代取快递就能“月入”过万?三名男子成洗钱“工具人”被抓
陌生男子在网上分派代收黄金、电子产品的任务后,3名犯罪嫌疑人就按照“指令”到金行、手机店变现,然后将现金转账到指定账户,完成即可获得每单200—300元不等的报酬。这样一来,便可“月入”过万。在高额报酬诱惑下,他们抱着侥幸心理接下了这份“工作”,沦为诈骗分子的洗钱帮凶,最终被警方抓获。目前,3名犯...
购买黄金洗钱被判刑
购买黄金洗钱被判刑《河南法制报》(2024年09月11日第14版)本报焦作讯(河南法制报记者刘俊华通讯员张会星李莎莎)黄金具有高稳定、易交易、难追踪等特点,一些不法分子演变出利用黄金“洗白”非法所得的犯罪手法。记者近日从温县检察院了解到,今年4月,一对年轻“情侣”到温县某金店购买黄金80余克,...
中秋佳节齐欢庆,远离洗钱助平安
一、节假日期间的洗钱“陷阱”节假日期间,人们在享受休闲时光的同时,也容易被诈骗和洗钱的作案手法所利用。以下是一些常见的诈骗和洗钱手法:1.冒充快递员寄送礼品:节假日期间,人们可能会收到亲朋好友寄来的礼物,诈骗分子会冒充快递员,让收件人支付快递费,但实际上包裹内可能是无价值的物品。在接受快递时,应先检...
涉毒洗钱!李某、杨某被抓!
近日,宜春高安市公安局城北派出所案件办理队通过侦查,在宜春市公安局禁毒大队的大力支持下成功破获一起涉毒洗钱案,抓获犯罪嫌疑人杨某。经查,今年4月份起,杨某明知男友李某(已逮捕)贩卖毒品,仍提供自己的微信收款码、支付宝收款码给李某用于收取贩卖毒品违法所得,李某非法获利3200余元。后杨某将此3200余元换...
金店卖出16万金条后银行卡被冻结:店员立马报警,警方抓获一洗钱团伙
#金店卖出16万金条后银行卡被冻结#:店员立马报警,警方抓获一洗钱团伙8月26日,湖南长沙。金星派出所接到某金器店员工曾女士报警,称一男子在店里买走了3块价值16万余元的金条后,店里收款的银行卡就遭到了冻结。接到报警后,民警迅速开展分析研判,确认该男子看似是自己购买黄金,实则为诈骗团伙洗钱。8月27日下午...
明确了!这被列为洗钱方式→
最高人民法院、最高人民检察院19日联合发布关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释,其中将通过“虚拟资产”交易明确列为洗钱方式之一(www.e993.com)2024年9月15日。据最高法介绍,随着互联网技术的广泛应用,洗钱手法不断翻新升级,虚拟币、游戏币、“跑分平台”、直播打赏等成为新型洗钱载体和方式,对打击洗钱犯罪提出了新的更高的要求。
正式施行!它被列为“洗钱”方式!明确相关犯罪认定标准→
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》已于2023年3月20日由最高人民法院审判委员会第1880次会议、2024年3月29日由最高人民检察院第十四届检察委员会第二十八次会议通过,现予公布,自2024年8月20日起施行。最高人民法院最高人民检察院...
刷流水成了洗钱“帮凶”?黄山一男子被抓!
黄山一男子被抓!领取国家扶贫款需刷流水?如果相信这样的话你很可能掉入“洗钱”陷阱最终“扶贫款”没拿到还会因此触犯法律2024年7月黄山区居民王某因生意失败欠下大量债务正为缺钱发愁时却突然在网页上发现一条“国家精准扶贫”并发放百万扶贫款的信息...
帮买黄金竟是洗钱,寄拍模特是刷单,警惕!不做电诈“工具人”
斥巨资买黄金男子为电诈团伙洗钱被抓获近日,甘肃兰州警方就破获了一起“买金洗钱”的案件。这起案件中,犯罪嫌疑人并没有直接实施电诈,而是成了境外电诈分子的帮凶,被警方抓获。今年4月15日上午,在甘肃兰州的一家金店里,出现了一位特殊的“顾客”。他佩戴着口罩,一进门就坐在了店里的沙发上。在和店员短...
涉案金额300余万元,琼海公安打掉一个“跑分”洗钱团伙,6人被抓
为有力推进夏季治安打击整治行动,依法严厉打击电信网络诈骗及其关联违法犯罪,琼海公安重拳出击、以打开路,经过缜密侦查,成功打掉一个“跑分”洗钱的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人6名。根据前期调查掌握到的线索,琼海市公安局组织警力,果断出击,在琼海市阳江镇将涉嫌“跑分”洗钱的犯罪嫌疑人吴某帅、周某亮、关某、庄某辉...