营口:男子银行取钱当场被抓,究竟咋回事?

近日，营口市公安局老边分局刑侦大队迅速出击，成功抓获1名涉电信诈骗犯罪嫌疑人，成功追缴涉案资金19万余元，守住了群众的“钱袋子”。10月29日，刑侦大队民警在日常工作中了解到，辖区某银行有一名男子在银行柜台欲办理大额取款业务，当询问其资金来源时，该男子支支吾吾、言辞闪烁，且一直催促银行的工作人员为其快速...

男子ATM机取现被抓 涉嫌掩隐罪

最近,湖北一名男子在ATM机取款时,被便衣民警抓获。这个人到底是犯了什么事儿呢?近日,武汉警方通报了相关情况。7月底,外地一名群众遭遇诈骗。当地警方调查发现,被骗款经过多次流转后,被人在武汉市江岸区塔子湖一带的ATM机上取走。武汉警方收到线索后,立即调取了银行的公共视频,锁定了嫌疑男子。考虑到单笔取现金额...

反诈小课堂|一男子银行取现被抓,原来是……

反诈小课堂|一男子银行取现被抓,原来是……乌鲁木齐晚报全媒体讯(记者刘青霞通讯员侯莉莉)“先生,请您稍等一下,我们马上给您办理。”10月10日,北京银行乌鲁木齐北京路支行的一名柜员在办理取现业务时,察觉到一名男子的行为可疑,稳住对方的同时,立即联系了辖区的乌鲁木齐市公安局高新区(新市区)分局钻石城派出所。

安徽一男子来武汉跑分洗钱被抓,警方:嫌疑人编造聊天记录,持涉诈...

安徽一男子来武汉跑分洗钱被抓，警方：嫌疑人编造聊天记录，持涉诈账户在银行柜台办理解冻时被擒近日，安徽一男子在国庆假期前夕，来到湖北武汉准备利用银行卡跑分洗钱。9月30日，武汉江岸公安循线侦查，警银联动快速抓获一名跑分洗钱嫌疑人，成功拦截涉诈资金6万余元。9月30日上午，武汉市公安局江岸区分局反电诈中心...

“恋爱+取现”?洗钱“工具人”被抓!

目前，文中这位“爱情”工具人因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得犯罪收益，已被彰武县公安局依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办之中。案件剖析此类新型诈骗系“杀猪盘”升级版，诈骗分子利用当事人情感空虚，以婚恋交友为名，对当事人深度洗脑，并以各种理由利用其名下相关账户收款、转账、取现等，从而转移、洗白涉诈赃款...

紧急提醒!20多人在临沂取现时被抓……

20多人在临沂取现时被抓……扶贫基金?重大项目?惠及民生?你是否收到过类似信息看似是天上掉馅饼的福利却是骗子给你设下的陷阱!近日,兰山公安分局反诈中心民警接连收到辖区银行网点员工通过“警银联动”机制提供的预警线索,多家银行网点出现中老年人集中取现情况,其中大部分为外地人员,此前从未到过临沂(www.e993.com)2024年11月27日。

出借的银行卡被冻结 到公安局解冻被抓获

明知银行卡是因为涉嫌洗钱犯罪被冻结,彭某、张某取钱心切,试图将银行卡中的赃款取出,主动到公安局要求解冻银行卡,结果两人自投罗网,被公安机关当场抓获。7月1日,贵州省清镇市检察院依法以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准逮捕犯罪嫌疑人彭某、张某。长期以来,彭某一直帮助上线寻找银行卡用于洗钱犯罪。5月23日,彭某经...

紧急提醒!临沂20余人银行取现时被抓!

临沂20余人银行取现时被抓!扶贫基金?重大项目?惠及民生?你是否收到过类似信息看似是天上掉馅饼的福利却是骗子给你设下的陷阱!近日,兰山公安分局反诈中心民警接连收到辖区银行网点员工通过“警银联动”机制提供的预警线索,多家银行网点出现中老年人集中取现情况,其中大部分为外地人员,此前从未到过临沂。

警方发布!安庆4人接连被抓

帮诈骗分子跑分取现一男子被抓7月10日,桐城市公安局民警通过工作,获悉一男子胡某因帮助诈骗分子跑分取现,被苏州警方以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪上网追逃。经侦查,胡某藏匿在桐城市区一个出租屋内,两地警方协作走访摸排,于当天中午,在其工作的工厂内成功抓获。目前,胡某已被顺利移交苏州警方,案件仍在进一步侦办中...

这群“装孙子”诈骗老人的被抓了! 温州警方打掉多个“上门取现...

抓获汪某等三名嫌疑人后,民警循线追赃,成功追回老人被骗的全部现金,汪某等三名嫌疑人已被依法采取刑事强制措施。案例二8月5日17时许,林奶奶(化名)在家中接到“孙子”的来电,称他正和同学在超市买东西,准备第二天过来探望她。可是,林奶奶没等来“孙子”,却等来了“孙子”被抓的噩耗。