...30亿量化私募跑路”幕后主角被抓,编织私募网捞金,磐京资金盘隐现

多个独立信源告诉第一财经记者，“杭州30亿量化私募跑路”事件的幕后主角毛崴已经被抓。“是被上海警方带走的。”一位知情人士称。眼下，巨额投资难以收回，“肇事”的私募基金也难觅踪迹，是众多“踩雷”投资人正面临的处境。自2023年11月证监会发布“对杭州瑜瑶、深圳汇盛等私募机构立案调查”的通报以来，投资人一...

卷走1000亿的大骗子,终于被抓了

但是,中国的反传销力度很大,在2015年,MBI的盘子,在中国就被砸了,根据江苏沛县法院的判决书,2015年,何某、古某等12名涉嫌组织和领导MBI传销人员,就被抓了。这个资金盘到底有多狠呢?光何某1人,退赔金额就达到1500万,而在全国范围内,抓MBI传销,一抓就是一串,上海、重庆、广西等多地,都有重大案件被披露。而且...

“30亿量化私募跑路”幕后主角被抓,编织私募网捞金,磐京资金盘隐现

知情人士张华（化名）接受第一财经记者采访时透露，毛崴及磐京投资长期以高额收益吸收资金运作“资金盘”。杭州瑜瑶、深圳汇盛的“产品”，都存在优先劣后的结构设计、大比例加杠杆的情况，毛崴及磐京投资运作资金盘的“前台”，就是众多私募机构。“资金盘”隐现“毛崴一直都在玩资金盘，主体是磐京投资。”据王伟介绍...

缅北电诈“四大家族”覆灭记:曾纵横政商军警生活极尽骄奢,如今...

他透露，自己曾被安排在名为“普塔道”的诈骗资金盘工作，工作内容就是拉人头“投资”该资金盘。因为总完不成业绩，他天天被打，“屁股都被打烂了”。他也在殴打之下完成了几十万元的“诈骗任务”。有消息称，“普塔道”资金盘圈钱超百亿元，最初定位是典型的“缅北公益分红盘”，是资金盘和杀猪盘的结合玩法。另...

卷走1000亿的大骗子,终于被抓了……|| 关注

但是,中国的反传销力度很大,在2015年,MBI的盘子,在中国就被砸了,根据江苏沛县法院的判决书,2015年,何某、古某等12名涉嫌组织和领导MBI传销人员,就被抓了。这个资金盘到底有多狠呢?光何某1人,退赔金额就达到1500万,而在全国范围内,抓MBI传销,一抓就是一串,上海、重庆、广西等多地,都有重大案件被披露。

资金盘套路有多深?77年大叔靠忽悠圈钱103亿,被抓后会员还喊冤

资金盘套路有多深?77年大叔靠忽悠圈钱103亿,被抓后会员还喊冤一:身边的教训(www.e993.com)2024年11月25日。阿斗身边有个哥们,最近投资了一个生意,整日里问我:你来不来,很赚钱哦。一番细说,居然是将自己的钱委托给别人炒外汇。你说炒期货,炒股票吧,都属于常规操作,只要有个证券账户,就够了。就算没有证券账户,你去支付宝买个基金,...

BHB资金盘崩塌全过程,知心姐姐爆料大漠被抓

BHB资金盘崩塌全过程,知心姐姐爆料大漠被抓从Moretoken、BEX到LEX和BHB,这些利用币圈之名进行传销资金盘诈骗的项目,都是在毫无征兆的情况下突然崩盘。BHB在宣传之初还自称熊市之光,创始人大漠更是直言自己搞的就是资金盘。BHB不仅利用高利益分红来诱骗散户(一开始每日分红高达7%,后来改为1.3%),而且还进行了声势...

五年拆分大盘“ACE王牌”操盘手在泰国被抓,几十万会员血本无归

近日据传项目方在泰国被抓了,而且除了泰国警方外,我们中国的GA也在抓人现场。就在这个月18号还搞了场线下大会,没想到这么快就出事了,资金盘搞大会真成魔咒了?其实这个ACE王牌早就不行了,国内警方也一直在调查抓人,这两年不少国内领导人都被抓进去了,一些线下服务中心关闭跑路的很多。除了外部的因素,盘子内部也...

“30亿量化跑路”幕后大佬被抓!巨额资金能否追回?

多个独立信源告诉第一财经记者,“杭州30亿量化私募跑路”事件的幕后主角毛崴已经被抓。“是被上海警方带走的。”一位知情人士称。眼下,巨额投资难以收回,“肇事”的私募基金也难觅踪迹,是众多“踩雷”投资人正面临的处境。自2023年11月证监会发布“对杭州瑜瑶、深圳汇盛等私募机构立案调查”的通报以来,投资人一...

【追踪】盘点最近被警方抓捕以及判刑的资金盘

在eos生态这个传销资金盘中,第一次的领导人被山东抓捕被判刑后,第二次复活盘也被爆其推广领导陈某被盐城市东台市警方抓捕!第六、PLUStoken钱包2019年7月PLUStoken操盘手被海外抓捕回国。以上六个传销资金盘,其中三个在去年是造成巨大轰动的,这三个分别是贝尔链、波点钱包(波场超级社区)以及plustoken钱包,在去年...