学法零距离 | 误汇款项到被法院冻结账户,怎么办?
上述被执行人公司认可该事实,但因其账户已于2023年9月被法院冻结,所以无法直接退回款项。法院审理南安市法院审理认为,法院依法冻结上述被执行人某公司的银行存款账户符合法律规定;Z公司作为案外人,以款项误汇为由请求法院将款项返还,实质是以基于对资金的所有权为依据请求法院排除对该部分资金的执行,属于案外人异议...
钱款误汇到被冻结账户 怎么办
现实生活中,错误转账时有发生。日前,漳州某公司向泉州南安市人民法院提出请求,表示该公司的会计误汇一笔款项至某被冻结账户,请求法院解除该笔款项的冻结措施,退还给公司。法院审理后,以该公司未能提供充分证据证明欠款应归其所有为由驳回该公司的请求,法官建议该公司提供相关证据另案起诉。案情5万元转入被执行人...
卖碗粥、转个账,女子竟成诈骗“帮凶”!银行卡被冻结
商户经营者无意中成为诈骗分子的“洗钱帮凶”,同时,导致商户账户被冻结,甚至涉案资金被划扣的重大损失。警方提醒1商户要谨慎接收网络订单和大额线下订单,规范收款流程,拒绝来历不明的货款,尽量通过公对公转账,不给骗子可乘之机。2不要随意提供自己的银行账户或收款二维码过账,莫因一时的小利,成为诈骗分子洗钱...
银行卡被冻结怎么办?权威指南来了!年内多地提示银行卡风险
其一是异常交易行为。银行监测到账户出现异常交易,如大额交易、频繁转账、快进快出等交易模式,可能会触发银行的风控措施。公安机关也会对交易异常的账户进行监测,从而采取保护性止付措施。其二是身份信息不完整或错误。其三是司法或行政机关冻结。持卡人涉及洗钱、诈骗等司法案件,法院、公安等机关可以冻结银行账户。其四...
法治面|语音房头部平台“伴伴”涉赌案第4次开庭,再引逐利性执法争议
2023年4月17日,广东顺德警方突然对其位于武汉的办公室进行了搜查,取走了企业的公章、银行U盾、营业执照等重要文件,并对公司所有员工进行信息登记。随后,警方刑事拘留了常相伴公司及关联公司的25名员工,其中包括多名财务人员,并将公司及关联公司的全部银行账户冻结。此案因警方管辖权问题和公司账户、股东个人资金共3亿...
...微信支付宝转账、换汇小心别超过这个数!几百个银行账户被冻结!
1、非银行支付机构支付单笔转账3000元以上会面临风险抽查,0-1万元的抽查率为2%,最高单笔10万元以上会有高达10%的抽查率(www.e993.com)2024年10月28日。2、非银行支付机构账户交易到达以下数额也会被重点检查:单笔或累计现金交易超过5万元人民币;公对公转账超过200万元人民币;私人账户之间转账,如果是跨境交易超过20万元人民币,境内交易则超过50万...
信用卡逾期对公账户扣款,警惕!信用卡逾期可能导致公账户被扣款...
对公账户收款对方逾期是指当企业或机构的个人或其他企业向该企业或机构的对公账户转账或支付款后,对方未能按时支付或清算所欠款的情况。在法律行业中,处理对公账户收款对方逾期可以采取以下几种方式:1.发送催款函:当对方未能按时支付款时,首先可以给对方发送催款函。催款函应明确指出逾期金额、逾期时间以及应付利息...
银行卡频繁转账几次会被冻结?转账次数不是关键,主要问题在这里
银行对于异常交易的调查,不限于背后调查,还会选择直接与客户进行沟通,看客户是否了解自己所操作的转账交易有问题。二、银行卡被冻结的真正原因在这里银行卡被冻结,与异常交易有较为密切的关系。而异常交易的形式并不单一,比较常见的包含了突然之间的大额转账、频繁地小额分散转账,以及与已经变成了“黑户”的账户交...
临沂多名老板银行卡账户被冻结!
广大商户要谨慎接收网络订单和大额线下订单,规范收款流程,拒绝来历不明的货款,尽量通过公对公转账,不给骗子可乘之机。同时,不要随意提供自己的银行账户或收款二维码过账,莫因一时的小利,成为诈骗分子洗钱的工具。个体商户若发现银行账户出现异常状况,应第一时间到银行卡开卡行查明原因,如被警方依法处置,请积极收集交易...
...支付宝跨境转账、换汇千万别超过这个数!几百个华人账户被冻结!
2、账户交易重点检查:单笔或累计现金交易超过5万元人民币,公对公转账超过200万元人民币,私人账户之间的跨境交易超过20万元人民币,或境内交易超过50万元人民币都会被重点检查。这些新规明确区分了个人对个人的转账金额,境内账户交易超过50万才会被重点关注,而跨境交易超过20万就会被重点关注。