福州警方打掉一利用虚拟币洗钱团伙!11名犯罪嫌疑人被抓

11名犯罪嫌疑人被抓虚拟货币变身洗钱工具巨额资金在网络世界悄然流转...福州警方智破迷局成功打掉一个提供虚拟币结算服务的黑灰产团伙!坚决捍卫国家金融安全近日,福州警方在工作中发现一条为网络诈骗等黑灰产平台提供资金转移和支付结算的案件线索,涉案金额巨大,警方迅速成立专案组开展案件侦查。经过研判,警方...

涉案金额400亿,特大虚拟币交易洗钱案告破!

证券时报消息,9月26日,湖南衡阳县公安局发布消息称,已破获了“9.15”特大洗钱犯罪集团案,在该案中,犯罪团伙涉嫌利用虚拟币交易进行洗钱,金额高达400亿元,目前已串并涉电信诈骗案件300余起。我国已破获多起虚拟币洗钱案件根据湖南衡阳县公安局披露的信息,“2021.9.15”专案组从刘某被诈骗780万元入手,深度研判,缜...

银行副行长利用收款码、POS机帮忙洗钱,法院判了!

此外,魏钱根据上线指示,将自己提供的三张银行卡收到的对公账户及王先生个人银行卡转入的电信诈骗资金298万余元,再次进行多层级银行转存,并用部分款项为其上线购买虚拟货币,后私自将剩余的近百万元流转至自己掌控的银行卡内,用于个人生活消费。涉案金额近千万,二人均被判刑2023年2月11日,被害人姚女士报警称,被诈...

涉案金额300余万元,琼海公安打掉一个“跑分”洗钱团伙,6人被抓

经审查,今年3月至6月底,吴某帅、周某亮等6人在明知收取的资金系违法犯罪所得的情况下,为牟取非法利益,仍通过某境外聊天软件与电信网络诈骗犯罪团伙进行联系,购买多个使用他人身份信息注册的支付账号,按照指令进行“跑分”洗钱,涉案流水达300余万元。目前,吴某帅、周某亮等6人已被琼海市公安机关依法刑事拘留,案件...

涉案金额800余万元 3个“跑分”洗钱团伙被打掉

经查，该团伙是老板接单、“水房”洗钱、“卡农”开卡的组织架构，涉案金额500余万元。自去年12月以来，袁某对接境外犯罪集团；贾某平等人运作“水房”洗钱；陈某熙、陈某姚等人招募、管理“卡农”办理公户。目前，10名犯罪嫌疑人已被批准逮捕。兼职为幌流窜洗钱3月21日，尖草坪派出所民警巡逻时接到刘某报警，称...

新式“洗钱”!男子刷卡53万元买光2家金店金条,为帮电诈团伙转移...

新式“洗钱”男子花53万元买黄金,为帮电诈团伙转移赃款被抓据北京丰台公安分局介绍,今年2月24日12时许,一男子来到丰台某金店内,刷卡24万元购买600克投资金条,一个小时后,他又出现在丰台另一家金店内,购买29万元的投资金条(www.e993.com)2024年11月7日。警方介绍,这名男子并非财大气粗,而是以购买投资金条的方式将电信诈骗案被害人的涉案款...

东营最新警情通报!28人被抓!涉嫌金额1000余万元!

近日,山东省滨海公安局接连侦破两起帮助信息网络犯罪活动案,打掉两个为境外电信网络诈骗集团跑分洗钱的犯罪团伙,抓获28名犯罪嫌疑人,涉案价值累计达1000余万元。基地分局:“打折代缴电费”竟是洗钱网上有一种话费、电费、游戏币等“慢充”方式,通过一定的优惠,吸引大家充值。看似简单的充值交易,背后却藏着洗钱陷阱...

8人落网,涉案金额900余万元,潍坊一“洗钱”团伙被打掉!

涉案金额超过900万元日前，潍坊寿光警方成功破获该起洗钱案件抓获8名犯罪嫌疑人“两人到银行取款17万余元，但对取钱用途表述不清、闪烁其词，行迹很可疑。”2023年12月11日下午4时40分许，寿光警方接到某银行工作人员报案。银行工作人员称，根据相关规定拒绝为取款人取款后，两人当场提出异议，态度嚣张。民警根据...

2小时提现30笔,11人为境外犯罪团伙“洗钱”被抓

金额总计12.3万元几乎将当时提款机内存放的现金全部取空明显“超标”的数字货币账户数量过于频繁的提现次数和短时、大量的提现金额一系列的反常引起了警方的注意经过调查警方发现该男子汪某此前还曾在全市数十家银行网点通过ATM机进行异常提现使用的账户中有6个与诈骗案件关联涉嫌跑分洗钱...

2023年以来临沂市共侦办洗钱案件41起 涉案金额约15亿元

记者在会上了解到,2023年以来,临沂市公安机关重拳惩治洗钱和地下钱庄犯罪,全市公安机关共侦办洗钱案件41起,起诉32起,抓获犯罪嫌疑人43人,涉案金额约15亿元,成功侦破一批非法汇兑型和支付型地下钱庄案件。闪电新闻记者孙雪霏临沂报道