洗钱窝点被捣毁,抓获57人!涉案金额超4亿
57人被抓获,涉案金额超4亿。案例信息如下:
陈某(男,22岁),涉嫌“跑分”洗钱被抓
25000元好处费随之“打水漂”还被吉州分局依法传唤目前犯罪嫌疑人陈某因帮助信息网络犯罪活动罪
捣毁2个洗钱窝点!19人被抓!
近日,一居民报警被人以网络招嫖的方式诈骗警方经过缜密侦查迅速锁定了一个为境外诈骗洗钱的犯罪团伙▲警方抓获犯罪嫌疑人今年9月初集美分局组织精干警力奔赴外省开展抓捕行动成功抓获梁某、梁某林、黄某等10名犯罪嫌疑人查获用于作案的营业执照15张手机16部、支付平台账户100余个涉案金额高达4300万元▲犯罪嫌疑人现...
安徽一男子来武汉跑分洗钱被抓,警方:嫌疑人编造聊天记录,持涉诈...
近日,安徽一男子在国庆假期前夕,来到湖北武汉准备利用银行卡跑分洗钱。9月30日,武汉江岸公安循线侦查,警银联动快速抓获一名跑分洗钱嫌疑人,成功拦截涉诈资金6万余元。9月30日上午,武汉市公安局江岸区分局反电诈中心接到线索:嫌疑人刘某民银行卡有涉案嫌疑,银行账户已被冻结。江岸分局反诈中心立即对该线索进行研判。
21岁宅男网购大量身份证办银行卡洗钱被批捕
以网络为平台,买卖身份证后冒充他人去银行办理借记卡,然后再把这些卡卖出去用作洗钱、电信诈骗的犯罪工具。26日,济南公安市中分局通报,历时两月成功破获一起大型妨害信用卡管理案件,成功打掉了一个网络买售身份证、银行卡的犯罪团伙。令人意外的是,团伙的上线竟是一个只有21岁的宅男,他的目标是“27岁前身家过亿”...
“恋爱+取现”?洗钱"工具人"被抓!
洗钱"工具人"被抓!工具人?当爱情的憧憬与网络的虚拟交织在一起时,一场名为“杀猪盘”的陷阱悄然张开,吞噬着恋爱脑的梦想与财富(www.e993.com)2024年11月15日。网络对面的“真爱”主打感情牌,逐步使恋爱脑沦为洗钱“工具人”,稀里糊涂地成为网络诈骗的“帮凶”。近日,李女士忙于“恋爱+取现”...
事发厦门一金店!袁某(男,34岁),当场被抓!
店主紧急报警,男子当场被抓!对面天桥另两人也被抓!黄女士心里犯起了嘀咕她突然想起派出所的反诈宣传意识到这名男子可能涉嫌洗钱便赶忙拨打了报警电话接到报警后莲前派出所民警黄宇鹏指导黄女士稳住该名男子随后带领队员立即赶赴现场当场控制了男子袁某...
一夜暴富的诱惑?26岁男子跑分洗钱被抓现行
一夜暴富的诱惑?26岁男子跑分洗钱被抓现行俗话说,"钱不是万能的,但没钱是万万不能的"。现如今,赚钱难上加难,可有人却想走捷径一夜暴富。殊不知,天上不会掉馅饼,小心馅饼砸到自己头上!近日,武汉江岸警方就抓获了一名26岁的跑分洗钱嫌疑人,这位年轻人为了赚快钱,差点把自己的前途给毁了。事情是这样的...
...中国430亿元非吸案主犯在英国被抓获 涉英国最大比特币洗钱案
追踪中国430亿元非吸案主犯在英国被抓获涉英国最大比特币洗钱案钱志敏是中国警方在2017年查处的蓝天格锐非法吸收公众存款案的主犯,涉案资金达430亿元,12.6万名中国投资者被卷入其中。图源:视觉中国界面新闻记者|吕雅萱据金融时报报道,英国当地时间2024年4月24日,钱志敏以张亚迪(YadiZhang)的身份在英国...
买金洗钱?5人两天扫货400万元被抓
5人两天扫货400万元被抓在夏季治安打击整治行动中,九龙坡区公安分局高度重视打击电信网络诈骗及其上下游犯罪,于近期成功捣毁一涉嫌“买金洗钱”400余万元的掩饰隐瞒犯罪所得团伙。不久前,九龙坡区公安分局石桥铺派出所在工作中接到线索,多名外地男子在商场大量购买黄金,行为异常——这些男子对黄金的价格和样式毫不...