“债务清零、消除案底、收入过亿”?起底传销组织的“平债”骗局

李文博分析,这类传销很难全面扫除,首先,因为窝点过于隐蔽,违法证据搜集上存在一定困难;其次,他们主打小投资分支运作,把小团队断掉后,其他团队仍不受影响;其中人员即便被抓,但他们仍相信打击只是所谓的“宏观调控”。一位受害者的朋友告诉新京报记者,他的朋友已经被抓三次,至今仍执迷不悟。公安人员告诉他,根据相关...

千亿大雷,外逃资本大佬海外被抓,诈骗近五万人,钱还能回来吗?

2024年4月，“和合系”彻底拿不出钱了，也没有人知道林强去了哪里，这时候投资者才醒悟过来，这老小子早就带着大家的钱跑路了。之后上海警方对这桩千亿诈骗案正式开展了调查，“和合系”的不少高管都被抓捕了起来，唯独罪魁祸首林强逍遥法外。不过警方并没有放弃对林强进行抓捕，在有关部门的努力下，今年9月，国...

外逃资本大佬诈骗近五万被抓,千亿资金能追回吗?

2023年8月，传言“和合系”的账面资金已不足以支付投资者利息。这一消息一出，众多投资者纷纷要求林强给个说法。林强此时已决定逃跑，为了争取时间，他还支付了一次利息，号召大家继续相信和合。看到实际利息的支付，许多人相信了林强的保证，认为网络上的谣言不足为信。但这正是林强的狡猾之处，他用少量利息安抚了...

警惕新型网络传销,宁夏4人被抓!

3.缺乏实质性的产品或服务;4.运作模式不透明。编辑:李凤审核:张婷刘沛昊

杨斌传奇:因加密诈骗被抓的华人前首富、金正日义子

火星币的运作模式表面上是通过矿机挖掘加密货币,实际上却是变相的传销资金盘。用户通过注册获得虚拟「火钥」,然后通过推广好友来激活更多的矿机,进行挖矿。矿机分为三个级别:300U、1000U、3000U,每个级别对应不同的存储倍数和日息收益,年收益被吹嘘为高达3倍。

郑州28岁实习女店长坚持无罪被拒取保候审,“认罪放人,不认不放...

“我女儿坚持认为自己无罪，对于起诉书上的指控并不认可(www.e993.com)2024年11月1日。”事发之后，吴先生也曾多次向女儿同事打听。“对方告诉我，小丽没有去过珠海，手里也没有大健康客户，只是为店里的客户服务。”“在起诉书中，她也是起诉名单中的最后一位，按说罪责是最轻的。”随着案件推进，吴先生了解到，当时被抓的25人中，已有18...

涉案金额达2亿余元的网络传销案 头目张某在峡江现身后落网被抓获

7月17日晚,一名中年男子正在峡江某工业园区附近散步,周围突然出现几名男子,将他按倒在地,原来这名貌不惊人的中年男子竟然是一起组织、领导传销活动案的嫌疑人张某,而将他按倒在地的几名男子是峡江县公安局经侦大队和水边派出所民警。2024年5月初,湖南省醴陵市公安局民警在工作中发现,2023年7月,张某等人在互联...

燕郊28名传销头目KTV内被抓

千龙-法晚联合报道(记者董振杰)“民间自愿互助理财”为一长期存在的传销项目,曾被警方多次打击。记者昨天获悉,目前在KTV内聚会的28名头目被三河警方控制。据河北省三河市公安局通报,2017年9月8日,西城派出所民警通过长期的线索整理发现:在三河市燕郊开发区神威北路某KTV内有多名“民间自愿互助理财”的C级主任在...

...促·主动创稳】7人获刑!山丹法院一审宣判“1040阳光工程”传销案

近日,山丹县人民法院对一起“1040阳光工程”传销案作出一审判决。7名涉案被告人分别被判处一年至两年有期徒刑,并处一万元至三万元不等的罚金。法院经审理查明,2016年以来,被告人孙某某先后发展其父孙某等人,以搞工程、找活干、游玩等为名,将家庭成员、亲戚、朋友100余人欺骗至安徽合肥市、湖北武汉市、贵州贵阳市...

“跑分”工具人?多地已出现!有大学生因此被抓

有大学生因此被抓对于大学生小美(化名)来说,如果再给她一次选择的机会,她绝对不会做那份“轻松”且来钱快的兼职了。近日,大学生小美在某求职招聘公众号上看到一则招聘“商场采购员”的兼职广告。工作内容也相当简单,只需要在商场做“代购”,采购一些化妆品和护肤品就能拿到日薪300元的报酬,还能包早午餐。看到...