6.1万枚比特币背后的吸金、洗钱与中国女逃犯
蓝天格锐的多项产品含有比特币等虚拟货币。比如“数字2号”项目每份投资38000元,每天增值金110元,合同期限24个月,合同到期再送38000元数字资产包,数字资产包包括比特币、多特币、莱特币,宣传册称“两年合计收益96000元左右!”经司法认定,2014年4月至2017年8月,非法吸收钱款共计402.28亿余元,均由钱志敏控制支配,...
调查|比特币再遭银行封杀背后 揭秘虚拟币花样百出的C2C交易
“在公民参与虚拟货币与法币的交易过程中,由于交易所的法币交易多为点对点的交易模式,公民出售虚拟货币所取得的法币可能是犯罪行为人原本持有的赃款,却无法追溯源头。”在前述资深律师看来,监管、银行等多方限制虚拟货币交易,主要原因应该是出于反洗钱的需要,由于虚拟货币具有极强的隐蔽性与匿名性,某些犯罪行为人会利用虚...
7年来美国国税局是怎么盯上比特币?怎样一步步收网的?
自2014年开始,IRS就盯上了比特币在内的虚拟货币,并发布了指导文件“Notice2014-21”,明确表示虚拟货币应被视为“财产”,个人持有的虚拟货币“不会被视为可能出于税收目的而产生外币损益的货币”。▲来源:IRS这就意味着,当个人使用比特币之类的代币进行交易,如使用法定货币购买/出售比特币,以商品或服务形式交换...
花式躲监控 虚拟币C2C交易触红线
“一方面,C2C个人转账并不需要告知用途,因此很容易披上普通支付的外衣,另一方面,比特币等虚拟币价值转移虽然可追溯,但其节点在比特币上交易是匿名加密的,所以,技术上很难追踪个人和个人之间的交易。”中南财经政法大学数字经济研究院执行院长、教授盘和林告诉北京商报记者,目前,比特币交易在我国并不合规,有一定交易风险...
2014年,他卖掉上海房产买币,后来挣了125亿!
他永远都是满仓比特币。“我一般是收到法币(主流的交易所大多采用法币交易)时,就一次性全部买成比特币。然后需要消费时,就卖一个币。基本保持银行里有几千元人民币就好了,不会超过一万的。”爱上比特币后,赵长鹏和李笑来一样都开始了布道之路。2013年12月,李笑来曾去清华大学介绍比特币。而2014年3月,赵长鹏在...
想发财?你必须了解的这些虚拟币,最高时价格直逼2000万美金/枚
DASH达世币发行时间:2014/1/8发行量:1890万简介:达世币,英文名DASH,是一种开源的点对点(P2P)加密货币,能够提供即使交易/匿名交易和替代货币功能ZEC发行时间:2016/10/28发行量:282.51万简介:Zcash是一种去中心化/开源的加密互联网货币,基于14年IEEE会议上发布的paperZerocashProtocol开发,采取零知识...
航空公司Private Fly:到2021年1月,约13%的乘客使用比特币付款
PrivateFly是一家提供私人飞机旅行的公司。自2014年比利时加密企业家OlivierJanssens用比特币付款以来,比特币和以太坊(ETH)已被用作付款方式,并使用了四种以美元为基础的稳定代币(GUSD,)。PAX和BUSD)。通常,每月约有1%至2%的乘客使用虚拟货币付款,但是虚拟货币付款的比例在去年12月增加到12%,在2021年1...
数年前对比特币与区块链影响深远的大事件,现在却鲜有人提及
很多国家在2017年后仍在关注加密货币,一些国家比较激进,试图利用加密货币行业带来的新机遇,而另一些则采取禁止加密货币的做法。很多国家早在2013年就开始干预虚拟货币,相信大多数人可能会对此感到惊讶。在本文中,我们就来回顾一下区块链在2013-2014年的历史。2013年1.牛市VS国家2013年初,比特币的...
比特币告别疯狂的2013年 虚拟商品绝不是货币
2014年伊始,央行调查统计司司长盛松成发文表示“以比特币为代表的虚拟货币本质上不是货币,也难以成为货币。”事实上,并不是只有中国央行对比特币等虚拟货币采取防范的姿态,多国央行也其多加防范。中国金融信息网专栏分析师、中国银行(601988,股吧)国际金融研究所宏观经济研究主管温彬表示,“几乎所有的央行都不会默许...
比特币价格暴跌54% 是2014年最糟糕的投资
名为Ripple的虚拟货币可以让银行之间的转账交易在几秒钟内完成,而不需等待几天时间来进行结算;MaidSafeCoin的使用者可以付费在其他使用者的硬盘上存储文件,以及购买其他服务。很多投资人也看好这些新的货币。从4月诞生以来,MaidSafeCoin的价值已经增长至超过四倍,Ripple的价格2014年以来有36%的涨幅——娜塔莉-瑞内特...