抓 山西晋城警方捣毁一“帮信”犯罪集团

中新网晋城6月14日电(记者李庭耀)记者14日从山西省晋城市公安局获悉,晋城沁水警方捣毁一“帮信”犯罪集团,抓获犯罪嫌疑人137名,扣押电脑、手机等作案工具90余台,带破电信网络诈骗案件64起,涉案金额27亿余元。特大“帮信”犯罪集团浮出水面2021年7月24日,沁水县公安局接到线索:该县端氏镇村民马某飞存在出...

27亿“荐股”骗局:受害者超11万人 称“就是骗傻子客户的钱”

27亿“荐股”骗局背后的监管困境中国新闻周刊记者/杨智杰发于2021.3.22总第988期《中国新闻周刊》一次蹊跷的撤案请求,让深圳市公安局龙岗公安分局刑警大队政委李刚察觉到事情反常(www.e993.com)2024年11月8日。2020年3月,一位女士到龙岗公安局报案,称被大连华讯投资股份有限公司(以下简称“大连华讯”)以荐股的名义,骗取2.8万元服务费。龙岗公安...

投资荐股诈骗何时休?涉案27亿的大连华迅尚未解封,又一勤换“马甲...

涉案27亿的大连华迅尚未解封,又一勤换“马甲”的公司浮出水面如果没有那一桩诈骗案——这也是最初的定性,很少有人会知道庄河究竟在哪里;而现在,他们也只清楚,周垂富、李妮夫妇就在那里——一个大连下辖的县级市,人口只及深圳的5.8%。3月15日上午,曾引起广泛关注的大连华讯“证券投资咨询纠纷案”在庄河市...

金融消费者权益保护报告 2021|银行业|商业银行|金融信息安全|中国...

(三)大数据荐股“算计”消费者,华讯投资27亿炒股骗局2021年初,知名证券机构大连华讯投资股份有限公司(华讯投资,833924.OC)被查,涉案金额高达27亿元。深圳龙岗警方2月28日消息称,龙岗警方近日突击查处大连华讯投资股份有限公司,对147名嫌疑人以涉嫌诈骗和虚假广告罪采取刑事强制措施,其中包括董事长在内的12名公司高管...