干货:对公账户是干什么用的?公司对公账户为什么会被冻结?

(1)从税务申报和税款的缴纳上,企业必须要用到对公账户。作为企业必须履行的义务,记账报税隐性要求了企业必须办理银行开户;并且,如果申请个退税补贴一类的,也必须通过对公账户走,不会打给个人账户。(2)从经营的角度上看,企业在与客户进行交易时,部分客户也会要求必须使用对公账户进行收付款。只有清楚地将法人的...

个人转账超5万,银行会向税务机关传递数据?税局监控个人账户?

这属于对公账户,与银行账号性质相同,可以正常进行交易。2.个体工商户允许以个人账户收款,但为了与家庭消费相区分,建议单独设置微信、支付宝账号用于收付款,避免公私不分。个体工商户允许以个人账户收款,但为了与家庭消费相区分,建议单独设置微信、支付宝账号用于收付款,避免公私不分。3.个人账户收取款项及时打入对...

领导要转账1050万,公司财务:不行!

1、骗子非法获取公司信息,研究组织架构、人员信息,伪装成银行工作人员、公司领导等,通过QQ、微信添加公司工作人员为好友。2、骗子能准确说出受害人姓名等信息,让受害人卸下防备,随后以各种理由提出转账的要求,例如要给客户转账、支付设备款项等。3、骗子利用员工敬畏领导、不敢冒昧跟领导核实的心理实施诈骗,频繁使用...

男子1.1亿元存银行,却被银行私自挪用,银行:帮你还债了

11月30日时,华航通达公司先将1.1亿元的土地厂房购置款打入了谢某公司在青岛工商银行的账户上,表示后续资金等彻底收购搬迁完成再转入。看到短信到账提示的谢老板很是高兴,可是没一会儿,就发生了一件让人意想不到的事情,手机上不停地出现短信提示的消息,显示自己账户上的钱不断地在以百万数额转出去,其中最高的一次...

冻结1300万!新加坡将暂停部分向中国汇款渠道!怎么汇比较安全?

1、账户管理费：无；2、网银额度：新币10万/天，外币无限额；3、电汇转账：无限额；4、Global转入：百分之0.125，下限为10新币；5、Global转出：百分之0.125，下限为10新币，上限为300新币。华侨银行华侨银行是比较典型的新加坡本土银行。作为新加坡第二大行，历史悠久，以安全性闻名于世。华侨银行是新加坡...

公司财务被骗30万,幸亏追回

王女士在向该账户转账后,公司主要负责人发觉异常来电询问情况,王女士这才发现被骗,随即报警(www.e993.com)2024年11月17日。接到报警后,芜湖市公安局经开区分局迅速启动反诈应急机制,争分夺秒冻结涉案银行账户,最终成功冻结30万元。之后又通过大量工作,成功将涉案账户上的30万元资金返还到该公司账户。

财务遭遇网络诈骗 造成公司百万损失,财务需要承担责任吗?

在这样的情况下,梁某当天虽然是根据公司行政人员的要求,才加入了冒充公司总经理植某的QQ群,但是,梁某在将公司资金对外转账支付时,没有直接与公司领导核实,轻信冒充公司领导的诈骗分子的话,从而轻易把公司资金转账到诈骗分子提供的账户上。并且这156万元,不是一次性转账出去,而是梁某在一天内多个时间段分三次转账出去...

机智!有人冒充“公司老板”让转账500万,懂反诈的她转手拨打…

假如你是公司财务老板突然要求你转账一笔钱到指定账户你会怎么做?李女士是经开区某企业的财务,前两天一早,她发现自己被老板拉进了一个微信群,之后老板就让她转500万到指定账户。警方提供照片多亏李女士平时学习了一些反诈知识,这才识破了骗子的伎俩。据了解,当天在微信群聊里,李女士看到了老板的头像,对方发...

案例分享|寻汇SUNRATE高效运营大揭秘,三位外贸老板这样说!

账户间转账时效快,资金管理再提速客户案例二:某家具外贸企业李总使用寻汇SUNRATE前:“业务员辛苦争取来的一笔大订单,需要同时对接给3家供应商进货,必须尽快给供应商下定金,才能确保生产的顺利启动,为后续的交货期提供保障。”使用寻汇SUNRATE后:“自从了解到寻汇SUNRATE「账户间转账」功能的强大后,我们就推荐给...

揭开“榜一大哥”真面目,直播间疯狂打赏竟是洗钱勾当

2023年11月,上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪,对李某、王某、方某、贾某批准逮捕。检察机关认为,2018年1月至2020年7月,李某等四名主播明知于某充值到直播平台打赏或银行转账至其个人银行账户的资金系经营公司非法集资所得,仍接受于某打赏,并通过转账等形式向于某回流资金,其行为已经构成了洗钱罪。