“公司结算给个人账户转账?”乌鲁木齐一大学生求职时识破“洗钱...

眼见王先生迟迟不向指定账户转账,对方开始威逼利诱,称可以和王先生“七三分账”,又称如果他不配合转账公司将报警,还要往他的卡里转“黑钱”,让他“吃牢饭”。这时王先生果断选择了报警。警方确认,诈骗分子企图利用王先生的银行卡“洗钱”,目前此案正在进一步侦办中。警方提示,年轻人找工作时若遇到公司要求提供银...

从公司账户给自己转账600万打赏网络主播,上海一“95后”出纳员被...

按照公司规定,她接到企业负责人已审批的转账凭证后,需向财务经理发起网银转账申请,经财务经理审核同意后,才能进行转账支付操作。出于管理需要,公司对公银行账户的U盾分为操作员U盾和授权支付U盾,由曹某和财务经理两人分开保管。因两人同在一间办公室,曹某发现财务经理会习惯性把授权U盾放在一个未上锁的抽屉内。202...

个人转账超5万,银行会向税务机关传递数据?税局监控个人账户?

这属于对公账户,与银行账号性质相同,可以正常进行交易。2.个体工商户允许以个人账户收款,但为了与家庭消费相区分,建议单独设置微信、支付宝账号用于收付款,避免公私不分。个体工商户允许以个人账户收款,但为了与家庭消费相区分,建议单独设置微信、支付宝账号用于收付款,避免公私不分。3.个人账户收取款项及时打入对...

领导要转账1050万,公司财务:不行!

1、骗子非法获取公司信息,研究组织架构、人员信息,伪装成银行工作人员、公司领导等,通过QQ、微信添加公司工作人员为好友。2、骗子能准确说出受害人姓名等信息,让受害人卸下防备,随后以各种理由提出转账的要求,例如要给客户转账、支付设备款项等。3、骗子利用员工敬畏领导、不敢冒昧跟领导核实的心理实施诈骗,频繁使用...

宁德市福鼎生态环境局排污许可与执行报告第三方审核服务竞争性...

②供应商通过邮箱形式报名的,须按公告提供的开户名、开户行、账号及本采购邀请的要求,电汇或转账相应的金额到本公司账户,同时将电汇或转账底单复印件及按本公司领取确认函格式(详见附件)填写并加盖公章后于报名截止时间前发邮件至本公司邮箱(邮箱:fjdjzb01@163,邮件发出后应及时联系采购代理机构人员予以告知)。

某公司遭电信诈骗转账损失112万元,法院为何判银行“免责”?|局外人

2020年4月,公司财务人员王某接到自称西城区社保中心工作人员电话,并按照对方要求,用本公司的存款账户陆续向对方转账23笔,共计112万余元(www.e993.com)2024年11月18日。转账完成后,公司员工意识到可能遭遇诈骗,于是向公安机关报案,并起诉银行要求其对相关损失进行赔偿。北京市大兴区人民法院一审认为,银行负有保障其提供的U盾安全性,并进而保证F公司...

以案释法 | 骗子冒充“老板”,公司财务信以为真转账300万!

“马上从公司账户上支付300万元给成都某商贸公司,相关手续后续再补……”今年6月,徐州某科技公司的财务周某突然被公司法人及总经理拉入一群聊,要求其立马向成都某商贸公司转账。因微信头像、昵称与实际相符,周某并未起疑,遂按公司法人的要求先后将公司名下资金300万元转入指定的对公账户。

境外各大银行个人账户开户优势、要求及流程

※香港本土账户对于香港卷商出入金,有更便捷的入帐方式,如银证转账、eDDa、FPS、到账速度更快(限港币,美金只能电汇);※购买香港保险,众所周知,香港的保险种类多,且可赔付范围要高于内地同类保险,而且分红也高于内地;※外贸SOHO个人收取外汇,从事外贸行业,在自己未成立公司的情况下,可用于个人收取外汇,不受...

从公司账户给自己转账600万打赏网络主播,上海一出纳获刑7年半

按照公司规定,曹某接到企业负责人已审批的转账凭证后,需向财务经理发起网银转账申请,经经理审核同意后,才能进行转账支付操作。出于管理需要,公司对公银行账户的U盾分为操作员U盾和授权支付U盾,分别归曹某和经理两人分开保管。两人同在一间办公室,工作时间一长,曹某也知道经理会习惯性地把授权U盾放在一个未上锁的...

普法| 收到“老板”转账指令,到底该不该转?

普法|收到“老板”转账指令,到底该不该转?来源|上海嘉定检察小张是一家公司的财务收到了“老板”发来的消息要求向某账户转账本应当面或电话核实的但不巧的是老板外出不方便接听电话可转账又催得紧面对这种情况小张会如何应对呢到底该不该进行转账呢...