衡水农商银行北沼分理处成功阻止一起电信诈骗案件

9月26日下午,客户吴女士匆匆忙忙走进衡水农商银行北沼分理处,欲转账22430元以购买电影票,要求快速办理。大堂经理见客户神色异常,便一边准备电汇单据,一边与吴女士交谈,询问吴女士是否认识对方,转账用途是什么。当发现吴女士的汇款账户为江苏地区的中国银行,且银行卡号以不常见的4开头,大堂经理立即警觉起来。他进一步询问...

70银行开启网银转账免费不免费银行将被央行收费

央行上周五发布《关于改进个人银行账户服务加强账户管理的通知》,要求商业银行进一步改进银行账户服务,应针对不同的业务处理渠道,制定差异化的收费策略,为存款人提供低成本或免费的支付结算服务。央行鼓励银行对存款人通过网上银行、手机银行办理的一定金额以下的转账汇款业务免收手续费。不免费银行将被央行收费虽说是鼓励...

晋中开发区农商银行:警银合作 及时拦截一起涉诈转账

8月23日下午16:30分,客户任女士在一位男士的陪同下走进晋中开发区农商银行营业部,要求将80余万元现金汇款到广西某个人账户,引起了运营主管的警觉。例行询问中,工作人员发现客户对交易对手的情况并不熟悉,转账用途也说不出来。运营主管立即将这一可疑信息反馈到晋中市公安局反诈中心,晋中市公安局城区分局反诈中心听...

限制非柜面交易:洪洞农商银行成功堵截一笔电诈资金转账

“我的银行卡昨天还在直播间消费、转账,今天就不能在手机上转账汇款了。”近日,客户李先生急匆匆地来到洪洞农商银行城关支行营业大厅,要求办理向他行汇款业务。银行工作人员开始警惕起来,经查询,发现其银行卡已被限制非柜面业务,询问其在直播间还进行哪些消费时,客户神情着急,只是催促工作人员赶紧汇款。大堂经理上前进...

孝义农商银行:调整手机银行、网上银行转账支付限额

孝义农商银行转账支付限额的公告尊敬的客户:为贯彻执行国家关于打击治理电信网络诈骗违法犯罪的工作部署,坚决落实《中华人民共和国反电信网络诈骗法》,有效应对当前电信网络诈骗高发态势,我行将对部分手机银行、网上银行渠道交易限额进行调整,为保障您的资金安全加固“防火墙”。根据您手机银行、网上银行历史使用情况,截至2019...

骗子转账分分钟 反诈响应毫秒级

就孟大爷与骗子聊天的截图,天津农商银行相关人士分析其中的疑点:1.通过手机与客服沟通进行转账存款:这是电信网络诈骗的常见手段之一,诈骗分子通常会冒充银行客服,通过电话或即时通讯软件诱导受害者进行转账,而正规的银行业务通常不会通过这种方式进行(www.e993.com)2024年11月19日。2.转账要求在30分钟内完成:诈骗分子为了增加紧迫感,常常会设置一个...

转账额度突然被降!有人工资卡被降到500元,有人“交房租都不够”

2024年7月14日，有网友王女士在社交平台发文称，突然发现自己的转账额度被降低了，大额转账转不了。王女士的吐槽引发了很多网友的共鸣，很多网友纷纷表示，自己最近也有被降额的经历。上海的一位苏先生就遭遇了类似的事情，本人在没有得到银行事先通知的情况下，工资卡每日转账限额被下调到500，还有网友说，自己用了...

转账10万能获取高额“返利”?邹城农商银行拦截一起电信诈骗

客户李女士前往邹城农商银行红星美凯龙支行办理手机银行转账限额提额业务，经办柜员仔细查看了她日常交易流水，发现交易记录存在异常情况，而且客户不停通过微信与对方聊天，被对方催促着尽快提高转账限额。鉴于此，柜员立即追问李女士是否认识对方，以及转账金额和用途。在柜员多次问询下，李女士这才慢慢道出了实情。原来，李...

客户要求提高转账额度 银行察觉风险 挽回近2万元损失

近日,贵定农商银行城关支行成功拦截了一起电信诈骗事件,守护了群众的“钱袋子”安全。事发当日,客户唐女士来到贵定农商银行城关支行办理业务。为了方便将银行卡内近2万元转走,唐女士要求提高转账额度。城关支行的工作人员按照业务办理规范流程,认真负责地查询了唐女士近期的银行流水及账户历史限额记录。

阳谷农商银行:及时反诈劝阻,保住了老人的养老金

怎么还是转不过去呢?一名七旬老人来到银行进行转账,要求银行工作人员为其提高手机银行转账额度,并将转账方式调整为即时到账,银行工作人员敏锐观察,细致判断,疑遭诈骗!迅速联系民警,一起进行深刻劝阻,成功保住了老人正准备转出的20万元养老金!12月11日下午,阳谷农商银行郭店屯支行大堂经理李宪国正在营业厅内引导客户办理业...