晋城一人挪用企业资金被抓,涉案560余万 | 山西经侦

公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人,数额较大、超过三个月未还的,或者虽未超过三个月,但数额较大、进行营利活动的,或者进行非法活动的,处三年以下有期徒刑或者拘役;挪用本单位资金数额巨大的,或者数额较大不退还的,处三年以上十年以下有期徒刑。警方提示:...

李某等人涉嫌职务侵占被抓!公安部最新披露

经查,自2020年至2024年,以犯罪嫌疑人郑某新为首的犯罪团伙以非法占有为目的,以高额回报诱骗有关征信良好但急需用钱的人员配合其向银行申请贷款,随后隐瞒其将所获贷款用以购买汽车的真相,并伪造发票等相关文件,将车辆非法转卖获利,给银行、汽车4S店和贷款人造成重大损失,涉案金额达7000余万元人民币。目前,郑某新等...

姚志斗律师:挪用资金罪无罪案例分析及解读

根据司法解释,对于受国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体委托,管理、经营国有财产的非国家工作人员,利用职务上的便利,挪用国有资金归个人使用构成犯罪的,应当以挪用资金罪定罪处罚。一人公司的一般工作人员也能成为本罪主体,但对股东本人的挪用行为不宜认定为本罪。客体要件:是单位资金。筹建公司的工作人员在...

为什么开发商没钱了可以烂尾,老百姓拿不到房却不能断供?

烂尾楼的出现，主要可以归因于两个因素。一些开发商由于资金链断裂，无法继续建房。这可能是由于开发商的资金运作不当，导致无法及时筹措到足够的资金来支持项目的进行。一些开发商存在将购房者预付款挪用于其他项目的行为，结果导致购房款无法回收，进而导致项目无法继续进行。对于受到烂尾楼问题影响的购房者来说，他们只...

挪用资金、职务侵占……浙江公安发布经侦部门“护航2024”行动...

二、宁波市公安局海曙分局侦办的沈某洁挪用资金案2024年2月,宁波市公安局海曙分局经侦大队接报案称,某贸易公司财务沈某洁利用职务便利挪用公司账户账款700万元。目前犯罪嫌疑人沈某洁已归案,并对犯罪事实认罪认罚。经查证,沈某洁利用财务工作的职务之便,将公司资金700余万元转至个人名下账户,用于其个人高额消费...

曲靖警方公布10起经济犯罪典型案例

2023年8月,罗平县公安局侦破一起挪用资金、职务侵占案(www.e993.com)2024年11月15日。该案犯罪嫌疑人罗某多次指使胡某等人将房地产开发有限公司银行对公账户上的2600余万元资金转账至其他账户归个人使用。罗某因犯非国家工作人员行贿罪、职务侵占罪、挪用资金罪将被判处,胡某因犯协助职务侵占罪、挪用资金罪将被判处。案件的成功侦办,有力维护了...

严打经济犯罪、涉企犯罪!德州公安通报典型案例

德州市打击涉企犯罪十大案例一、陵城公安破获沈某挪用资金案2023年12月,德州市公安局陵城分局经侦大队成功破获沈某挪用资金案。经查,2017年5月至2023年11月期间,犯罪嫌疑人沈某在德州市陵城区某房地产开发有限公司担任出纳期间,自己掌握账户密码、U盾、银行绑定电话,便利用职务之便将公司账户资金转到其名下银行卡用...

助力民营企业防治内部腐败,人民法院能做些什么?

挪用资金风险提示与反腐败机制建设”应用场景。图片源自网络企业内部发生大规模“监守自盗”“类似的犯罪行为,上海法院近年来一共宣判了百余名被告人,涉及80多件案子。”上海市第一中级人民法院刑事审判庭副庭长胡健涛介绍,这类堪称“群体腐败”的案件起因是,保险公司的老员工们虚构事实、隐瞒真相,把自己的业绩...

??案例说法:职务侵占无罪案件中探析法院裁判理由与规则

(二)麦某职务侵占、挪用资金无罪案:该案系民事纠纷,麦某不构成职务侵占罪、挪用资金罪。案情简介:2003年初,A市某村委会有土地出让进行房地产开发,麦某与陈某龙、苏某波等人与该村委会负责人商谈后,麦某某代表甲公司与该村委会于2003年4月5日签订了《土地使用权转让合同书》,开发面积约750亩。同年4月7日,甲...

挪用资金无罪案例:不违反合伙协议,未侵犯挪用资金罪的法益,不符合...

的义务,故姚宏斌作为有独立决策权的执行事务合伙人的委派代表,在资金被投入到央广视讯项目之前,在不影响企业资金使用目标的情形下对资金进行运作,既不违反合伙协议的约定,又符合商业运营的常理和惯例,并未影响润博企业的资金使用目的,未侵害润博企业的资金使用收益权,未侵犯挪用资金罪的法益,不符合挪用资金罪的犯罪...